证券代码：600961         证券简称：株冶集团         公告编号：临2020-002

　　株洲冶炼集团股份有限公司

　　关于董事会秘书辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　近日，公司董事会收到财务总监、董事会秘书何献忠先生递交的辞职报告。何献忠先生因工作需要，请求辞去公司董事会秘书职务。根据《公司章程》的有关规定，何献忠先生辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。公司将按照相关程序尽快完成董事会秘书聘任工作。

　　何献忠先生仍担任公司财务总监。

　　特此公告。

　　株洲冶炼集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年2月14日