证券代码：002382              证券简称：蓝帆医疗             公告编号：2020-014

　　蓝帆医疗股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝帆医疗”）第四届董事会第三十一次会议于2020年2月10日以电子邮件的方式发出通知，并于2020年2月11日在公司第二会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席会议董事10人，实际出席会议董事9人，委托出席会议董事1人，董事刘东先生因个人原因书面委托董事刘文静女士出席会议并代为行使表决权，公司董事长刘文静女士主持了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《蓝帆医疗股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过了《关于发行疫情防控相关公司债券的议案》；

　　自新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来，公司放弃春节假期、满负荷生产和配送疫情防护相关系列产品，始终奋战在抗击疫情第一线。为了打好这场疫情攻坚战，公司已紧急调整12条生产线用于疫情专用手套生产，实行三班倒、24小时连轴运转，确保每天供应量达到900万支以上，并紧急从全球各地供应链采购、调配、分发了大量口罩、消毒液等防护物资，为疫情防控贡献了重要力量。截至2020年2月11日，公司已响应和支持 1,200余家机构与个人总计超过20,000万支手套的捐赠和购买需求。

　　2020年2月1日，中国人民银行等五部委联合发布了《关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知》，结合政策情况和公司实际需求，为了保障疫情期间公司防控产品持续稳定生产、加大供应，进一步支持疫情防控工作，公司拟申请面向合格投资者公开发行不超过人民币2亿元（含2亿元）的疫情防控相关公司债券，以保障疫情期间公司防控产品持续稳定生产、加大供应，进一步支持疫情防控工作，具体发行方案如下：

　　1.1发行规模及发行方式

　　本次疫情防控相关公司债券发行总额不超过人民币2亿元（含2亿元），发行方式为一次发行或分期发行，具体发行规模、发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定，根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

　　表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　1.2 发行对象及向公司股东配售的安排

　　本次疫情防控相关公司债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行，不向公司股东优先配售。

　　表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　1.3 债券期限及品种

　　本次疫情防控相关公司债券发行期限为不超过3年（含3年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

　　表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　1.4 债券利率及确定方式

　　本次疫情防控相关公司债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与主承销商按照市场情况确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利；每年付息一次，到期一次还本。

　　表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　1.5 募集资金用途

　　扣除发行费用后，本次发行疫情防控相关公司债券的募集资金将用于补充公司与防控新型冠状病毒肺炎的医疗健康防护物资的生产与采购相关的流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况确定。

　　表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　1.6 担保方式

　　本次发行疫情防控相关公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

　　表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　1.7 决议有效期

　　本次发行疫情防控相关公司债券决议自股东大会批准之日起24个月内有效。

　　表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《蓝帆医疗股份有限公司疫情防控相关公司债券发行预案》；独立董事已经发表意见，详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行疫情防控相关公司债券事项的议案》。

　　董事会提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据公司资金需要、业务情况及市场条件，全权决定和办理本次疫情防控相关债券发行相关事宜，授权有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

　　表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　独立董事已经发表意见，详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网

　　（http://www.cninfo.com.cn）

　　为提高决策效率，打好新型冠状病毒疫情防控的攻坚战，持有公司3%以上股份的控股股东淄博蓝帆投资有限公司（现直接持有公司股票326,819,243股，占公司现时总股本比例为 33.90%）于2020年2月10日向公司董事会提交了《关于蓝帆医疗股份有限公司2020年第一次临时股东大会增加临时提案的通知函》，提议将上述两项议案以临时提案的方式提交公司2020年第一次临时股东大会一并审议，详见刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2020年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。

　　三、备查文件

　　公司第四届董事会第三十一次会议决议。

　　特此公告。

　　蓝帆医疗股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年二月十二日

　　证券代码：002382              证券简称：蓝帆医疗             公告编号：2020-015

　　蓝帆医疗股份有限公司关于2020年

　　第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经2020年2月7日召开的蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议审议通过，公司定于2020年2月24日召开2020年第一次临时股东大会。公司已于2020年2月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　2020年2月10日，公司董事会收到控股股东淄博蓝帆投资有限公司（以下简称“蓝帆投资”）以书面形式提交的《关于蓝帆医疗股份有限公司2020年第一次临时股东大会增加临时提案的通知函》，函件具体内容为提议公司董事会在公司2020年第一次临时股东大会审议事项中增加《关于发行疫情防控相关公司债券的议案》和《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行疫情防控相关公司债券事项的议案》两项临时提案。以上临时提案已经公司于2020年2月11日召开的第四届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年2月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　经核查，截至本公告披露日，公司控股股东蓝帆投资持有公司股份326,819,243股，占公司总股本的33.90%，具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《蓝帆医疗股份有限公司股东大会议事规则》和《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定的提出临时提案的资格。上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提案程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司董事会同意将上述两项提案作为临时提案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　除上述增加临时提案事项外，本次股东大会的召开地点、股权登记日等其他事项不变。现将变动后的2020年第一次临时股东大会补充通知公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司第四届董事会

　　经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，决定召开公司2020年第一次临时股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2020年2月24日（星期一）下午14：00

　　（2）网络投票时间：2020年2月24日

　　通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2020年2月24日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；

　　通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年2月24日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

　　（1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

　　（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统

　　（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2020年2月17日（星期一）。

　　7、出席对象：

　　（1）截至2020年2月17日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、会议地点：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于公司为关联方湖北高德急救防护用品有限公司提供担保的议案》；

　　2、《关于发行疫情防控相关公司债券的议案》；

　　2.01发行规模及发行方式

　　2.02发行对象及向公司股东配售的安排

　　2.03债券期限及品种

　　2.04债券利率及确定方式

　　2.05募集资金用途

　　2.06担保方式

　　2.07决议有效期

　　3、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行疫情防控相关公司债券事项的议案》。

　　议案1已经公司第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过，详见于2020年2月8日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。议案2和议案3已经第四届董事会第三十一次会议审议通过，详见于2020年2月12刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　根据《蓝帆医疗股份有限公司股东大会议事规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，议案1涉及关联交易事项，关联股东需回避表决；上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并及时公开披露。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：2020年2月24日13：00-13：50

　　2、登记地点： 蓝帆医疗办公中心一楼大厅

　　3、登记方式：

　　（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证（复印件）及股票账户卡、其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照（加盖公章的复印件）及股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东单位的营业执照（加盖公章的复印件）及股票账户卡。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次会议上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　六、其他事项

　　1、会议联系人及联系方式：

　　联系人：钟舒乔、赵敏

　　联系电话：0533-7871008

　　传真：0533-7871055

　　电子邮箱：stock@bluesail.cn

　　通讯地址：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号

　　邮政编码：255400

　　2、会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理。

　　3、若有其他事宜，另行通知。

　　七、备查文件

　　1、公司第四届董事会第三十次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第二十次会议决议；

　　3、公司第四届董事会第三十一次会议决议；

　　4、《关于蓝帆医疗2020年第一次临时股东大会增加临时提案的通知函》。

　　特此公告。

　　附件1：参加网络投票的具体流程；

　　附件2：授权委托书。

　　蓝帆医疗股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年二月十二日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362382”，投票简称为“蓝帆投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：现场股东大会当日的交易时间，9：30至11：30和13：00至15：00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为现场股东大会当日上午9：15，结束时间为现场股东大会结束当日下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

　　http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托          先生（女士）代表本人，出席蓝帆医疗股份有限公司2020年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

　　■

　　委托人签名（盖章）：         委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

　　委托人持股数：               委托人股票账户：

　　受托人签名：                 受托人身份证号码：