本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议延期后的召开时间：2020年2月28日

　　一、 原股东大会有关情况

　　1. 原股东大会的类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　2. 原股东大会召开日期：2020年2月14日

　　3. 原股东大会股权登记日

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　　二、 股东大会延期原因

　　根据国家对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的部署和黑龙江应对新型冠状病毒感染肺炎疫情指挥部相关公告要求，为配合疫情防控工作，维护公众身体健康和生命安全，哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）决定将原定于2020年2月14日召开的2020年第一次临时股东大会延期至2020年2月28日召开，股权登记日不变，审议事项不变，此次临时股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

　　三、 延期后股东大会的有关情况

　　1. 延期后的现场会议的日期、时间

　　召开的日期时间：2020年2月28日 10点00 分

　　2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

　　网络投票的起止时间：自2020年2月28日

　　至2020年2月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，股东参会登记时间变更为2020年2月26日，其他相关事项参照公司2020年1月21日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（    公告编号：2020-009）及2020年2月3日披露的《关于2020年第一次临时股东大会的延期公告》（    公告编号：2020-014）。

　　四、其他事项

　　1、股东参会登记时间变更为：2020年2月26日上午9:00－11:00，下午14:00－16:00；

　　2、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表差旅费、食宿自理。为防止疫情扩散和保护股东及股东代表健康，建议股东及股东代表采取网络投票方式参加本次会议；

　　3、会议联系方式

　　公司联系地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路398号21层公司证券事务部。

　　邮编：150006

　　电话：0451-86269034

　　传真：0451-86269032

　　联系人：周雪晶

　　特此公告。

　　哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月12日