本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次会议无否决或修改议案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开基本情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议时间：2020年2月5日（星期三）下午14:00开始

　　网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年2月5日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为2020年2月5日9:15—15:00期间任意时间。

　　2、会议召开地点：江苏省张家港经济开发区金塘西路101号公司三楼会议室。

　　3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　4、会议召集人：江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

　　5、会议主持人：易美怀女士

　　6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

　　7、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共39人，代表股份685,018,179股，占公司有表决权股份总数的15.2595％。

　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份682,008,772股，占公司有表决权股份总数15.1925%。

　　通过网络投票的股东34人，代表股份3,009,407股，占公司有表决权股份总数的0.0670％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东35人，代表股份4,749,625股，占公司有表决权股份总数的0.1058％。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份2,090,900股，占上市公司有表决权股份总数的0.0466％。

　　通过网络投票的股东33人，代表股份2,658,725股，占公司有表决权股份总数的0.0592％。

　　8、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票与网络投票的方式，审议通过了以下提案：

　　1、审议通过了《关于提供对外担保的议案》

　　表决结果：同意683,700,595股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8077％；反对1,317,584股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1923％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　其中中小投资者表决情况为：同意3,432,041股，占出席会议中小股东所持股份的72.2592％；反对1,317,584股，占出席会议中小股东所持股份的27.7408％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案经特别决议表决通过。

　　2、审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意3,813,123股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的74.7626％；反对1,287,184股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的25.2374％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　其中中小投资者表决情况为：同意3,462,441股，占出席会议中小股东所持股份的72.8993％；反对1,287,184股，占出席会议中小股东所持股份的27.1008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　关联股东邹承慧、江苏爱康实业集团有限公司及江阴爱康投资有限公司回避表决，回避表决股数为679,917,872股，占公司股份总数的15.1459%。

　　三、律师见证情况

　　（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

　　（二）见证律师：邹云坚、黄楚玲

　　（三）结论意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）江苏爱康科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；

　　（二）北京市中伦（深圳）律师事务所关于江苏爱康科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告！

　　江苏爱康科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年二月六日