本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于2020年1月29日发出召开第四届董事会第九次会议的通知。公司第四届董事会第九次会议于2020年1月30日以通讯方式召开。会议应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。

　　本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。 会议的召集、召开及所作决议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司捐赠支持抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情的议案》

　　为贯彻落实中央、市委、市政府有关新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作部署，践行上市公司社会责任，公司捐赠现金500万元，专项用于抗击新型冠状病毒肺炎疫情。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　重庆建工集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年二月四日