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2020年02月12日 星期三 上一期  下一期
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通威股份有限公司

  股票代码:600438           股票简称:通威股份             公告编号:2020-011

  债券代码:110054   债券简称:通威转债

  转股代码:190054   转股简称:通威转股

  通威股份有限公司

  第七届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  通威股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第七届董事会第五次会议,现将会议的相关情况及会议决议公告如下:

  一、本次会议通知于2020年2月10日以书面和邮件方式传达给公司全体董事。

  二、本次会议以通讯方式于2020年2月11日召开。会议应到董事8人,实到董事8人,符合《中华人民共和国公司法》、《通威股份有限公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定。

  三、公司8名董事参与审议了会议的相关议案。

  四、本次会议形成的决议如下:

  (一)审议通过了《通威股份有限公司高纯晶硅和太阳能电池业务2020-2023年发展规划》

  (表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权)

  (二)审议通过了《通威股份有限公司关于投资建设年产30GW高效太阳能电池及配套项目的议案》

  (表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权)

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (三)审议 《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

  (表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权)

  特此公告。

  通威股份有限公司

  董事会

  二〇二〇年二月十二日

  股票代码:600438              股票简称:通威股份               公告编号:2020-012

  债券代码:110054             债券简称:通威转债

  转股代码:190054             转股简称:通威转股

  通威股份有限公司

  第七届监事会第五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  通威股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第五次会议于2020年2月11日上午在公司会议室召开,会议应到监事三人,实到监事三人,会议由公司监事会主席邓三女士主持,符合《中华人民共和国公司法》、《通威股份有限公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定,所作决议合法有效。与会监事经过认真审议,会议形成如下决议:

  1、审议通过了《通威股份有限公司高纯晶硅和太阳能电池业务2020-2023年发展规划》

  (表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权)

  2、审议通过了《通威股份有限公司关于投资建设年产30GW高效太阳能电池及配套项目的议案》

  (表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权)

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  通威股份有限公司

  监事会

  二〇二〇年二月十二日

  股票代码:600438           股票简称:通威股份             公告编号:2020-013

  债券代码:110054     债券简称:通威转债

  转股代码:190054     转股简称:通威转股

  通威股份有限公司

  高纯晶硅和太阳能电池业务2020-2023年发展规划

  重要提示:

  1、本发展规划中所涉及的发展战略、产能规划、目标等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺。

  2、本发展规划已经公司七届五次董事会审议批准,相关产能项目具体投资前公司将根据法律规则和公司《章程》履行董事会或股东大会审批程序。

  3、鉴于国内外宏观环境、行业发展等因素的不断变化,公司存在根据发展需要对本规划作适度调整的可能,请投资者注意投资风险。

  一、规划背景

  能源变革及绿色发展已成为全球共识,伴随光伏行业的相关技术不断进步,光伏发电进一步提质增效,系统装机成本不断降低,终端需求呈现持续增长。随着全球光伏产业的快速发展和平价上网时代的来临,光伏产品将迎来广阔市场空间。打造“世界级清洁能源企业”是公司的目标愿景,经过多年的发展,公司已形成8万吨高纯晶硅、20GW高效太阳能电池产能,规模、质量、成本、效率全球领先。为继续推动光伏产业健康发展,加速能源变革进程,结合公司的战略发展定位及公司在高纯晶硅及太阳能电池产业的技术、成本、管理等综合优势,公司拟加大高纯晶硅及太阳能电池产能的建设,进一步巩固和强化公司在光伏新能源产业链上的核心竞争力。为此,公司制定了关于高纯晶硅及太阳电池业务的中期(2020-2023年)发展规划,具体情况如下:

  二、业务发展规划

  (一)高纯晶硅业务

  1、累计产能目标

  单位:万吨

  ■

  2、技术目标

  一直以来,公司持续投入高品质产品的研发和试验,目前产能中单晶用料占比已超过85%,N型料也将根据市场需求适时推出。对应中期技术规划如下:

  ●单晶料占比维持85%以上

  ●N型料占比40%-80%

  ●可生产电子级高纯晶硅

  3、成本目标

  生产成本控制在3—4万元/吨;现金成本控制在2—3万元/吨。

  以上技术及成本目标均为按照公司目前的技术积累和生产管控能力预期可达到的效果,不包括行业技术进步带来产品品质、生产成本的进一步优化。

  (二)太阳能电池业务

  1、累计产能目标

  单位:GW

  ■

  2、技术目标

  公司在多个产品技术领域已具有领先的研发能力和深厚的技术研发积累。不仅在目前主流量产的P型Perc电池上具有优势性价比,在Perc+、Topcon、HJT等新型产品技术领域也在重点布局,其中HJT中试线规模已达400MW,包括多种技术路线。

  ●产品尺寸规格

  兼容210及以下所有系列(包括166、163、158、156等)

  ●产品转换效率

  ■

  3、非硅成本目标

  Perc产品非硅成本0.18元/w以下,新型技术产品非硅成本持续下降。

  以上技术及成本目标均为按照公司目前的技术积累和生产管控能力预期可达到的效果,不包括行业技术进步带来产品品质、生产成本的进一步优化。

  三、保障措施

  1、加强技术研发

  持续加大研发投入,不断提升技术水平和产品品质,满足行业产品高效化的需求。高纯晶硅板块以国家级研发中心为依托,研究还原工艺自控技术、多相流技术、还原热能梯级利用、硼、磷、碳等除杂技术,确保公司高纯晶硅领域处于世界领先水平;太阳能电池板块将推动单晶PERC技术升级,加强N-topcon、N-HJT等新技术的研发,进一步提升电池转换效率,确保公司在太阳能电池领域始终处于行业领先水平。

  2、加强精细化管理

  公司坚持“聚势聚焦、执行到位、高效经营”的工作理念,深入推进精细化管理工作。在安全环保的前提下,推行清单管理、对标管理、阿米巴管理和班组建设,打造智慧化工厂,提升运营能力,持续降本增效,确保产能长周期高效平稳安全运营。

  3、丰富资金筹措渠道

  公司实行资金集中管理,发挥资金的综合效益,加强资金动态预算管理,合理安排资金支出,加快资金周转。提高筹融资能力,丰富筹融资渠道,包括自有资金、银行项目贷款、银行间市场融资、金融租赁、发行公司债券、可转换债券、增发股票等方式,确保项目资金的落实。

  特此公告。

  通威股份有限公司

  董事会

  二〇二〇年二月十二日

  股票代码:600438             股票简称:通威股份             公告编号:2020-014

  债券代码:110054     债券简称:通威转债

  转股代码:190054     转股简称:通威转股

  通威股份有限公司

  关于投资建设年产30GW高效太阳能电池及配套项目的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  投资标的名称:年产30GW高效太阳能电池及配套项目

  项目投资金额:项目预计总投资约200亿元人民币

  特别风险提示:

  1、本投资协议尚需公司股东大会审议批准后方可生效,存在一定不确定性。

  2、项目实施尚需办理土地、立项、环评等前置手续,如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化,该项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

  一、投资概述

  为进一步扩大通威股份有限公司(以下称“通威股份”或“公司”)在高效太阳能电池产业的规模优势,夯实公司在光伏产业的核心竞争力,推动实现公司“打造世界级清洁能源企业”的战略目标,响应国家由传统能源向可再生能源转型、实现我国绿色可持续发展的政策方针,通威股份及下属通威太阳能有限公司(以下简称“通威太阳能”)拟与成都市金堂县人民政府签订《光伏产业基地投资协议》,在成都市金堂县投资建设年产30GW高效太阳能电池及配套项目。项目将分期实施,总投资预计为人民币200亿元,成都市人民政府及金堂县人民政府通过下属国有投资公司按项目实际投资进度提供资金支持约60亿元,占项目总投资的30%,经公司同意或认可的方式(包括但不限于股权、债权等)参与项目建设。

  该投资事项已经通威股份第七届董事会第五次会议审议通过。根据上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及公司对外投资管理制度等相关规定,本次投资事项尚需提交股东大会审议批准。

  本次投资事项不属于《上海证券交易所股票上市规则》所规定的关联交易,也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组事项。

