证券代码：000977      证券简称：浪潮信息     公告编号：2020-004

　　浪潮电子信息产业股份有限公司

　　第七届董事会第四十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第七届董事会第四十六次会议于2020年2月14日下午以通讯方式召开，会议通知于2020年2月12日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

　　一、关于与浪潮集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

　　同意公司与浪潮集团财务有限公司签订《金融服务协议》，财务公司在经营范围内向公司提供存款服务、综合授信服务、结算服务、及其他金融服务。（详见    公告编号为2020-005号的“关于与浪潮集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告”）。

　　该议案同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　二、关于《在浪潮集团财务有限公司存贷款业务风险评估报告》的议案

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《在浪潮集团财务有限公司存贷款业务风险评估报告》。

　　该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　三、关于《在浪潮集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》的议案

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《在浪潮集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》。

　　该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　四、关于预计2020年度与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案

　　预计2020年度公司及下属子公司在财务公司每日最高存款余额不超过人民币40亿元；预计2020年度财务公司为公司及下属子公司提供综合授信服务余额不超过人民币50亿元，其中，提供贷款余额不超过人民币40亿元。（详见    公告编号为2020-006号的“关于预计2020年度与浪潮集团财务有限公司关联交易的公告”）。

　　该议案同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　五、关于授权两位董事签署配股章程和代表公司办理配股章程香港认可注册有关事宜的议案

　　根据中国证券监督管理委员会关于内地与香港股市互联互通下上市公司配股有关监管安排、香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）的相关规定，A股上市公司配股公开发行证券（以下称“配股”）时，亦需通过内地与香港股市互联互通向香港投资者配股。公司作为内地与香港股市互联互通标的，需要按照相关程序在香港证监会就公司配股事项批准登记后，向香港公司注册处进行登记。公司董事会授权张磊先生、彭震先生两位董事代表公司签署配股章程以提交香港证监会和香港公司注册处认可、注册及存档，并代表公司办理与配股章程香港认可/注册有关的其他一切事宜。该两名董事可以在上述授权的范围内授权相关人员代表公司办理公司向香港证监会申请配股批准登记事项、章程提交香港证监会和香港公司注册处认可、注册及存档事项及与配股章程香港认可/注册有关的其他一切具体事宜。请各位董事予以审议。

　　该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　六、关于召开2020年第一次临时股东大会通知的议案

　　具体内容详见    公告编号为2020-007号的“关于召开2020年第一次临时股东大会的通知”。

　　表决结果：同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　以上董事会议案中第一项议案、第四项议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

　　二〇二〇年二月十四日

　　证券代码：000977          证券简称：浪潮信息           公告编号：2020-005

　　浪潮电子信息产业股份有限公司

　　关于与浪潮集团财务有限公司签订

　　《金融服务协议》暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　为获得更为方便、高效的金融服务，提高资金使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本，浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：浪潮信息、公司或本公司）拟与浪潮集团财务有限公司（以下简称：财务公司）签订《金融服务协议》，由财务公司为公司提供金融服务。财务公司实行独立核算、自主经营、自负盈亏，系具有独立法人地位的非银行金融机构。

　　（二）关联关系说明

　　由于公司与财务公司的控股股东均为浪潮集团有限公司，因此财务公司为公司的关联方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

　　（三）审议程序

　　公司第七届董事会第四十六次会议审议通过了《关于与浪潮集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定，关联董事张磊、庞松涛、袁安军回避表决，非关联董事以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过上述议案，公司独立董事对此项关联交易进行了事前认可并发表同意的独立意见。

　　此项交易尚需获得公司2020年第一次临时股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东浪潮集团有限公司（以下简称：浪潮集团）和浪潮软件集团有限公司（以下简称：软件集团）将放弃在股东大会上对该项议案的投票权。本次关联交易事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

　　二、关联方基本情况

　　（一）基本情况

　　名称：浪潮集团财务有限公司

　　住所：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路7000号汉峪金谷A4-5号楼17层。

　　法定代表人：马丽

　　注册资本： 10亿元人民币

　　统一社会信用代码：91370100MA3RALF55P

　　成立日期：2019年12月27日

　　股权结构：浪潮集团有限公司出资 6.00亿元，占比 60%；浪潮软件股份有限公司出资2.00亿元，占比 20%；浪潮通用软件有限公司出资2.00亿元，占比 20%。

