证券代码：002644        证券简称：佛慈制药    公告编号：2020-008

　　兰州佛慈制药股份有限公司

　　第七届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2020年2月5日以通讯表决方式召开。会议通知于2020年2月3日以书面送达和电子邮件等方式发出，并经电话确认送达。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。经与会董事充分讨论，会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

　　同意公司增加经营范围：“医疗器械的研发、生产及销售；口罩、防护服等生产和销售”，并对《公司章程》进行相应修订。

　　具体内容详见《中国证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、 审议通过了《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2020年2月21日召开2020年第二次临时股东大会。

　　《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　备查文件：公司第七届董事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　兰州佛慈制药股份有限公司董事会

　　2020年2月5日

　　证券代码：002644            证券简称：佛慈制药    公告编号：2020-009

　　兰州佛慈制药股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月5日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。现就关于召开2020年第二次临时股东大会的事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1.股东大会届次：2020年第二次临时股东大会

　　2.会议召集人：公司董事会

　　3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。

　　4.会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年2月21日（星期五）14：30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年2月21日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年2月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票 或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6.出席对象

　　（1）本次会议股权登记日为2020年2月17日。截至2020年2月17日15：00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的见证律师。

　　7.会议地点：甘肃兰州市兰州新区华山路2289号公司五楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1.审议《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。

　　2.本议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，详见《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关内容。

　　3.本议案为特别决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权的三分之二以上通过。

　　4.本议案对中小投资者表决进行单独计票。

　　三、提案编码

　　■

　　四、股权登记事项

　　1.登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记；信函或传真方式以 2020年2月20日17:00前到达本公司为准。

　　2.登记时间：2020年2月18日至2月20日8:30-11:30，13:00-16:30。

　　3.登记地点：甘肃省兰州市兰州新区华山路2289号。

　　4.会议联系方式

　　会议联系人：安文婷、李莹

　　联系电话：0931-8362318

　　传真号码：0931-8368945

　　联系地址：甘肃省兰州市兰州新区华山路2289号。

　　邮编：730000

　　5.注意事项：

　　（1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；

　　（2）股东大会工作人员将于会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，终止会议登记，请出席会议的股东提前到场；

　　（3）与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　（一）网络投票的程序

　　1.投票代码：362644；

　　2.投票简称：佛慈投票；

　　3.本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年2月21日的交易时间，即9:30—11:30和13:00— 15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为 2020年2月21日上午9：15，结束时间为 2020年2月21日下午15：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3 . 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ，可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

　　六、备查文件

　　1.公司第七届董事会第二次会议决议。

　　特此通知。

　　兰州佛慈制药股份有限公司董事会

　　2020年2月5日

　　附件：

　　授权委托书

　　本人/本机构（委托人）现为兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“佛慈制药”）股东，兹全权委托________________先生/女士（身份证号______________________________）代理本人/本机构出席佛慈制药2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　议案表决

　　■

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账户：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　委托日期：

　　证券代码：002644        证券简称：佛慈制药    公告编号：2020-010

　　兰州佛慈制药股份有限公司关于增加经营范围暨修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年2月5日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。

　　根据当前市场需求，结合公司实际情况，公司拟增加经营范围：“医疗器械的研发、生产及销售；口罩、防护服等生产和销售”，并修订《公司章程》相关条款。具体修订内容如下：

　　■

　　上述修订尚需提交公司股东大会审议通过，最终变更内容以市场监督管理部门核准的内容为准。

　　备查文件：公司第七届董事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　兰州佛慈制药股份有限公司董事会

　　2020年2月5日