本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

　　●本次董事会议案获得通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2020年第二次临时会议通知于2020年2月5日以通讯等方式发出，并于2020年2月10日以通讯表决方式召开。会议应到会董事9名，实际到会董事9名。会议由董事长张坚力先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名和书面的方式，审议并通过了如下议案：

　　《关于修订〈广东明珠集团股份有限公司对外捐赠管理制度〉的议案》

　　表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　为了进一步规范广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）对外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，更好地履行公司的社会责任和公民义务，全面、有效地提升和宣传公司品牌及企业形象，维护公司股东、债权人及员工利益，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《中华人民共和国慈善法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》（2018年修订）等法律、法规、规范性文件及《广东明珠集团股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况，提议对《广东明珠集团股份有限公司对外捐赠管理制度》有关条款进行修订。

　　具体修订内容如下：

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　　除上述条款外，《广东明珠集团股份有限公司对外捐赠管理制度》的其他条款内容不变。

　　修订后的制度详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司对外捐赠管理制度（2020年2月修订）》。

　　特此公告。

　　广东明珠集团股份有限公司董事会

　　2020年2月11日