　　经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。

　　（二）与公司的关联关系

　　财务公司与本公司最终同受浪潮集团有限公司控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第（二）项的规定为公司关联法人。

　　（三）最近一年的主要财务数据

　　截至2019年12月31日，财务公司资产合计 100,008.35万元，所有者权益合计100,006.26万元；营业收入8.35万元，利润总额 8.35万元，净利润 6.26万元。

　　（四）履约能力分析

　　财务公司是经中国银行保险监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，2019 年12 月取得了《金融许可证》。财务公司依法存续经营，财务状况良好，相关交易可正常履约。财务公司未被列入失信被执行人名单。

　　三、金融服务协议的主要内容

　　（一）金融服务内容

　　1、存款服务

　　（1）甲方在乙方开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在乙方开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；

　　（2）乙方为甲方提供存款服务，存款利率在满足中国人民银行相关规定的基础上，不低于中国国内主要商业银行同期同类型存款利率；

　　（3）乙方保障甲方存款的资金安全，在甲方提出资金需求时及时足额予以兑付。

　　2、综合授信服务

　　（1）根据甲方经营和发展的需要，乙方将在符合国家有关法律、法规的前提下为甲方提供综合授信服务，综合授信服务包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、保函、信用证、保理及其他形式的资金融通业务；

　　（2）乙方向甲方提供贷款服务，贷款利率不高于中国国内主要商业银行同期同类型贷款利率。

　　3、结算服务

　　（1）乙方根据甲方的指示及要求，为甲方提供付款或收款的结算服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务；

　　（2）乙方为甲方提供上述结算服务，结算费用不高于中国人民银行颁布的同期同类型结算服务收费标准，且不高于国内主要商业银行同期同类型结算服务所收取的费用；

　　（3）乙方应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，控制资产负债风险，满足甲方支付需求。

　　4、其他金融服务

　　（1）乙方将按甲方的要求，向甲方提供其经营范围内的其他金融服务（包括但不限于财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理服务、委托贷款等），乙方向甲方提供其他金融服务前，双方需进行磋商及订立独立的协议；

　　（2）乙方就提供其他金融服务所收取的费用，须符合中国人民银行就该类型服务规定的收费标准，且将不高于中国国内主要商业银行就同类金融服务所收取的费用。

　　（二）交易限额

　　出于财务风险控制和交易合理性方面的考虑，就甲方与乙方的金融交易做出以下限制，乙方应协助甲方监控实施下列限制：

　　1、存款服务：本协议有效期内，乙方吸收甲方的存款，每日最高存款余额不超过40亿。

　　由于结算等原因导致甲方在乙方存款超出最高存款限额的，乙方应在3个工作日内将导致存款超额的款项划转至甲方及子公司的银行账户。

　　2、综合授信服务：本协议有效期内，乙方向甲方提供的综合授信服务额度不超过人民币50亿元。

　　（三）双方的承诺

　　1、甲方的承诺

　　甲方依照本协议在与乙方办理具体金融服务时，应提交真实、合法、完整的资料和证明；甲方使用乙方业务系统，应严格遵守乙方的规定及要求，并对获取的相关资料和密钥承担保密及保管责任。

　　2、乙方的承诺

　　乙方保证向甲方提供的金融服务已获得依法批准，并严格执行相关金融法规的规定。

　　（四）协议的期限、变更和解除

　　1、本协议经双方签署并由双方各自履行必要的审批程序后生效，有效期至2022年12月31日。

　　2、本协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除，在达成书面协议以前，本协议条款仍然有效。

　　3、本协议部分条款无效或者不可执行的，不影响其他条款的效力。

　　四、交易的定价政策及定价依据

　　财务公司向公司及下属子公司提供的存款服务，存款利率在满足中国人民银行相关规定的基础上，不低于中国国内主要商业银行同期同类型存款利率；财务公司向公司及下属子公司提供的贷款服务，贷款利率不高于中国国内主要商业银行同期同类型贷款利率；财务公司向公司及下属子公司提供的结算服务，结算费用不高于中国人民银行颁布的同期同类型结算服务收费标准，且不高于国内主要商业银行同期同类型结算服务所收取的费用；财务公司向公司及下属子公司提供其他金融服务所收取的费用，须符合中国人民银行就该类型服务规定的收费标准，且不高于中国国内主要商业银行就同类金融服务所收取的费用。

