证券代码：600556           证券简称：ST慧球            公告编号：临2020-016

　　广西慧金科技股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年2月6日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区三里屯西五街5号院D座会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长李檬先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。(注：因正值疫情防控期间，根据北京市人民政府于 2020 年 1 月 31 日发布的《关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间本市企业灵活安排工作的通知》相关要求，为防止人员汇集和集中，会议采用现场结合远程视频的方式进行。)会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席1人，为做好新型冠状病毒感染肺炎疫情的防控工作，董事李峙玥、张向阳、陈凤桃、唐功远、杜民、魏霞未出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，为做好新型冠状病毒感染肺炎疫情的防控工作，监事李明、王懋未出席会议；

　　3、 公司总经理、董事会秘书李洁出席本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于变更公司名称的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：关于变更公司经营范围的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、 议案名称：关于变更公司注册资本的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、 议案名称：关于2019年度董事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、 议案名称：关于2019年度监事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于董事会提前换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案

　　■

　　2、 关于董事会提前换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案

　　■

　　3、 关于监事会提前换届选举暨提名第十届监事会成员的议案

　　■

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案3、议案4为特别决议议案，上述议案已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

　　律师：吴刚、万洁

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　广西慧金科技股份有限公司

　　2020年2月7日

　　证券代码：600556          证券简称：ST慧球                     公告编号：临2020-017

　　广西慧金科技股份有限公司

　　第十届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广西慧金科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）第十届董事会第一次会议于2020年2月6日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，全体与会董事审议通过如下议案：

　　一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长（法定代表人）的议案》

　　会议选举李檬先生为公司第十届董事会董事长（法定代表人），任期与公司本届董事会任期一致。李檬先生的简历详见附件。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过《关于设立各专门委员会及选举委员的议案》

　　1、选举李檬先生、葛景栋先生、高勇先生为董事会战略委员会委员，由李檬先生担任主任委员（召集人）；

　　2、选举李檬先生、高奕峰先生、徐斓女士为董事会审计委员会委员，由高奕峰先生担任主任委员（召集人）；

　　3、选举李檬先生、曹菲女士、高勇先生、高奕峰先生、徐斓女士为董事会提名委员会委员，由高勇先生担任主任委员（召集人）；

　　4、选举李檬先生、徐斓女士、高奕峰先生为董事会薪酬与考核委员会委员，由徐斓女士担任主任委员（召集人）。

　　上述专门委员会相关人员简历见附件，任期与公司本届董事会任期一致。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　董事会同意聘任李檬先生为公司总经理，任期与公司本届董事会任期一致。李檬先生的简历详见附件。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　四、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

　　董事会同意聘任覃海宇先生为公司财务负责人，任期与公司本届董事会任期一致。覃海宇先生的简历详见附件。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　董事会同意聘任于悦先生为公司董事会秘书，任期与公司本届董事会任期一致。于悦先生的简历详见附件。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事高勇先生、高奕峰先生、徐斓女士对上述公司聘任高级管理人员事项发表了独立意见。独立董事认为，公司董事会相关提名、审议、表决程序符合《公司章程》等有关规定，同意聘任李檬先生为公司总经理，聘任覃海宇先生为公司财务负责人，聘任于悦先生为公司董事会秘书。

　　六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　董事会同意聘任李红静女士为公司证券事务代表，任期与公司本届董事会任期一致。李红静女士的简历详见附件。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　广西慧金科技股份有限公司董事会

　　2020年2月7日

　　附件：

　　1、李檬先生，1977年出生，清华大学经管学院硕士。2000年10月至2004年1月任MUZ国际网络广告公司CEO；2004年2月至2009年10月任博客网络有限公司营销总经理；2009年11月至2017年4月历任北京天下秀科技有限公司执行董事兼经理、董事长兼总经理；2017年5月至今担任北京天下秀科技股份有限公司董事长兼总经理。

　　2、葛景栋先生，1973年出生，香港大学MBA。 2000年2月入职新浪集团，历任新浪营销中心兼华东分公司总经理、新浪市场部、商业频道及地方站业务部总经理、微博副总裁，新浪副总裁兼汽车事业部总经理。

　　3、曹菲女士，1975 年出生，上海交通大学高级金融学院EMBA，中国注册会计师。曹菲女士自 1997 年 8 月至 2003 年 7 月任普华永道会计师事务所审计师；2003 年 7 月至 2005 年 6 月任普华永道会计师事务所审计经理；2005年 6 月至 2013 年 6 月任新浪网技术（中国）有限公司财务总监；2013 年 6 月至 2016年 12 月任新浪网技术（中国）有限公司财务部总经理；2017 年 1 月至今任新浪网技术（中国）有限公司副总裁。曹菲女士自 2017 年 5 月至今担任北京天下秀科技股份有限公司董事。

　　4、高勇先生，1974年出生，毕业于北京外国语大学，拥有北京大学BiMBA学位。高勇先生2005年12月至2014年12月，任北京科锐国际人力资源股份有限公司（证券代码：300662）董事、总经理，自2013年9月至今，任北京科锐国际人力资源股份有限公司董事长。

　　5、高奕峰先生，1979年出生，本科学历，管理学学士。高奕峰先生是中国注册会计师，美国注册会计师，美国注册管理会计师及国际内审师。2001年7月至2011年10月，任职于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），担任高级经理；2011年11月至2015年8月，任职于上海客齐集信息技术有限公司（百姓网股份有限公司前身），担任财务总监；2015 年8月至2018年11月，担任百姓网股份有限公司（证券代码836012）董事、财务总监兼董事会秘书；2019年1月至今，任职于Frontage Holdings Corporation（证券代码01521.HK），担任首席财务官。

