本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议延期后的召开时间：2020年2月13日

　　一、 原股东大会有关情况

　　1. 原股东大会的类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　2. 原股东大会召开日期：2020年2月6日

　　3. 原股东大会股权登记日

　　■

　　二、 股东大会延期原因

　　根据2020年1月29日山东省人力资源和社会保障厅关于应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作小组指挥部发布的相关通告的要求，为配合疫情防护工作，公司原定于2020年2月6日召开的2020年第一次临时股东大会延期至2020年2月13日，会议原审议事项《关于变更公司名称的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于补选第三届董事会独立董事的议案》、《关于补选第三届监事会监事的议案》4个议案内容不变。此次股东大会延期召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　三、 延期后股东大会的有关情况

　　1. 延期后的现场会议的日期、时间

　　召开的日期时间：2020年2月13日14点30分

　　2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

　　网络投票的起止时间：自2020年2月13日

　　至2020年2月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2020年1月21日刊登的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号:2020-006）。

　　四、 其他事项

　　1． 会议登记时间变更为2020年2月12日9时至16时。

　　2． 现场会议会期预计半天出席会议的交通及食宿费用自理。

　　3． 会议联系方式

　　联系地址：潍坊市昌乐县朱刘街道工业园

　　联系人：刘志刚

　　联系电话：0536-6710522

　　邮箱：liuzhigang@yuanlichem.com

　　邮政编码：262400

　　4． 公司对本次股东大会延期给广大投资者带来的不变，表示歉意，敬请谅解，对投资者给予公司的支持表示感谢。

　　山东元利科技股份有限公司董事会

　　2020年2月4日