　　五、交易的目的和影响

　　财务公司作为一家经中国银行保险监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。公司与财务公司的金融服务的关联交易，有利于优化公司财务管理，提高公司资金使用效率，加速资金周转，拓宽融资渠道，降低融资成本，且双方签订的《金融服务协议》遵循了平等、自愿的原则，定价公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　六、独立董事、保荐机构意见

　　（一）独立董事事前认可和独立意见

　　公司独立董事于董事会前对本关联交易事项给予了认可，同意提交董事会讨论。会后发表了独立意见如下：

　　财务公司作为一家经中国银行保险监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。双方签订的《金融服务协议》遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、共同发展的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该关联交易有利于提高资金使用效率，拓宽公司融资渠道，降低公司融资成本，符合公司经营发展的需要，公司董事会在审议本议案的过程中，关联董事回避了表决，审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意提请股东大会审议。

　　（二）保荐机构意见

　　经核查该关联交易事项，保荐机构认为：

　　浪潮信息与财务公司签订《金融服务协议》暨关联交易事项，已经公司第七届董事会第四十六次会议审议通过，公司关联董事在审议该关联交易时回避了表决，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，该事项须提交公司股东大会审议批准。截至核查意见出具日，本次关联交易事项履行了必要的决策程序，符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次关联交易定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　综上，持续督导机构对浪潮信息上述关联交易无异议。

　　七、备查文件目录

　　1、第七届董事会第四十六次会议决议；

　　2、独立董事事前认可意见及独立意见；

　　3、《金融服务协议》；

　　4、中国银河证券股份有限公司出具的核查意见。

　　特此公告。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

　　二〇二〇年二月十四日

　　证券代码：000977      证券简称：浪潮信息     公告编号：2020-006

　　浪潮电子信息产业股份有限公司

　　关于预计2020年度与浪潮集团财务有限公司关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　为获得更为方便、高效的金融服务，提高资金使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本，2020年2月14日，浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：浪潮信息、公司或本公司）与浪潮集团财务有限公司（以下简称：财务公司）签订《金融服务协议》，由财务公司为公司提供金融服务。财务公司实行独立核算、自主经营、自负盈亏，系具有独立法人地位的非银行金融机构。该关联交易履行审议程序如下：

　　公司第七届董事会第四十六次会议于2020年2月14日召开，会议审议通过了《关于预计2020年度与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定，关联董事张磊、庞松涛、袁安军回避表决，非关联董事以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过上述议案，公司独立董事对此项关联交易进行了事前认可并发表同意的独立意见。

　　此项交易尚需获得2020年第一次股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东浪潮集团有限公司（以下简称：浪潮集团）和浪潮软件集团有限公司（以下简称：软件集团）将放弃在股东大会上对该项议案的投票权。本次日常关联交易事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　根据公司2020年度生产经营计划及资金需求，公司预计2020年度拟与财务公司发生金融服务金额如下：预计2020年度公司及下属子公司在财务公司每日最高存款余额不超过人民币40亿元；预计2020年度财务公司为公司及下属子公司提供综合授信服务余额不超过人民币50亿元，其中，提供贷款服务余额不超过人民币40亿元。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）基本情况

　　名称：浪潮集团财务有限公司

　　住所：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路7000号汉峪金谷A4-5号楼17层。

　　法定代表人：马丽

　　注册资本： 10亿元人民币

　　统一社会信用代码：91370100MA3RALF55P

　　成立日期： 2019年12月27日

　　股权结构：浪潮集团有限公司出资 6.00亿元，占比 60%；浪潮软件股份有限公司出资2.00亿元，占比 20%；浪潮通用软件有限公司出资2.00亿元，占比 20%。

　　经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。

　　（二）与公司的关联关系

　　财务公司与本公司最终同受浪潮集团有限公司控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第（二）项的规定为公司关联法人。

