证券代码：000677              证券简称：恒天海龙              公告编号：2020-004

　　恒天海龙股份有限公司

　　关于部分董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司董事会今日收到非独立董事徐永忠先生、虞建荣女士、何盼倩女士提交至公司董事会的《辞职报告》，徐永忠先生、虞建荣女士、何盼倩女士因工作原因辞去公司董事职务，徐永忠先生同时辞去第十一届董事会战略委员会委员职务。虞建荣女士同时辞去第十一届董事会审计委员会委员职务、第十一届董事会薪酬与考核委员会委员职务。徐永忠先生、虞建荣女士、何盼倩女士辞去上述职务后,均不再担任公司其他职务。截至 2020 年2月13日，徐永忠先生、虞建荣女士、何盼倩女士均未持有本公司股票。

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，徐永忠先生、虞建荣女士、何盼倩女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会正常运作和公司正常经营产生影响，上述三位董事的《辞职报告》自送达公司董事会之日生效。按照有关法律法规和《公司章程》的规定，公司将尽快按照法定程序完成董事增补工作。

　　公司及董事会由衷感谢徐永忠先生、虞建荣女士、何盼倩女士在担任公司董事职务期间作出的贡献。

　　特此公告。

　　恒天海龙股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年2月13日