证券代码：002718          证券简称：友邦吊顶         公告编号：2020-003

　　浙江友邦集成吊顶股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、本次股东大会的召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2020年2月5日（星期三）14:00

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年2月5日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2020年2月5日9:15至15:00 期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：浙江省海盐县百步镇百步大道388号公司会议室

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：公司董事长时沈祥

　　6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《浙江友邦集成吊顶股份有限公司公司章程》的规定。

　　二、会议参加情况

　　1、参加会议的总体情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人共4人，代表股份94,990,674股,占公司有表决权股份总数的72.2649%%

　　公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，上海市锦天城律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　2、现场会议出席情况

　　现场出席本次股东大会的股东及股东代理人为3名，代表有表决权的股份94,962,924股，占公司股份总数的72.2438%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票出席会议的股东1人，代表股份27,750股，占公司有表决权股份总数的0.0211%

　　三、议案审议情况

　　本次会议采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议并通过以下议案：

　　1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及授权管理层办理工商备案登记手续的议案》

　　表决结果：同意94,962,924股，占有效表决权股份总数的99.9708%； 反对  27,750股，占有效表决权股份总数的0.0292%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0%。

　　2、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意94,962,924股，占有效表决权股份总数的99.9708%； 反对  27,750股，占有效表决权股份总数的0.0292%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0%。

　　四、律师出具的法律意见

　　上海市锦天城律师事务所律师李波律师、金海燕律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书，法律意见书认为：

　　公司2020年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、浙江友邦集成吊顶股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；

　　2、上海市锦天城律师事务所关于浙江友邦集成吊顶股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　浙江友邦集成吊顶股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年二月六日

　　证券代码：002718       证券简称：友邦吊顶       公告编号：2020-004

　　浙江友邦集成吊顶股份有限公司关于

　　选举副董事长及变更总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月5日召开公司第四届董事会第七次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》及《关于变更公司总经理的议案》，具体情况如下：

　　根据公司战略发展及管理布局调整的需要，董事会选举王吴良先生（简历附后）为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　鉴于王吴良先生因工作调整提出辞去总经理职务，同意聘任韩耘先生（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　公司独立董事已就上述事项发表了独立意见，独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　浙江友邦集成吊顶股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年二月六日

　　附：个人简历

　　王吴良先生：1966年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，大专学历，曾任浙江超同化纤集团公司厂长、总经理，浙江联和电光源厂厂长，友邦电器副总经理，友邦有限副总经理。现任本公司董事、总经理。

　　截至公告日，王吴良先生直接持有本公司股份302,307股，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。

　　韩耘先生： 1985年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，硕士研究生学历，曾任美的集团区域分公司/销售公司总经理、美的集团厨电事业部内销市场部长、美的集团中国区域零售负责人。2020年1月入职本公司。

　　韩耘先生与公司持股 5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。韩耘先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。

　　证券代码：002718       证券简称：友邦吊顶    公告编号：2020-005

　　浙江友邦集成吊顶股份有限公司

　　第四届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于2020年1月23日以邮件结合电话方式向公司董事发出,会议于2020年2月5日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到董事7人，实到董事7人。监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长时沈祥先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　会议选举王吴良先生担任公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满时止。

　　（二）审议通过了《关于变更公司总经理的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　鉴于王吴良先生因工作调整提出辞去总经理职务，依照《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任韩耘先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满时止。

　　上述议案已经独立董事发表独立意见，具体详见公司于 2020年2月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告；上述人员简历详见公司 2020年2月6日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《关于选举副董事长及变更总经理的公告》。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第七次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江友邦集成吊顶股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年二月六日