证券代码：002205          证券简称：国统股份      编号：2020-010

　　新疆国统管道股份有限公司第六届董事会第六次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次临时会议通知于2020年2月7日以电子邮件送达，本次会议以通讯表决方式召开，会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体董事。

　　本次会议于2020年2月11日召开，本次会议应参加董事9人，实际参加9人。本次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了以下决议：

　　9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于取消召开2020年度第一次临时股东大会的议案》。

　　鉴于目前新型冠状病毒感染肺炎疫情的防控形势，为减少人员流动、聚集，降低风险，公司董事会决定取消原定于 2020 年 2 月 14日召开的 2020 年第一次临时股东大会。本次临时股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

　　本事项详情请见登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》的公司公告（    公告编号：2020-011）。

　　特此公告

　　新疆国统管道股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月12日

　　证券代码：002205       证券简称：国统股份    编号：2020－011

　　新疆国统管道股份有限公司

　　关于取消召开2020年第一次临时股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　公司取消原定于 2020 年 2 月 14 日召开的 2020 年第一次临时股东大会。

　　新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（    公告编号：2020-008）。 公司拟于2020年2月14日12:00召开公司2020年第一次临时股东大会，审议《关于第六届董事、监事薪酬（津贴）方案》、关于公司及下属子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》、《关于聘任公司2019年度财务审计机构的议案》。

　　公司于 2020 年 2月 11 日召开的第六届董事会第六次临时会议审议通过了《关于取消召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，具体情况如下：

　　一、本次取消的股东大会相关情况

　　1.取消的股东大会的届次：2020年第一次临时股东大会

　　2.取消的股东大会的召开时间：

　　（1）现场会议时间：2020年2月14日12:00（星期五）

　　（2）网络投票时间：2020年2月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年2月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年2月14上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

　　3．取消的股东大会的股权登记日：2020 年 2 月 10 日。

　　二、取消股东大会的原因

　　因受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，公司坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，全力做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。同时，根据中国证监会《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》，为更好配合加强新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，切实保障全体股东的生命安全和身体健康，公司董事会决定取消原定于 2020 年 2 月 14日召开的 2020 年第一次临时股东大会。

　　三、所涉议案的后续处理

　　本次股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。公司董事会将根据本次疫情防控的进展情况，另行决定股东大会的召开时间、地点及其他相关事项，并履行相应的信息披露义务。

　　公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

　　四、备查文件

　　公司第六届董事会第六次临时会议决议

　　特此公告

　　新疆国统管道股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月12日