证券代码：600056    证券简称：中国医药    公告编号：临2020-010号

　　中国医药健康产业股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年2月12日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区光明中街18号

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，由公司董事长高渝文先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开合法、有效。北京市竞天公诚律师事务所律师出席了本次会议，并就股东大会召集和召开程序的合法性出具了法律意见书。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席2人，徐明、侯文玲、王宏新、王晓良、史录文、祝继高因工作原因未出席本次会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席1人，强勇、黄梅艳、康学敏、刘超因工作原因未出席本次会议；

　　3、 董事会秘书刘清源出席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于确定第八届董事会非独立董事薪酬标准的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：关于确定第八届董事会独立董事报酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、 议案名称：关于确定第八届监事会成员薪酬标准的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　4、 关于选举非独立董事的议案

　　■

　　5、 关于选举独立董事的议案

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　　6、 关于选举监事的议案

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　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案以超过出席本次股东大会股东及代理人所持表决权的二分之一获得通过，形成本次股东大会的普通决议。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

　　律师：赵洋、尹月、戴华

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　中国医药健康产业股份有限公司

　　2020年2月13日

　　证券代码：600056       股票简称：中国医药             公告编号：临2020-011号

　　中国医药健康产业股份有限公司

　　第八届董事会第1次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第1次会议（以下简称“本次会议”）于2020年2月12日以通讯方式召开，会议由董事高渝文先生主持。

　　(二)本次会议通知于2020年2月10日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。

　　(三)本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

　　(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

　　二、会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）审议通过了《关于选举董事长的议案》。

　　会议通过决议，选举高渝文先生担任公司董事长，任期至第八届董事会届满。简历详见附件。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

　　会议通过决议，董事会聘任侯文玲先生担任公司总经理，任期至第八届董事会届满。简历详见附件。独立董事就此议案发表了独立意见。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（三）审议通过了《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》。

　　根据总经理提名，会议通过决议，董事会聘任王宏新先生、刘玮先生担任公司副总经理；宋健敏女士担任公司总会计师；李欣先生担任公司总经理助理。简历详见附件。

　　上述高级管理人员任期至第八届董事会届满。独立董事就此议案发表了独立意见。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（四）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　根据董事长提名，会议通过决议，董事会聘任刘清源先生为公司董事会秘书，任期至第八届董事会届满。简历详见附件。独立董事就此议案发表了独立意见。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（五）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

　　根据董事会秘书提名，会议通过决议，董事会聘任张琳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期至第八届董事会届满。简历详见附件。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（六）审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。

　　会议通过决议，选举公司第八届董事会各专门委员会委员，具体如下：

　　1、战略与投资委员会

　　主任委员：高渝文先生

　　委员：陈华亮先生、郭云沛先生、侯文玲先生、徐一先生。

　　2、审计委员会

　　主任委员：祝继高先生

　　委员：史录文先生、金鸿雁先生

　　3、提名委员会

　　主任委员：史录文先生

　　委员：高渝文先生、祝继高先生

　　4、薪酬与考核委员会

　　主任委员：郭云沛先生

　　委员：祝继高先生、张天宇先生

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　中国医药健康产业股份有限公司董事会

　　2020年2月13日

　　附件：人员简历

　　附件：人员简历

　　1、高渝文先生，53岁，硕士，高级经济师。

　　曾任中国通用技术(集团)控股有限责任公司医药事业本部副总经理、总经理、党委副书记；公司党委副书记、董事、总经理。现任公司党委书记、董事长。

　　2、侯文玲先生，54岁，硕士，高级会计师。

　　曾任煤炭工业济南设计研究院有限公司董事、副总经理兼财务总监；公司总会计师、董事会秘书、党委书记、副总经理。现任公司董事、总经理。

　　3、王宏新先生，53岁，硕士，助理国际商务师。

　　曾任公司综合贸易部总经理、公司总经理助理、董事。现任副总经理。

　　4、刘玮先生，51岁，硕士，工程师。

　　曾任通用天方药业集团有限公司总经理、天方药业有限公司总经理。现任公司副总经理。

　　5、宋健敏女士，48岁，硕士，注册会计师、英国ACCA会员。

　　曾任中国仪器进出口（集团）公司财务部总经理、中国邮电器材集团公司财务部总经理；公司财务部总经理。现任公司总会计师。

　　6、李欣先生，57岁，硕士，药剂师。

　　曾任北京美康永正医药有限公司总经理。现任公司总经理助理。

　　7、刘清源先生，49岁，硕士，高级经济师。

　　曾任陕煤集团化工公司总监、前海金融集团投资公司总经理。现任公司董事会秘书、董事会办公室主任。

　　8、张琳女士，34岁，硕士，中级会计师、注册会计师。

　　曾任公司财务部财务管理部经理。现任公司证券事务代表、董事会办公室副主任。

　　证券代码：600056          股票简称：中国医药           公告编号：临2020-012号

　　中国医药健康产业股份有限公司

　　第八届监事会第1次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第1次会议（以下简称“本次会议”）于2020年2月12日以通讯方式召开，会议由监事强勇先生主持。

　　(二)本次会议通知于2020年2月10日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体监事发出。

　　(三)本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。

　　(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

　　二、会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

　　会议通过决议，监事会选举强勇先生担任公司第八届监事会主席，任期至第八届监事会届满。

　　强勇先生，54岁，大学本科，高级会计师。

　　曾任中国通用技术(集团)控股有限责任公司审计部副总经理；三九企业集团审计部部长；中国通用技术(集团)控股有限责任公司审计部总经理。现任中国通用技术(集团)控股有限责任公司专职监事；公司监事、监事会主席。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　中国医药健康产业股份有限公司监事会

　　2020年2月13日