证券代码：600096       证券简称：云天化      公告编号：2020-010

　　云南云天化股份有限公司

　　2020年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　●为便于股东行使权利，确保网络投票顺利实施，拟将原2020 年第二次临时股东大会视为第三次临时股东大会。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2020年02月14日

　　（二） 股东大会召开的地点：公司总部会议室

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长段文瀚先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及公司章程的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1．公司在任董事11人，出席5人，董事 Ofer Lifshitz（奥夫?里弗谢茨）先生、董事Yaacov Altman（雅科夫?阿特曼）先生、独立董事李红斌先生、独立董事时雪松先生、独立董事郭鹏飞先生、独立董事王楠女士因工作原因未能出席；

　　2．公司在任监事7人，出席5人，职工监事马跃奎先生、职工监事黄河龙先生因工作原因未能出席；

　　3．董事会秘书钟德红先生出席了本次会议；总经理崔周全先生，党委副书记、工会主席尹敬东先生，副总经理师永林先生，副总经理易宣刚先生，纪委书记李建昌先生，副总经理郭成岗先生列席了会议。

　　二、议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1．议案名称：关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2．议案名称：关于控股股东为公司提供转贷资金暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1.云天化集团有限责任公司对议案2回避表决。

　　2.本次股东大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　三、 律师见证情况

　　1．本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

　　律师：杨杰群、刘书含

　　2．律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3.本所要求的其他文件。

　　云南云天化股份有限公司

　　2020年2月15日

　　证券代码：600096              证券简称：云天化    公告编号：临2020-011

　　云南云天化股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票减少公司注册资本暨通知债权人公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、通知债权人的原因

　　云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月14日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》。据此，公司决定按照授予价格2.62元/股为回购价格，回购注销6名因个人原因解除或终止劳动关系、免职等原因已不属于激励范围的激励对象持有的尚未解锁的合计59.92万股限制性股票；按照回购价格=2.62元/股+2.62元/股×1.5%/365×实际持股天数（中国人民银行一年期定期存款年利率为1.5%）的标准，回购注销9名因死亡、内退及组织调离等原因不属于激励范围的激励对象持有的尚未解锁的合计105.96万股限制性股票。本次限制性股票回购注销后，公司注册资本预计将由143,243.47万元减少165.88万元至143,077.59万元。

　　二、需债权人知悉的信息

　　由于公司本次回购注销部分股权激励股份将涉及注册资本减少，依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

　　公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权申报具体如下：

　　1.债权申报日期：2020年2月15日至2020年3月30日。采用信函方式申报的，申报日以寄出日为准，请寄出时电话通知公司联系人。

　　2.债权申报登记地点：云南省昆明市西山区滇池路1417号

　　3.邮编：650228

　　4.联系人：云南云天化股份有限公司证券部

　　5.联系电话：0871-64327177

　　6.传真：0871-64327155

　　特此公告。

　　云南云天化股份有限公司董事会

　　2020年2月15日

　　证券代码：600096              证券简称：云天化    公告编号：临2020-012

　　云南云天化股份有限公司

　　股票交易异常波动公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2020年2月12日、2月13日、2月14日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

　　●经公司自查，不存在应披露而未披露的重大事项。

　　●公司股票近期涨幅较大，敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。

　　一、股票交易异常波动的具体情况

　　2020年2月12日、2月13日、2月14日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。公司现对有关事项和风险提示如下，敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并书面征询了公司控股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：

　　（一）生产经营情况

　　1.经公司自查，公司目前生产经营正常，内外部经营环境未发生重大变化，无其他应披露而未披露的重大信息。

　　2.公司生产农用化肥，包括磷酸一铵、磷酸二铵、尿素、复合肥等，目前公司主要生产装置运行情况正常，主要产品价格稳定。

　　（二）重大事项情况

　　公司控股股东及实际控制人截至目前不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、重大资产剥离和重大资产注入等重大事项。

　　（三）媒体报道情况

　　公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。

　　（四）其他股价敏感信息

　　公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

　　经公司核实，在上述股票交易期间，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况。

　　三、相关风险提示

　　公司股票价格于2020年2月12日、2月13日、2月14日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，涨幅较大。公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定信息披露报刊和网站，公司所有公开披露的信息均以上述指定报刊、网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、董事会声明

　　公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该等事项相关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　特此公告。

　　云南云天化股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月15日