证券代码：002411         证券简称：延安必康         公告编号：2020-012

　　延安必康制药股份有限公司

　　关于董事会换届选举的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期将于2020年2月26日届满。为了顺利完成董事会的换届选举工作（以下简称“本次换届选举”），公司董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《延安必康制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，现将第五届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：

　　一、第五届董事会的组成

　　根据《公司法》及《公司章程》的规定，第五届董事会将由8名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名。董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。董事任期届满，可连选连任。

　　二、董事的选举方式

　　根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会分别选举非独立董事、独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可分开使用。

　　三、董事候选人的推荐

　　（一）非独立董事候选人的推荐

　　公司董事会、截至本公告发布之日单独或者合计持有公司有表决权股份总数3%以上的股东有权向第四届董事会书面提名推荐第五届董事会非独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数最多不得超过本次董事会拟选非独立董事人数。

　　（二）独立董事候选人的推荐

　　公司董事会、监事会、截至本公告发布之日单独或合并持有公司有表决权股份总数1%以上的股东有权向第四届董事会书面提名推荐第五届董事会独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数最多不得超过本次董事会拟选独立董事人数。

　　四、本次换届选举的程序

　　（一）推荐人应在本公告发布之日至2020年2月7日17:00前以书面方式向公司证券事务部提交所推荐的董事候选人名单及相关资料；

　　（二）在上述推荐时间期满后，公司董事会提名委员会将对推荐的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会；

　　（三）公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；

　　（四）董事候选人应在股东大会召开之前做出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行董事职责，独立董事候选人亦应依法作出相关声明；

　　（五）公司在发布召开关于选举第五届董事会独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送深圳证券交易所进行备案审核，经其备案无异议后方可提交股东大会审批；

　　（六）在新一届董事会董事就任前，第四届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

　　五、董事任职资格

　　（一）非独立董事任职资格

　　根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人，并须具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，保证有足够的时间和精力履行董事职责。凡具有下列情形之一的，不能担任公司董事：

　　1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

　　2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

　　3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

　　4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

　　5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

　　6、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；

　　7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；

　　8、法律、行政法规、部门规章或证券交易所规定的其他内容。

　　董事候选人存在下列情形之一的，推荐人应说明该候选人的具体情形、拟推荐相关候选人的原因以及是否影响本公司规范运作：

　　1、最近三年内受到中国证监会行政处罚；

　　2、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

　　3、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

　　（二）独立董事任职资格

　　在公司担任独立董事的人员除应具备《公司章程》规定的公司董事的条件外，还应当符合下列基本条件：

　　1、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司独立董事的资格；

　　2、具备法律、法规要求的独立性；

　　3、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；

　　4、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；

　　5、公司章程规定的其他条件；

　　6、应当按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，参加相关培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书；若独立董事候选人在公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书；

　　7、以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并具有会计高级职称或注册会计师资格的专业资质；

　　8、独立董事候选人最多在五家上市公司（含本公司）兼任独立董事；

　　9、下列人员不得担任独立董事：

　　（1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

　　（2）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

　　（3）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

　　（4）在上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属；

　　（5）为上市公司及其控股股东或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

　　（6）在与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职；

　　（7）近一年内曾经具有前六项所列情形之一的人员。

　　（8）被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的；

　　（9）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的；

　　（10）最近三年内受到中国证监会处罚的；

　　（11）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

　　10、中国证监会、深圳证券交易所另行规定的其他情形。

　　六、推荐人应提供的相关文件

　　（一）推荐董事候选人，必须向公司董事会提供下列文件：

　　1、董事候选人推荐表（原件，式样见附件）；

　　2、由董事候选人出具的接受提名的书面意见，同意接受提名，并承诺资料的真实、完整以及保证当选后履行董事职责；

　　3、被推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

　　4、被推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；如推荐独立董事候选人，还需提供独立董事提名人声明、独立董事候选人声明、独立董事履历表，以及独立董事资格证书复印件（原件备查）；

　　5、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

　　（二）若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

　　1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

　　2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（盖公章，原件备查）；

　　3、股东证券账户卡复印件（原件备查）；

　　4、本公告发布之日的持股凭证。

　　（三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：

　　本次推荐仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

　　推荐人必须在2020年2月7日17:00前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。

　　七、联系方式

　　（一）联系人：罗旭

　　（二）联系地址：陕西省西安市雁塔区锦业一路6号永利国际金融中心39楼

　　（三）邮政编码：710065

　　（四）联系电话：029-81149560

　　（五）联系传真：029-81149560

　　特此公告。

　　附：董事会候选人推荐表

　　延安必康制药股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年二月四日

　　附件：

　　延安必康制药股份有限公司

　　第五届董事会董事候选人推荐表

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　　证券代码：002411          证券简称：延安必康           公告编号：2020-013

