本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要内容提示：

　　●会议延期后的召开时间：2020年2月13日

　　一、原股东大会有关情况

　　(一)原股东大会的类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　(二)原股东大会召开日期：2020年2月6日

　　(三)原股东大会股权登记日

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　　二、股东大会延期原因

　　为做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，积极落实相关防控措施，贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）决定将原定于2020年2月6日召开的2020年第一次临时股东大会延期至 2020 年2月13日召开，股权登记日不变，审议事项不变，此次临时股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

　　三、延期后股东大会的有关情况

　　(一)延期后的现场会议的日期、时间

　　召开的日期时间：2020年2月13日9点30分

　　(二)延期后的网络投票起止日期和投票时间

　　网络投票的起止时间：自2020年2月13日

　　至2020年2月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三)延期召开的股东大会股权登记日不变，会议非现场登记时间变更为2020年2月11日（星期二）-2020年2月12日（星期三）上午9:00-12:00、下午14:30-17:30，现场登记时间变更为2020年2月13日（星期四）早上8:30-9:20，原书面授权委托书继续有效。其他相关事项参照公司2020年1月21日刊登的公告（    公告编号:2020-007）。

　　四、

　　其他事项

　　(一)联系方式

　　联系地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天·会展城B区金融商务区东区1-6栋贵阳银行总行42楼

　　邮政编码：550081

　　联系人：尹女士

　　联系电话：0851-86859036

　　传    真：0851-86858567

　　电子邮箱：gysh_2007@126.com

　　(二)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，出示能够表明其身份的相关证明文件（股东账户卡、身份证明、授权委托书等），验证入场。

　　(三)与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理。

　　特此公告。

　　贵阳银行股份有限公司董事会

　　2020年2月4日