证券代码：603157               证券简称：拉夏贝尔    公告编号：临2020-012

　　证券代码：06116                证券简称：拉夏贝尔

　　上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

　　第三届董事会第三十七次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议的召开情况

　　上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“拉夏贝尔”）于2020年2月3日以通讯方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第三届董事会第三十七次会议的通知。2020年2月4日，第三届董事会第三十七次会议以通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。全体董事一致推举董事于强先生主持本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》等规定。

　　二、会议审议的情况

　　经过充分审议，本次会议作出如下决议：

　　1. 审议通过《关于豁免提前发出本次董事会会议通知的议案》；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2. 审议通过《变更香港联交所电子呈交系统第一位授权人的议案》；

　　董事会同意将公司在香港联交所电子呈交系统第一位授权人由邢加兴先生变更为公司执行董事、总裁于强先生。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　3. 审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；

　　根据公司控股股东、实际控制人邢加兴先生提名，并经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意陆尔穗先生、蔡国新先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止；其薪酬津贴方案由公司董事会薪酬与考核委员会拟订审核，最终经股东大会审议确定。

　　3.01关于提名陆尔穗先生为公司董事的议案；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.02关于提名蔡国新先生为公司董事的议案；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。本次补选事项尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　具体情况详见公司于2020年2月5日在上海证券交易所网站披露的《拉夏贝尔关于补选公司董事的公告》。

　　4. 审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体情况详见公司于2020年2月5日在上海证券交易所网站披露的《拉夏贝尔关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月5日

　　证券代码：603157                证券简称：拉夏贝尔                公告编号：临2020-013

　　证券代码：06116                 证券简称：拉夏贝尔

　　上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

　　关于补选公司董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月3日收到控股股东、实际控制人邢加兴先生《关于提名上海拉夏贝尔服饰股份有限公司第三届董事会董事候选人的函》，其提名陆尔穗先生、蔡国新先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并建议由陆尔穗先生作为公司第三届董事会董事长人选。

　　根据公司控股股东、实际控制人邢加兴先生提名，并经公司董事会提名委员会资格审核，公司于2020年2月4日召开了第三届董事会第三十七次会议，审议通过《关于提名陆尔穗先生为公司董事的议案》、《关于提名蔡国新先生为公司董事的议案》，同意陆尔穗先生、蔡国新先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历附后）；任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止；其薪酬津贴方案由公司董事会薪酬与考核委员会拟订审核，最终经股东大会审议确定。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。上述事项尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年2月5日

　　附：董事候选人简历

　　陆尔穗简历：

　　陆尔穗先生，1969年3月出生，中国国籍，于2002年6月毕业于扬州大学，经济管理专业，高级工程师。陆尔穗先生于1999年至今任南通新城集团有限公司执行董事兼总经理；2012年至2015年任江苏三友集团股份有限公司董事长；2015年设立江苏业勤服饰有限公司并担任董事长职务。

　　蔡国新简历：

　　蔡国新先生，1967年8月出生，中国国籍，1990年7月毕业于苏州丝绸工学院工业管理工程专业，本科学历，高级经济师。蔡国新先生于1990年8月至2015年12月任职于江苏三友集团股份有限公司，历任生产贸易部经理、党委副书记、工会主席、监事会主席等职；2015年12月至今担任江苏业勤服饰有限公司党委书记、副总经理、监事；2018年9月至今担任云南业勤服饰有限公司董事长、总经理。

　　证券代码：603157    证券简称：拉夏贝尔    公告编号：临2020-014

　　证券代码：06116                 证券简称：拉夏贝尔

　　上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

　　关于召开2020年第一次

　　临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年3月23日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年3月23日14点00分

　　召开地点：上海市闵行区莲花南路2700弄50号3号楼（C栋）会议中心3楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年3月23日至2020年3月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　有关以上议案的审议情况，详请参见公司于2020年2月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登及在上海证券交易所网站披露的《拉夏贝尔第三届董事会第三十七次会议决议公告》及《拉夏贝尔关于补选公司董事的公告》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1.00、议案1.01、议案1.02

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(五) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一) 法人股东持营业执照复印件、股东账户、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记。个人股东持本人身份证、股东账户办理登记；个人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代理人身份证办理登记。

　　(二) 登记时间和地点：2020年3月17日—3月20日（上午9:00-11:30，下午1:30-4:30）到公司办公室办理登记，异地股东可用信函或邮件方式登记。

　　(三) 选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

　　(四) H股股东依照公司披露在香港联交所的2020年第一次临时股东大会的相关文件要求登记参会。

　　六、 其他事项

　　(一) 出席会议代表交通及食宿费用自理。

　　(二) 出席现场会议的股东请于召开会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　(三) 联系方式

　　联系地址：上海市闵行区莲花南路2700弄50号4号楼12楼董事会办公室，

　　上海拉夏贝尔服饰股份有限公司，邮政编码：201108

　　联系电话：021-54607196

　　邮箱：ir@lachapelle.cn、zhufengwei@lachapelle.cn

　　联系人：于强、朱风伟

　　特此公告。

　　上海拉夏贝尔服饰股份有限公司董事会

　　2020年2月5日

　　附件1：

　　上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会授权委托书

　　上海拉夏贝尔服饰股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年3月23日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　   年   月    日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2     采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■