本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月11日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-011），并于2020年2月3日上述指定信息披露媒体刊登了《关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2020-022）；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议，无修改或否决提案的情况；

　　3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）召开情况

　　1、会议召集人：公司董事会；

　　本次股东大会的召开已经公司第四届董事会第三十八次会议审议通过。

　　2、会议主持人：公司董事长蒋卫平。

　　3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开的时间：2020年2月5日（星期三）下午14:30；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2020年2月5日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时间为2020年2月5日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开地点：四川省成都市高朋东路十号前楼二楼会议室

　　本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　（二）出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东及股东代表共25人，代表股份536,388,499股，占公司有表决权股份总数的36.3136%。其中：

　　（1）出席现场会议的股东及股东代表共5人，代表股份4,350,092股，占公司有表决权股份总数的0.2945%；

　　（2）通过网络投票出席会议的股东共20人，代表股份532,038,407股，占公司有表决权股份总数的36.0191%。

　　（3）出席本次股东大会的中小股东共24人（含网络投票），代表股份24,782,223股，占公司有表决权股份总数的1.6778%。

　　2、公司董事、监事和董事会秘书出席本次股东大会。

　　3、公司其他高级管理人员、见证律师、保荐机构代表列席了本次股东大会。

　　二、提案审议和表决情况

　　本次股东大会的提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会审议提案的表决结果如下：

　　（一）审议通过《关于为全资子公司借款提供担保的议案》

　　■

　　该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　（二）审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

　　■

　　该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　（三）审议通过《关于全资子公司开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》

　　■

　　该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　（四）审议通过《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》

　　■

　　该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。本次交易的关联股东成都天齐实业（集团）有限公司已回避表决该提案。

　　（五）审议通过《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

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　　该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　四、律师出具的法律意见书

　　北京中伦（成都）律师事务所指派刘志广、王方谦两名律师列席本次股东大会，并对本次股东大会进行了见证。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会决议合法有效。

　　《北京中伦（成都）律师事务所关于天齐锂业股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、备查文件

　　（一）天齐锂业股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；

　　（二）北京中伦（成都）律师事务所关于天齐锂业股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　天齐锂业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年二月六日