　　（三）最近一年的主要财务数据

　　截至2019年12月31日，财务公司资产合计 100,008.35万元，所有者权益合计100,006.26万元；营业收入8.35万元，利润总额 8.35万元，净利润 6.26万元。

　　（四）履约能力分析

　　财务公司是经中国银行保险监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，2019 年12 月取得了《金融许可证》。财务公司依法存续经营，财务状况良好，相关交易可正常履约。财务公司未被列入失信被执行人名单。

　　三、关联交易主要内容及定价依据

　　公司与财务公司于2020年2月14日签订了《金融服务协议》，具体内容详见    公告编号为2020-005号的“关于与浪潮集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告”。

　　财务公司向公司及下属子公司提供的存款服务，存款利率在满足中国人民银行相关规定的基础上，不低于中国国内主要商业银行同期同类型存款利率；财务公司向公司及下属子公司提供的贷款服务，贷款利率不高于中国国内主要商业银行同期同类型贷款利率；财务公司向公司及下属子公司提供的结算服务，结算费用不高于中国人民银行颁布的同期同类型结算服务收费标准，且不高于国内主要商业银行同期同类型结算服务所收取的费用；财务公司向公司及下属子公司提供其他金融服务所收取的费用，须符合中国人民银行就该类型服务规定的收费标准，且不高于中国国内主要商业银行就同类金融服务所收取的费用。

　　四、关联交易的目的和影响

　　财务公司作为一家经中国银行保险监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。公司与财务公司的金融服务的关联交易，有利于优化公司财务管理，提高公司资金使用效率，加速资金周转，拓宽融资渠道，降低融资成本，且双方签订的《金融服务协议》遵循了平等、自愿的原则，定价公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事于董事会前对本关联交易事项给予了认可，同意提交董事会讨论。会后发表了独立意见如下：

　　公司与浪潮集团财务有限公司发生金融业务关联交易预计金额是结合公司实际资金情况做出的，预计范围合理。公司董事会在审议本议案的过程中，关联董事回避了表决，审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意提请股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1、第七届董事会第四十六次会议决议；

　　2、独立董事事前认可意见及独立意见；

　　3、《金融服务协议》。

　　特此公告。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

　　二〇二〇年二月十四日

　　证券代码：000977          证券简称：浪潮信息          公告编号：2020-007

　　浪潮电子信息产业股份有限公司

　　关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2020年第一次临时股东大会。

　　2、会议召集人：经公司第七届董事会第四十六次会议审议，决定由公司董事会召集召开本次会议。

　　3、会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2020年3月2日下午14:30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年3月2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年3月2日9:15--15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2020年2月26日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日（2020年2月26日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件二。

　　（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8．现场会议地点：济南市浪潮路1036号S01号楼307会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于与浪潮集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》；

　　2、审议《关于预计2020年度与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案》。

　　特别说明：

　　本次会议审议议案属于关联交易，相关关联股东需回避表决。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记办法

　　1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证，委托人帐户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书，股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

　　2、登记时间及地点：

　　登记时间：2020年2月28日

　　（上午8:30－11:30，下午2:00－5:00）

　　登记地点：济南市浪潮路1036号本公司证券部

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　联系地址：济南市浪潮路1036号本公司证券部

　　联系电话：0531－85106229

　　传  真：0531－87176000-6222或0531-85106222

　　邮政编码：250101

　　联系人：郑雅慧、张品欢

　　本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

　　七、备查文件

　　1、第七届董事会第四十六次会议决议；

　　浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

　　二〇二〇年二月十四日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360977 ，投票简称：浪信投票

　　2、填报表决意见

　　本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年3月2日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年3月2日9:15--15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　股东授权委托书

　　兹委托          先生（女士）代表本人（本单位）参加浪潮电子信息产业股份有限公司2020年第一次临时股东大会，特授权如下：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　受托人具有表决权[   ]/无表决权[   ]

　　委托人对股东大会审议事项表决如下：

　　■

　　本人/本单位未对上述审议事项做出具体指示，受托人有权[   ]/无权[   ]按照自己的意思表决。

　　委托人（法人股东）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人帐户卡号码：

　　委托人持有股份数：

　　授权委托书签发日期：    年    月   日

　　本委托书的有效期限：自签署日起至本次股东大会结束。

　　委托人签名（法人股东加盖印章）：