本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

　　（二）本次会议的通知和材料已于2020年1月20日，由董事会办公室以电子邮件的方式提交全体董事和监事。

　　（三）本次会议于2020年2月11日上午10:00以通讯表决方式召开。

　　（四）本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。

　　（五）本次会议由董事长林金本先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过《关于调整福能转债转股价格的议案》。

　　鉴于公司发行股份购买资产暨关联交易事项已获得中国证券监督管理委员会核准批复，公司正按照批复文件要求及股东大会的授权，实施本次交易后续事项。本次交易实施完毕后，公司将新增201,672,018股股份。依据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》转股价格调整的相关条款，增发新股后需调整转股价格。具体转股价格调整公式如下：

　　P1=（P0+A×k）/（1+k），其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价8.48元/股，A为增发新股价7.59元/股，k为增发新股率（新增股数201,672,018股/新增股份发行登记前一交易日收盘后的公司总股本）。

　　公司将在完成新增股份发行登记后披露福能转债调整后的具体转股价格。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　福建福能股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月12日