本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、捐赠事项概述

　　新型冠状病毒感染引发的肺炎疫情不断蔓延，严重威胁着人民群众的身体健康和生命安全，面对全国新型冠状病毒肺炎疫情的严峻形势，浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应政府号召和要求，将防控疫情放在首位，同时为切实履行上市公司社会责任，公司紧急研究决定，在扎实做好企业自身防控疫情的工作基础上，公司联合多家民营企业向全国70多家医院捐赠47.5万只医用口罩，15,000套防护服，20万双医用手套，8,000顶医用帽子，公司控股子公司上海千年城市规划工程设计股份有限公司通过上海市闵行区红十字会捐款200万人民币，公司控股子公司浙江省围海建设集团舟山有限公司通过舟山定海区慈善总会捐款15万，用于武汉群众抗击疫情以及医疗物资采购和人员物资的保障。根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，无需提交董事会及股东大会审议。本次捐赠事项不涉及关联交易。

　　二、捐赠事项对公司的影响

　　公司及子公司本次对外捐赠是为支持疫区抗击肺炎疫情，为打赢疫情防控阻击战做出积极贡献。公司还将继续关注疫情的发展，为抗击疫情提供更多力所能及的帮助。

　　本次捐赠资金来源为公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会损害公司和投资者的利益。

　　特此公告

　　浙江省围海建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年二月四日