　　6、徐斓女士，1979年生，法学硕士学位，拥有中国法律职业资格证书及美国纽约州律师执业资格。2004年1月至今先后任职于美国驻上海总领事馆、美国众达律师事务所上海代表处、美国伟凯律师事务所上海代表处，现为美国伟凯律师事务所上海代表处的合伙人。

　　7、覃海宇先生，1973年生，本科学历。覃海宇先生自1997年至2001年任毕马威华振会计师事务所审计经理；2001年至2003年任信中利投资公司高级经理；2003年至2008年任盛大互动娱乐有限公司投资与海外中心兼财务管理中心总监；2009年至2010年任北京世纪互联宽带数据中心有限公司财务副总裁；2010年至2015年任全通教育集团（广东）股份有限公司（300359.SZ）财务总监；2015年-2017年，自由职业；2017年至今任北京天下秀科技股份有限公司财务总监。

　　8、于悦先生，1987年生，硕士研究生学历。于悦先生自2010年8月至2014年2月任中银国际证券有限公司（香港）投资经理；2014年3月至2015年8月任新鸿基金融集团（香港）投资顾问；2015年9月至2016年2月自主创业；2016年3月至2017年4月任北京天下秀科技有限公司运营主管；2017年5月至今任北京天下秀科技股份有限公司董事会秘书。于悦先生已于2018年4月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

　　9、李红静女士，1987年生，硕士研究生学历，历任英利能源(中国)有限公司投资发展部高级业务经理，北京华清飞扬网络股份有限公司证券事务代表。2017年12月加入北京天下秀科技股份有限公司任证券事务代表，李红静女士尚未取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，将在聘任后尽快参加上海证券交易所董事会秘书资格培训与考试。

　　证券代码：600556     证券简称：ST慧球   编号：临2020-018

　　广西慧金科技股份有限公司

　　关于变更总经理、董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　因广西慧金科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提前换届选举，公司总经理兼董事会秘书李洁先生任期届满自动卸任相关职务，卸任后李洁先生不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，李洁先生未持有公司股份。

　　李洁先生在担任总经理兼董事会秘书期间，在公司治理、信息披露等方面做出了突出贡献，公司及董事会对此表示衷心的感谢。

　　2020年2月6日，经第十届董事会第一次会议审议通过，公司聘任李檬先生担任公司总经理职务，任期与第十届董事会任期一致；聘任于悦先生担任公司董事会秘书职务，任期与第十届董事会任期一致。详见公司于2020年2月7日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《广西慧金科技股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告》。

　　特此公告。

　　广西慧金科技股份有限公司董事会

　　2020年2月7日

　　证券代码：600556     证券简称：ST慧球   编号：临2020-019

　　广西慧金科技股份有限公司

　　关于变更证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　因广西慧金科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提前换届选举，公司证券事务代表韦承武先生任期届满自动卸任证券事务代表职务，卸任后韦承武先生继续在公司任职。

　　韦承武先生在任公司证券事务代表期间，勤勉尽责，恪尽职守，公司对韦承武先生做出的贡献表示衷心感谢。

　　2020年2月6日，经第十届董事会第一次会议审议通过，公司聘任李红静女士担任公司证券事务代表，任期与第十届董事会任期一致。详见公司于2020年2月7日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《广西慧金科技股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告》。

　　特此公告。

　　广西慧金科技股份有限公司董事会

　　2020年2月7日

　　证券代码：600556          证券简称：ST慧球             公告编号：临2020-020

　　广西慧金科技股份有限公司关于选举第十届监事会职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　因广西慧金科技股份有限公司（以下简称“公司）监事会提前换届选举，公司职工代表监事韦承武先生任期届满自动卸任职工代表监事职务。公司监事会对韦承武先生任职工代表监事期间为公司所做的贡献表示感谢。

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2020年 2月 6 日以通讯表决的方式召开了职工代表大会，选举张力先生为公司第十届监事会职工代表监事。

　　张力先生符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中有关监事任职资格和条件的要求。张力先生将与公司 2020 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第十届监事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满为止。张力先生的简历详见附件。

　　特此公告。

　　广西慧金科技股份有限公司监事会

　　2020年2月7日

　　附件：张力先生简历

　　张力先生，1980年生，本科学历，会计中级职称。张力先生自2000年1月至2003年3月任北京市对外贸易进出口公司会计；2003年4月至2005年4月任安联财产保险（中国）有限公司财务人事专员；2005年5月至2013年2月任北京达世行汽车维修服务有限公司结算专员；2013年3月至今历任北京天下秀科技有限公司、北京天下秀科技股份有限公司会计主管。张力先生自2017年5月起至今任北京天下秀科技股份有限公司职工代表监事。

　　证券代码：600556         证券简称：ST慧球              公告编号：临2020-021

　　广西慧金科技股份有限公司

　　第十届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广西慧金科技股份有限公司（以下简称“公司）第十届监事会第一次会议于2020年2月6日以通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

　　一、审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》

　　会议选举松岩先生为公司第十届监事会主席，任期3年，自 2020 年2月6日起至第十届监事会届满为止。松岩先生的简历详见附件。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　广西慧金科技股份有限公司监事会

　　2020年2月7日

　　附件：松岩先生简历

　　松岩先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，本科学历，会计中级职称。松岩自2003年8月至2004年6月任北京杰威广告公司会计；2004年7月至2010年4月任北京木皇家具有限公司会计主管；2010年5月至今历任北京天下秀科技有限公司、北京天下秀科技股份有限公司财务经理、财务总经理。松岩2017年5月起至今任北京天下秀科技股份有限公司监事会主席、财务总经理。