本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、取消股东大会的基本情况

　　1、取消股东大会的届次： 2020年第一次临时股东大会。

　　2、取消的股东大会的召开日期：2020年2月4日

　　3、取消的股东大会的股权登记日：

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　　二、取消原因

　　贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　因受新型冠状病毒感染的肺炎疫情的影响，公司坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，全力做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。根据中国证监会《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》精神，结合公司实际工作，为充分保护投资者合法权益，公司董事会经讨论决定取消原定于2020年2月4日召开的2020年第一次临时股东大会。

　　三、所涉及议案的后续处理：

　　公司董事会根据本次疫情防控的进展情况，另行决定股东大会的召开时间，履行相应的信息披露义务。

　　公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

　　特此公告。

　　贵州信邦制药股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二〇年二月三日