证券代码：002971                证券简称：和远气体                公告编号：2020-009

　　湖北和远气体股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2020年2月13日（星期四）以通讯方式召开。会议通知于 2020年2月10日以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事11名，实际出席董事11名（其中本人出席董事7名、授权委托董事4名），董事余恒、孙飞当天因新冠肺炎疫情不能亲自出席会议，委托董事李吉鹏代为出席和表决，独立董事袁有录、滕春梅当天因新冠肺炎疫情不能亲自出席会议，委托独立董事李国际代为出席和表决。本次会议由公司董事长杨涛先生召集并主持。公司监事列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章及本公司《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过了《关于子公司借款及公司为子公司提供担保的议案》，同意公司因全资子公司宜昌蓝天气体有限公司（下称“宜昌蓝天”）拟向湖北长阳农村商业银行股份有限公司贷款事项，为宜昌蓝天提供无偿担保。上述贷款金额为1,980万元，贷款期限为36个月，自实际放款日起算，年利率为6%。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　本议案属于关联交易议案，董事长杨涛先生作为湖北长阳农村商业银行股份有限公司董事，回避表决。

　　公司独立董事对本次会议涉及的宜昌蓝天借款及公司担保事项进行了审核，并发表了同意将《关于子公司借款及公司为子公司提供担保的议案》提交公司第三届董事会第十次会议审议的独立董事认可函。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn )的公告。

　　三、备查文件

　　1. 公司第三届董事会第十次会议决议；

　　2. 独立董事对相关事项发表的认可函。

　　湖北和远气体股份有限公司董事会

　　2020年2月13日

　　证券代码：002971                证券简称：和远气体                公告编号：2020-010

　　湖北和远气体股份有限公司

　　关于子公司借款及公司为子公司

　　提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月13日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于子公司借款及公司为子公司提供担保的议案》。具体情况如下：

　　一、子公司贷款及公司为子公司提供担保的情况

　　公司全资子公司宜昌蓝天气体有限公司（下称“宜昌蓝天”）拟向湖北长阳农村商业银行股份有限公司贷款1,980万元，贷款期限为36个月，自实际放款日起算，年利率为6%。上述贷款由公司提供保证担保。

　　二、关联方基本情况

　　董事长杨涛先生为湖北长阳农村商业银行股份有限公司董事，故本次董事会会议议案属于关联交易议案，杨涛先生回避表决。

　　三、被担保人基本情况

　　1、公司名称：宜昌蓝天气体有限公司

　　2、成立时间：2000年4月3日

　　3、公司类型：有限责任公司

　　4、公司住所：宜昌市窑湾乡石板村二组

　　5、法定代表人：杨涛

　　6、注册资本：500万元

　　7、统一社会信用代码：91420500735211212U

　　8、经营范围：压缩气体和液化气体销售（其中危险化学品按许可证核定范围及方式经营，有效期至2021年5月14日）；经营性道路危险货物运输（2类1项，2类2项，8类）（剧毒化学品除外，有效期至2020年7月31日）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)++

　　9、与公司关联关系：为公司全资子公司，公司持有宜昌蓝天100%股权

　　10、最近一年又一期的财务数据：

　　单位：元

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　　以上财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　通过国家执行信息公开网查询，宜昌蓝天不是失信被执行人。

　　四、担保协议的主要内容

　　公司对宜昌蓝天与湖北长阳农村商业银行股份有限公司签订的流动资金借款合同提供连带责任保证，保证范围包括：主合同项下全部债务本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用（包括但不限于实现债权的律师费、诉讼费）。

　　五、董事会及独立董事意见

　　1、董事会意见

　　公司董事会在对被担保人资产质量、偿债能力、资信状况等全面评估的基础上，认为担保风险可控。此次担保有利于公司全资子公司宜昌蓝天解决流动性资金需求，符合公司的整体利益。上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

　　2、独立董事意见

　　公司全资子公司宜昌蓝天拟向湖北长阳农村商业银行股份有限公司贷款，有利于保证宜昌蓝天生产经营的资金需求，不存在损害公司及中小股东利益的行为。宜昌蓝天公司资信和经营状况良好，担保风险可控；被担保方宜昌蓝天为公司全资子公司，公司为宜昌蓝天提供担保系维护公司经营发展之目的，不会损害公司利益和中小股东利益。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止目前，公司及控股子公司累计对外担保余额为111,897,281.36元，占公司最近一期经审计净资产的19.72%。公司及控股子公司无其他逾期担保。敬请广大投资者充分关注投资风险，理性投资。

　　七、备查文件

　　1、公司第三届董事会第十次会议决议；

　　2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的认可函。

　　特此公告。

　　湖北和远气体股份有限公司董事会

　　2020年2月13日