  二、交易对方的基本情况

  交易对方名称:金堂县人民政府

  性质:地方政府机构

  住所地:金堂县十里大道一段800号

  与上市公司的关系:无关联关系

  三、投资标的基本情况

  (一)项目名称:年产30GW高效太阳能电池及配套项目

  (二)项目地点:金堂

  (三)项目规模及投资:本次30GW高效太阳能电池及配套项目拟以高效电池无人智能制造路线为主,建设智能化工厂、数字化车间、物流仓储及相关配套设施,预计项目总投资约200亿元。项目将分四期实施,其中一期、二期计划各投资40亿元,分别建设7.5GW,共计15GW高效太阳能电池项目,三期、四期计划各投资60亿元,分别建设7.5GW,共计15GW高效太阳能电池及配套项目。项目由公司和成都市人民政府、金堂县人民政府共同参与完成,成都市人民政府及金堂县人民政府通过下属国有投资公司按项目实际投资进度提供资金支持约60亿元,占项目总投资的30%,经公司同意或认可的方式(包括但不限于股权、债权等)参与项目建设。

  (四)项目时间:一期7.5GW项目将于2020年3月前启动,在2021年内建成投产,后续项目将根据市场需求情况,在未来3-5年内逐步建成投产。

  四、协议主要内容

  (一)协议双方

  甲方:金堂县人民政府

  乙方:通威太阳能有限公司

  (二)背景及目的

  基于甲乙双方的产业与发展定位,拟在成都市金堂县投资建设年产30GW高效太阳能电池及配套项目。该项目建立在通威股份多年来在太阳能电池领域形成的技术研发、产能规模、市场渠道等强大竞争力基础上,同时充分利用成都作为成渝地区双城经济圈桥头堡、中欧班列国际铁路区位物流优势、水电优势等,打造全球“绿色能源小镇”,在成都建设辐射中国西部地区和面向欧洲市场的绿色清洁能源输出地,助力地区经济高质量发展。

  (三)项目概况

  见本公告“三、投资标的基本情况”所述内容。

  (四)投资方式

  乙方在金堂县境内注册具有独立法人资格的全资或绝对控股的项目公司,注册资本金不低于3亿元。在完成项目公司注册登记后,由项目公司经营本协议项目并承接本协议约定的乙方和/或项目履约公司的权利和义务。

  (五)项目用地

  项目用地位于金堂县,面积约2500亩,甲方根据项目建设进度分期供地,一期项目用地约600亩,具体用地位置以甲方提供的规划和自然资源局盖章测绘红线图或地籍事务中心出具的勘测定界图为准。

  (六)主要权利和义务

  1、甲方的主要权利义务

  (1)甲方协助乙方争取上级扶持政策,并协助办理相关手续。

  (2)甲方在项目立项、环评、登记注册、建设规划等方面实行一站式服务,并制止一切不合理收费。

  (3)甲方为乙方创造良好的建设环境和生产经营环境,依法保护乙方的合法生产和经营行为,并积极落实乙方应享受的有关扶持政策。甲方应确保在项目所在地规划环境影响评价中的环境质量、环境敏感点、化学品与特气储存、废水废气排放总量等方面满足乙方建设项目运营发展的需求。

  2、乙方的主要权利义务

  (1)乙方在项目建设中应当符合所在区域总体规划、环保、安全、消防等方面的规定,并按照有关部门审定的图纸进行建设。

  (2)乙方在其项目用地上的一切活动,不得损害或者破坏周围环境和设施,不得使国家或他人遭受损失。

  (3) 乙方新设立的项目公司须遵守国家、省、市及金堂县有关规定。乙方项目建设、运营合法取得环保、消防、安全等部门的相关审批手续,符合国家、省、市有关要求。

  (4)除甲方原因、国家或政府相关政策调整或不可抗力外,乙方承诺项目公司自投产之日起二十年内不将项目公司注册地及生产经营地和税收解缴关系迁出甲方辖区。

  (七)违约责任

  协议任何一方违约,除不可抗力外,违约方须向守约方承担违约责任、并赔偿经济损失。

  (八)争议解决

  因执行本协议发生争议,由争议各方协商解决,协商不成,由协议各方向协议履行地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。

  (九)生效时间及条件

  本协议经双方法定代表人或授权委托代理人签字及加盖单位公章,并经乙方母公司通威股份董事会与股东大会关于本项目投资审批决议后生效。

  五、对公司的影响

  打造“世界级清洁能源企业”是公司的目标愿景,本项目的实施是公司实现这一战略目标的重要布局,本次签订的相关投资及合作协议符合公司太阳能电池业务中期发展规划。

  (一)扩大产能规模,提升市场占有率

  随着全球太阳能光伏产业的快速发展,太阳能电池市场需求不断扩大。根据公司已有及在建项目的进度情况,公司将在2020年内至少形成30GW的太阳能电池规模。本项目全部实施后公司太阳能电池及配套项目产能将达60GW,进一步凸显公司规模优势,巩固公司在太阳能电池领域的核心竞争力和龙头地位。

