本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议延期后的召开时间：2020年2月13日

　　一、 原股东大会有关情况

　　1. 原股东大会的类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　2. 原股东大会召开日期：2020年2月7日

　　3. 原股东大会股权登记日

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　　二、 股东大会延期原因

　　根据国家对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的部署和《黑龙江省人民政府办公厅关于延迟全省企业复工复业的紧急通知》要求，为做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）决定将原定于2020年2月7日召开的2020年第一次临时股东大会延期至2020年2月13日召开，股权登记日不变，审议事项不变，此次临时股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

　　三、 延期后股东大会的有关情况

　　1. 延期后的现场会议的日期、时间

　　召开的日期时间：2020年2月13日14点30分

　　2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

　　网络投票的起止时间：自2020年2月12日

　　至2020年2月13日

　　投票时间为：自2020年2月12日15:00至2020年2月13日15:00

　　3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2020年1月18日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《奥瑞德光电股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》的公告（公告编号：临2020-010）。

　　四、其他事项

　　1. 会议登记时间变更为2020年2月11日（上午9:30—11:00，下午13:00--15:00）。

　　2. 会议联系方式

　　联系人：梁影

　　地点：黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路1377号，公司董事会办公室

　　邮编：150000

　　电话：（0451）51076628

　　传真：（0451）87185718

　　3. 会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。为防止疫情扩散和保护股东及股东代表健康，建议股东及股东代表采取网络投票方式参加本次会议。

　　特此公告。

　　奥瑞德光电股份有限公司董事会

　　2020年2月4日