本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证监会《关于核准上海力盛赛车文化股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]309 号）核准，并经深圳证券交易所《关于上海力盛赛车文化股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2017]197 号）同意，上海力盛赛车文化股份有限公司（以下简称“公司”）已向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,580 万股，发行价为每股人民币 10.67 元，共计募集资金总额人民币 16,858.60万元，扣除发行费用后公司本次募集资金净额为人民币 13,736.60万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“天健验[2017]70 号”《验资报告》。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　1、募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海力盛赛车文化股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》）。根据《募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2017年4月17日与上海浦东发展银行长宁支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　2、 募集资金专户存储情况

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　　本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情况。

　　三、募集资金专户销户情况

　　鉴于公司在上海浦东发展银行长宁支行（账号1：98490158000000287、账号2：98490158000000295）所开立募集资金专用账户的募集资金已使用完毕，余额均为0，且不再使用。截至本公告日，上述募集资金专户注销手续已全部办理完毕。所有募集资金专户注销后，对应的监管协议也随之终止。公司尚未实施完成的募投项目将继续由公司自有资金投入建设完成。

　　上海力盛赛车文化股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年二月十四日