证券代码：601188      证券简称：龙江交通      公告编号：临2020-004

　　黑龙江交通发展股份有限公司

　　关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《公司法》、《公司章程》的规定，黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月10日召开了职工代表大会。会议选举王伟东先生为公司第三届监事会职工代表监事，与公司2020年第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会一致。

　　特此公告。

　　附件：王伟东先生简历

　　黑龙江交通发展股份有限公司监事会

　　2020年2月14日

　　王伟东先生简历

　　王伟东，男，汉族。1960年出生，中共党员，中央党校研究生。历任大庆萨尔图区委宣传干事，大庆萨尔图区火炬街道办事处副书记，黑龙江省高路局团委副书记，黑龙江省高路局哈阿公路收费所所长兼治安民警队指导员，黑龙江省高路局哈尔滨松花江大桥处副处长，黑龙江省公路路政管理局副局长，黑龙江省公路局办公室主任，黑龙江省公路局路政处处长，东北高速公路股份有限公司副总经理。现任本公司副总经理。

　　证券代码：601188      证券简称：龙江交通      公告编号：2020-005

　　黑龙江交通发展股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2020年2月14日

　　(二)股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号公司三楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长孙熠嵩先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。网络投票通过中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会网络投票系统进行。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事8人，出席8人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书戴琦女士出席了会议；公司部分高管列席了会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　1、关于选举董事议案

　　■

　　2、关于选举独立董事的议案

　　■

　　3、关于选举监事的议案

　　■

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　1．本次股东大会审议的第1项议案为特别决议事项，经出席会议的股东所持表决权的2/3以上表决通过。

　　2.本次股东大会审议的第2、3、4项议案实行累积投票制，选举产生公司第三届董事会和第三届监事会成员，上述董事、监事任期三年，自2020年2月14日至2023年2月13日。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

　　律师：罗宇博、赵欣欣

　　2、律师见证结论意见：

　　经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、黑龙江交通发展股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市康达律师事务所关于黑龙江交通发展股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书；

　　3、上海证券交易所要求的其他文件。

　　黑龙江交通发展股份有限公司

　　2020年2月14日

　　证券代码：601188      股票简称：龙江交通      编号：临2020—006

　　黑龙江交通发展股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2020年2月14日以通讯方式召开。本次会议应参会董事11名，实际参会董事11名，会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议：

　　（一）《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，选举尚云龙先生为公司第三届董事会董事长。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》，选举刘先福先生为公司第三届董事会副董事长。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）《关于董事会下设各专业委员会的议案》,董事会下设战略委员会、审计委员会、提名、薪酬与考核委员会。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）《关于聘任公司总经理的议案》，根据董事长提名，聘任龚宏先生为公司总经理。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）《关于聘任公司董事会秘书的议案》，根据董事长提名，聘任戴琦女士为公司董事会秘书。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

　　（六）《关于聘任公司副总经理的议案》，根据总经理提名，聘任刘鲲先生、孔德楠先生、戴琦女士为公司副总经理。

　　表决结果：11票同意、0票反对，0票弃权。

　　（七）《关于聘任公司财务负责人的议案》，根据总经理提名，聘任侯彦龙先生为公司财务负责人；

　　表决结果：11票同意、0票反对，0票弃权。

　　（八）《关于聘任证券事务代表的议案》，聘任吴丽杰女士为公司证券事务代表。

　　以上人员任期自即日起至2023年2月13日。

　　三、上网公告附件

　　独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。

　　特此公告。

　　黑龙江交通发展股份有限公司董事会

　　2020年2月14日

　　高级管理人员简历

　　龚宏，男，1971年出生，中共党员，硕士研究生，审计师、高级财务管理师（SIFM）、国际会计师。历任中交第四航务工程勘察设计院财务处副处长；广东太古可口可乐公司财务会计部、管理及计划部、内控部部门经理；广州市高速公路有限公司财务部总经理，期间曾借调广州市发展和改革委员会城市发展处、地铁建设资金办，担任南沙港铁路项目筹备组副组长；广州产业投资基金管理有限公司集团资金管理中心主任；穗甬控股有限公司总裁助理。

　　戴琦，女，1965年出生，中共党员，工学学士，工商管理硕士研究生结业，高级政工师。历任吉林省交通职工大学教师、图书馆副馆长，《吉林省志交通志/公路水运》编纂委员会编辑，吉林交通报社广告部主任，吉林省中通交通文化有限责任公司副总经理，东北高速董事会秘书处职员、证券事务代表、董事会秘书。现任龙江交通董事、董事会秘书、副总经理。

　　刘鲲，男，1973年出生，中共党员，大学学历。历任哈双管理处团委书记，哈双管理处党支部书记政工科副科长兼团委书记，哈双管理处石家收费站党支部书记、站长，哈双管理处机关支部书记、办公室主任，哈双管理处团结收费站党支部书记、站长，哈双管理处瓦盆窑收费站党支部书记、站长，本公司哈大分公司副经理。现任哈大分公司经理代党委书记。

　　孔德楠，男，1980年出生，中共党员，大学学历。历任亿阳集团值通公司职员、客户经理、媒体事业部技术总监，上海铭炎科技有限公司市场总监、总经理，北大青鸟教育集团地方分校市场部经理、校长，本公司资本运营部副经理。现任本公司资本运营部经理兼公司团委书记。

　　侯彦龙，男，1965年出生，中共党员，工学学士。历任黑龙江省交通运输厅财务处科员，黑龙江省交通运输厅征费局二科科员，黑龙江省交通运输厅纪检科员，黑龙江省交通运输厅纪检副主任科员、主任科员，黑龙江省公路局副处级员，东北高速公路股份有限公司财务总监。现任公司财务总监。

　　证券事务代表简历

　　吴丽杰，女，1977年1月出生，法学学士，工商管理硕士。2013年4月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。现任公司证券事务代表。

　　证券代码：601188      证券简称：龙江交通      公告编号：临2020-007

　　黑龙江交通发展股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月14日以通讯方式召开了第三届监事会第一次会议。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　会议以记名投票表决的方式，审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》，选举王伟东先生为公司第三届监事会主席。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　黑龙江交通发展股份有限公司监事会

　　2020年2月14日