本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、对外捐赠情况

　　近日，全国多个地区爆发新型冠状病毒感染的肺炎疫情，疫情防控形势严峻，为切实履行社会责任，公司向湖北省部分医疗机构定点捐赠一批医疗物资。2020年2月5日，公司向湖北省武汉协和医院、同济医院、人民医院、肺科医院、中南医院、汉阳医院、黄冈市中心医院、黄冈市英山县妇幼保健院等9家三甲和高等级医院的血液科、病理科、检验科等科室无偿捐赠由公司自行生产的12台套实验室研究级显微镜，价值共计83万元，相关设备已经发出，助力湖北省疫情防控工作。公司将密切关注疫情发展后续情况，持续为抗击疫情贡献力量。

　　按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次捐赠事项无需提交董事会及股东大会审议。本次捐赠事项不构成关联交易。

　　二、捐赠事项对公司的影响

　　本次捐赠事项对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对公司和股东利益构成重大影响。本次捐赠事项是公司积极落实履行上市公司社会责任的体现，有利于进一步提升公司社会形象和影响力。

　　特此公告。

　　宁波永新光学股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月6日