证券代码：000413、200413  证券简称：东旭光电、东旭B  公告编号：2020-005

　　东旭光电科技股份有限公司

　　九届十一次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会于2020年2月5日下午15：30在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第十一次会议，会议通知于2020年2月3日以电话及文本方式送达各位董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由王立鹏先生主持，本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　审议通过了《关于变更公司第九届董事会董事长的议案》

　　鉴于董事王立鹏先生因公司董事会工作调整，申请辞去了董事长职务，董事会选举董事郭轩先生担任第九届董事会董事长（简历附后），并出任第九届董事会战略委员会召集人，任期与第九届董事会期限相同。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。通过。

　　特此公告。

　　东旭光电科技股份有限公司董事会

　　2020年2月6日

　　附件：

　　董事长简历：

　　郭轩先生，中国国籍，1966 年出生，本科学历，高级工程师，曾任石家庄拖拉机厂副总经理，现任东旭集团有限公司董事、东旭光电科技股份有限公司第九届董事会董事。

　　郭轩先生不存在不得提名为董事、监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；未持有公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000413、200413  证券简称：东旭光电、东旭 B   公告编号：2020-006

　　债券代码：112243               债券简称：15 东旭债

　　东旭光电科技股份有限公司

　　关于变更公司第九届董事会董事长的公        告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2020年2月5日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司第九届董事会董事长的议案》。

　　鉴于董事王立鹏先生因公司董事会工作调整，申请辞去董事长职务，董事会选举董事郭轩先生担任第九届董事会董事长，并出任第九届董事会战略委员会召集人，任期与第九届董事会期限相同。王立鹏先生辞职后仍担任公司第九届董事会董事。

　　郭轩先生拥有丰富的企业管理经验和风险应对能力，熟悉公司发展战略及产业结构，董事会认为郭轩先生出任新一任董事长契合公司目前战略发展需要，符合全体股东的整体利益。

　　特此公告。

　　东旭光电科技股份有限公司董事会

　　2020年2月6日