本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为了进一步贯彻落实党中央、国务院国资委、中国证监会有关新型冠状病毒感染肺炎疫情防控的决策部署，积极响应齐心协力打赢疫情防控阻击战的号召，切实履行央企社会责任，近期，中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”）研究决定由公司驻鄂三家全资子公司中铁大桥局、中铁武汉电气化局和中铁大桥院通过湖北省红十字会向湖北省、武汉市有关方面分别捐赠人民币1000万元、500万元和500万元，由公司通过国务院国资委统一账户捐赠人民币3000万元，合计捐赠人民币5000万元，助力新型冠状病毒感染肺炎疫情防控救治工作。

　　以上捐赠分别于1月30日、1月31日经公司第四届董事会第三十一次会议、第三十二次会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过。以上捐赠事项在董事会权限范围内，不需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　中国中铁股份有限公司董事会

　　2020年2月4日