证券代码：000993       证券简称：闽东电力       公告编号：2020临-05

　　福建闽东电力股份有限公司

　　关于取消召开2020年第一次

　　临时股东大会的公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月14日召开第七届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会通知的议案》（同意8票，反对0票，弃权0票），具体内容详见公司2020年1月15日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（2020临-03）。2020年2月3日，公司召开第七届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于取消召开2020年第一次临时股东大会的议案》（同意8票，反对0票，弃权0票），具体情况如下：

　　一、取消的临时股东大会的基本情况

　　1、取消的股东大会会议届次：2020年第一次临时股东大会；

　　2、取消的股东大会会议的会议时间：2020年2月7日（星期五）下午14:30；

　　3、取消的股东大会会议的股权登记日：2020年1月31日（星期五）。

　　二、取消临时股东大会的原因及后续处理

　　公司原计划于2020年2月7日召开2020年第一次临时股东大会，鉴于新型冠状病毒肺炎疫情的现状，为减少人员流动、聚集，阻断疫情传播，公司决定取消本次临时股东大会。本次临时股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。公司董事会将根据实际情况，重新将相关议案提请股东大会审议，并严格按照相关规定履行信息披露义务。

　　由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解！

　　三、备查文件

　　1、第七届董事会第十三次临时会议决议；

　　特此公告。

　　福建闽东电力股份有限公司董事会

　　2020年2月3日

　　证券代码：000993       证券简称：闽东电力       公告编号：2020董-02

　　福建闽东电力股份有限公司第七届

　　董事会第十三次临时会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.发出董事会会议通知的时间和方式。

　　本次会议的通知于2020年1月31日以电话、电子邮件和传真的方式发出。

　　2.召开董事会会议的时间、地点和方式。

　　福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次临时会议于2020年2月3日以通讯表决的方式召开。

　　3.董事出席会议的情况

　　本次会议应参与表决的董事8名，实际参与表决的董事8名，名单如下：郭嘉祥、林崇、罗成忠、陈丽芳、雷石庆、胡建华、刘宁、郑守光。

　　4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议《关于取消召开2020年第一次临时股东大会的议案》；

　　具体内容详见同日发布的《关于取消召开2020年第一次临时股东大会的公告》（2020临-05）。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：议案通过。

　　特此公告。

　　福建闽东电力股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月3日