　　延安必康制药股份有限公司

　　关于监事会换届选举的提示性公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期将于2020年2月26日届满。为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《延安必康制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，现将第五届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：

　　一、第五届监事会的组成

　　根据《公司法》及《公司章程》的规定，第五届监事会将由3名监事组成，其中股东代表担任的监事2名，职工代表担任的监事1名。监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。监事任期届满，可连选连任。

　　二、监事的选举方式

　　根据《公司章程》的规定，股东代表担任的监事选举采用累积投票制，即股东大会选举股东代表监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可分开使用。

　　职工代表担任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。

　　三、监事候选人的推荐

　　（一）股东代表监事候选人的推荐

　　公司监事会、截至本公告发布之日单独或者合计持有公司有表决权股份总数3%以上的股东有权向第四届监事会书面提名推荐第五届监事会监事候选人。单个推荐人推荐的人数最多不得超过本次监事会拟选监事总数的二分之一。

　　（二）职工代表监事候选人的产生

　　职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。

　　四、本次换届选举的程序

　　（一）推荐人应在本公告发布之日至2020年2月7日17:00前以书面方式向公司证券事务部提交所推荐的监事候选人名单及相关资料；

　　（二）在上述推荐时间期满后，公司将对推荐的监事人选进行资格审查，对于符合资格的监事人选，将提交公司监事会；

　　（三）公司监事会根据选定的人选召开监事会确定监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；

　　（四）监事候选人应在股东大会召开之前做出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责；

　　（五）在新一届监事会监事就任前，第四届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

　　五、监事任职资格

　　根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人，同时具有与其担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下列情形之一的，不能担任公司监事：

　　（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

　　（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；

　　（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

　　（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

　　（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

　　（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

　　（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

　　（八）公司董事、高级管理人员不得同时兼任监事；公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事；

　　（九）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

　　六、推荐人应提供的相关文件

　　（一）推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：

　　1、监事候选人推荐表（原件，式样见附件）；

　　2、由监事候选人出具的接受提名的书面意见，同意接受提名，并承诺资料的真实、完整以及保证当选后履行监事职责；

　　3、被推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

　　4、被推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；

　　5、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

　　（二）若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

　　1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

　　2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（盖公章，原件备查）；

　　3、股东证券账户卡复印件（原件备查）；

　　4、本公告发布之日的持股凭证。

　　（三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

　　本次推荐仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

　　推荐人必须在2020年2月7日17:00前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。

　　七、联系方式

　　（一）联系人：罗旭

　　（二）联系地址：陕西省西安市雁塔区锦业一路6号永利国际金融中心39楼

　　（三）邮政编码：710065

　　（四）联系电话：029-81149560

　　（五）联系传真：029-81149560

　　特此公告。

　　附：监事会候选人推荐表

　　延安必康制药股份有限公司

　　监事会

　　二〇二〇年二月四日

　　附件：

　　延安必康制药股份有限公司

　　第五届监事会监事候选人推荐表

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　　证券代码：002411             证券简称：延安必康               公告编号：2020-014

　　延安必康制药股份有限公司

　　关于对外捐赠物资用于新型冠状病毒肺炎疫情防控的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、捐赠事项概述

　　延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）作为国内医药上市公司，面对此次新型冠状病毒肺炎疫情严峻的防控形势，公司高度关注新型冠状病毒防治工作，积极履行上市公司社会责任、回馈社会，愿为疫情防治作出应有的贡献。公司拟向陕西省延安市、商洛市以及江苏省新沂市及其他相关部门捐赠维胺颗粒、麻杏止咳糖浆、板蓝根颗粒、葡萄糖酸锌颗粒等总计价值人民币900.73万元的医用物资，用于支持抗击肺炎疫情。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《重大经营与投资决策管理制度》等相关规定，本次捐赠事项属于董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。本次捐赠事项不涉及关联交易。

　　二、本次捐赠事项对公司的影响

　　公司本次对外捐赠是为支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情，是公司积极落实上市公司所需履行社会责任的表现，符合公司积极承担社会责任的要求，有利于提升公司社会形象和影响力。本次对外捐赠的医用物资价值人民币900.73万元，计入公司利润表营业外支出科目，对公司2020年第一季度利润和2020年利润不会产生重大影响。

　　三、风险提示

　　本次对外捐赠对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会损害公司及公司股东的利益。公司将按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　延安必康制药股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年二月四日