  (二)持续降低产品生产成本

  本项目实施后,公司规模效应进一步体现;同时,新建项目自动化水平进一步提高,生产工艺持续优化,以及以大尺寸规格、Perc+、Topcon及HJT等高效产品为主的技术选择将促进太阳能电池非硅成本持续下降。

  (三)进一步提升技术水平

  公司高度重视太阳能电池技术研发,一直在前瞻性布局新型技术,新建项目将适时考虑新型技术产业化。在Perc+和Topcon技术方面,公司正在加强研发与论证,本次新建项目预留后续技改空间,强化Perc产品的性价比;在HJT方面,公司具有多年的科研积累和人才储备,目前已有三条中试线,规模达400MW,处于行业的领先地位。本项目的规划中,公司也将根据HJT技术的发展进程,适时推动其产业化投放。在产品尺寸方面,适应产品大尺寸的趋势,规格将全面兼容210及以下尺寸。通过持续研发和适度产业化,进一步巩固公司在太阳能电池技术方面的领先地位。

  本次投资的项目将分期分批实施,项目一期将在2021年投建完成,不会对公司2020年总资产、净资产、营业收入及净利润构成重大影响。若以目前市场主流电池价格测算,30GW高效太阳能电池项目建成投产后预计为公司新增营业收入约300亿元/年。以上数据未考虑未来市场及技术变化的不确定性,不构成对该项目的业绩承诺。

  六、风险分析及提示

  1、本投资相关协议尚需公司股东大会审议批准后方可生效,存在一定不确定性。

  2、项目实施尚需办理土地、立项、环评等前置手续,如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化,该项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

  3、光伏行业属于国家战略性新兴行业,政策扶持力度在一定程度上会影响行业的景气程度。在我国能源消费结构升级的背景下,国家正大力扶持和鼓励光伏电站的建设,从而也带动了光伏产业链的中上游光伏制造业的快速发展,但如果相关政策在未来出现重大变化,则可能在一定程度上影响该项目的实施进度,或导致该项目的经营状况及盈利能力不达预期。

  4、因项目实施周期较长,如因太阳能电池技术革新,导致市场情况剧变,则该项目的实施可能存在变更、中止或终止的风险。在项目实施过程中,公司将审慎判断,并及时披露重大变化情况。

  5、项目建设规模为30GW,涉及投资金额较大,在具体实施时可能对公司未来现金流造成一定压力,公司将统筹资金安排,合理确定资金来源、支付方式等,保证项目顺利实施。

  特此公告。

  通威股份有限公司

  董事会

  二〇二〇年二月十二日

  证券代码:600438    证券简称:通威股份    公告编号:2020-015

  通威股份有限公司

  关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2020年2月27日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2020年第一次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2020年2月27日14 点 00分

  召开地点:成都市高新区天府大道中段588号“通威国际中心”会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2020年2月27日

  至2020年2月27日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议审议通过,并于2020年2月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露。

  2、 特别决议议案:无

  3、 对中小投资者单独计票的议案:1-2

  4、涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、

  会议登记方法

  (一)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件和持股凭证。委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书(格式附后)、法人股东账户卡、营业执照复印件和持股凭证。

  (二)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证。个人股东委托的代理人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书(格式附后)、委托人股东账户卡和持股凭证。

  (三)登记地点:成都市高新区天府大道中段588号“通威国际中心”34楼证券部

  (四)登记时间:2020年2月24日上午9:00至下午17:00

  (五)登记方式:以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送

  (六)联系人:李华玉 陆赟

  联系电传真:028-85199999

  电子邮件:zqb@tongwei.com

  电话:028-86168553 028-86168551

  六、其他事项

  出席本次会议者的交通、食宿自理。

  特此公告。

  通威股份有限公司董事会

  2020年2月12日

  附件1:授权委托书

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  通威股份有限公司:

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年2月27日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:        

  委托人持优先股数:        

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章):         受托人签名:

  委托人身份证号:           受托人身份证号:

  委托日期:  年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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