本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、捐赠事项概述

　　自全国新型冠状病毒肺炎疫情发生以来，威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）一直高度关注疫情的发展，为响应中央“疫情就是命令，防控就是责任”的号召，切实履行上市公司的社会责任，支援抗击新型冠状病毒肺炎疫情工作，经过与慈善机构的对接，公司及子公司向武汉大学人民医院捐赠疫情阻断单元——大型“发热巡诊车”和“留置观察车”拓展方舱式移动医疗车各一台，用于疫情筛查及疑似病例留置观察；同时向威海市环翠区慈善总会捐赠30万元人民币和3.5万副医用手套，专项用于疫情防控工作。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次捐赠事项在公司董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议批准，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、本次捐赠事项对公司的影响

　　面对全国新型肺炎疫情防控的严峻形势，公司第一时间成立了新型肺炎防控领导小组，调动资源，统筹安排疫情防控工作，全力保障员工健康和安全，做好企业自身防控疫情的工作。公司全资子公司威海广泰特种车辆有限公司（以下简称“广泰特车”）生产的拓展移动方舱医疗车作业空间大，配备设施齐全，能够配合医护人员在任何地点展开诊疗活动，能为疫情“早发现、早隔离、早治疗”争取时间，具有可以实现社区巡诊、留置观察的特点，能够有效避免群众集中到医院诊疗产生的交叉感染隐患。因此公司组织相关员工于2020年1月27日提前复工复产，积极支援肺炎疫情防控战。

　　目前广泰特车正根据市场情况，加紧生产移动发热巡诊车等方舱医疗车，并且考虑疫情中后期的特点，加强新产品的研发，以满足后期防控工作的需要。

　　本次对外捐赠是公司为了响应国家号召，更好支持疫情防控工作，积极践行社会责任的体现，有利于提升公司社会形象。本次对外捐赠资金来源于公司及子公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不存在损害公司和投资者利益的情形。

　　特此公告。

　　威海广泰空港设备股份有限公司董事会

　　2020年2月10日