证券代码：300568           证券简称： 星源材质    公告编号：2020-011

　　深圳市星源材质科技股份有限公司

　　第四届董事会第二十次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2020年2月10日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长陈秀峰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议是临时董事会会议，会议通知已于2020年2月5日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，决议内容如下：

　　同意聘任沈熙文女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止（即2020年11月3日）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　详细内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于公司董事会秘书辞职及新聘董事会秘书的公告》。公司独立董事对该事项的相关意见详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　二、备查文件

　　1、《深圳市星源材质科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

　　2、深交所要求的其他文件

　　特此公告。

　　深圳市星源材质科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月10日

　　证券代码：300568            证券简称： 星源材质    公告编号：2020-012

　　深圳市星源材质科技股份有限公司

　　关于公司董事会秘书辞职及新聘董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书周国星先生的书面辞职报告，因个人原因，周国星先生现申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后将不在公司担任任何职务，该辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　周国星先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对周国星先生在任期间所作的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

　　周国星先生担任公司副总经理、董事会秘书原定任期为2017年11月4日至2020年11月3日。截至本公告披露日，周国星先生直接持有公司股票171,480 股，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，周国星先生在其就任时确定的任期内和任期满后六个月内，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持本公司股份。此外，周国星先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，经公司董事会审查，公司于 2020年2月10日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》，根据董事长提名，经提名委员会资格审查并同意，正式聘任沈熙文女士担任公司副总经理、董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止（即2020年11月3日）。

　　公司独立董事就本次聘任公司高级管理人员事项发表了同意的独立意见， 具体内容 详 见 同 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn） 上的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

　　沈熙文女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将沈熙文女士的董事会秘书任职资格提交深圳证券交易所审核，已获深圳证券交易所审核无异议。

　　公司董事会秘书沈熙文女士联系方式如下：

　　电话： 0755-21383902

　　传真：0755-21383902

　　邮箱： zqb@senior798.com

　　办公地址：深圳市光明新区公明办事处田园路北

　　特此公告。　　　　　　　　　　　　　　

　　深圳市星源材质科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月10日

　　附件：

　　沈熙文，女，出生于1984年，中国国籍，无境外永久居留权。北京大学金融硕士。曾先后于大正元资本担任投资经理；于深圳证券信息有限公司、全景网担任区域负责人；于延安必康制药股份有限公司担任投资总监。2019年3月至今，担任公司投融资总监。

　　沈熙文女士未持有公司股票，与公司控股股东及持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和《公司章程》等规定要求的任职条件。