证券代码：601369            证券简称：陕鼓动力       公告编号：临2020-004

　　西安陕鼓动力股份有限公司

　　关于公司独立董事辞职公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2020年2月14日收到公司独立董事汪诚蔚先生的书面辞职报告。汪诚蔚先生自2014年2月17日起担任公司独立董事至今已满六年，根据上市公司独立董事任职年限的有关规定申请辞去公司第七届董事会独立董事及董事会提名委员会召集人、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。

　　鉴于汪诚蔚先生的辞职将导致本公司独立董事人数未达到董事会总人数三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等的相关规定，汪诚蔚先生的辞职将自本公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，汪诚蔚先生将继续履行公司独立董事职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

　　汪诚蔚先生担任独立董事期间，独立公正、恪尽职守、勤勉尽职，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对汪诚蔚先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　西安陕鼓动力股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年二月十四日