本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年2月11日

　　(二) 股东大会召开的地点：新疆阿拉尔市领先商业楼12楼董事会会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

　　本次大会召开以网络投票方式召开，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2020年2月11日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席0人，董事白宏本、唐建国、丁小辉、汪芳，独立董事吴明、崔艳秋、欧阳金琼因疫情原因未能出席会议；

　　2、 公司在任监事4人，出席0人，监事毛海勇、杨娟、张萍萍、李军华因疫情原因未能出席会议；

　　3、 由于疫情原因董事会秘书吴天昊及其他高管未出席会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：关于续聘会计事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于2020年度贷款计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于2020年度为控股子公司提供财务资助的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于2020年度为子公司借款预提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于2020年度公司关联方为控股子公司提供财务资助的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于预计2020年度日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于为阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司提供反担保暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于与新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司互相提供担保暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(一)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(二)关于议案表决的有关情况说明

　　关联股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司对议案5（关于2020年度为子公司借款预提供担保的议案）回避表决。

　　关联股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司对议案6（关于预计2020年度日常关联交易的议案）回避表决。

　　关联股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司对议案7（关于为阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司提供反担保暨关联交易的议案）回避表决。

　　关联股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司对议案8（关于与新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司互相提供担保暨关联交易的议案）回避表决。

　　二、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：付立新、朱明

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人 员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，合法、有效。

　　三、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

　　2020年2月12日