证券代码：600186                 证券简称：*ST莲花                   公告编号：2020—009

　　莲花健康产业集团股份有限公司

　　第七届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次会议通知于2020年1月29日发出，于2020年2月3日以通讯方式召开。本次会议应参与表决监事3名，实际表决监事3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，表决通过了以下事项：

　　一、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2019年修订）》以及《上海证券交易所上市公司监事会议事示范规则》和公司实际情况，公司对《监事会议事规则》进行了修订。

　　表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《公司监事会议事规则》（2020年2月修订草案）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　二、审议通过了《关于换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案》

　　鉴于公司第七届监事会任期届满，须选举产生公司第八届监事会成员。根据有关规定，公司股东芜湖市莲泰投资管理中心（有限合伙）提名于腾先生、李杰先生（项城市国有资产控股管理集团有限公司推荐）为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。（候选人简历附后）

　　同意于腾先生为本公司第八届监事会非职工代表监事候选人。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　同意李杰先生为本公司第八届监事会非职工代表监事候选人。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　经公司职工代表大会选举产生的职工监事，将与公司2020年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第八届监事会。

　　特此公告。

　　莲花健康产业集团股份有限公司监事会

　　2020年2月4日

　　附件：第八届监事会非职工代表监事候选人简历

　　于腾先生简历：

　　于腾，男，1974年4月出生，博士研究生。

　　1990年7月至1994年6月，就读于大连理工大学材料系铸造专业；

　　1996年7月至1999年6月，就读于华南理工大学机械设计及理论，获得硕士学位；

　　1999年7月至2003年6月，就读于北京大学数学学院金融数学系，获得博士学位；

　　1994年7月至1996年8月，任江苏省镇江市大港机械厂技术员，参与机床车身的铸造工艺的制定与改进；

　　2002年7月至2002年12月，任奇瑞汽车有限公司内审部部长；

　　2003年1月至2005年10月，任奇瑞汽车股份有限公司财务部部长；

　　2005年11月至2015年6月，任安徽金鼎锅炉股份有限公司财务负责人；

　　2015年7月至2016年2月，任国厚资产管理股份有限公司芜湖业务总部机构业务部总经理；

　　2016年3月至今，任安徽文峰集团财务中心总经理；

　　2019年11月至今，任芜湖市莲泰投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人委托代表。

　　李杰先生简历：

　　李杰，男，汉族，1977年9月出生，中共党员，本科学历，高级会计师，注册会计师。

　　1996年10月至1998年5月在项城市农业局工作；

　　1998年6月至1998年12月在项城市郑郭乡财政所工作；

　　1998年12月至今在项城市财政局工作，现任项城市财政局农业科科长。

　　证券代码：600186                 证券简称：*ST莲花                   公告编号：2020—008

　　莲花健康产业集团股份有限公司第七届董事会第三十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十四次会议通知于2020年1月29日发出，于2020年2月3日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事6人，实际表决董事6人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下事项：

　　一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　中国证券监督管理委员会于2019年4月17日颁布了《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》，根据修订后的《上市公司章程指引（2019年修订）》以及公司实际情况，公司对章程进行了相应修订。

　　表决结果：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2010-010）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　二、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2019年修订）》以及《上市公司股东大会规则（2016年修订）》和公司实际情况，公司对《股东大会议事规则》进行了修订。

　　表决结果：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《公司股东大会议事规则》（2020年2月修订草案）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　三、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2019年修订）》以及《上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则》和公司实际情况，公司对《董事会议事规则》进行了修订。

　　表决结果：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《公司董事会议事规则》（2020年2月修订草案）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　四、审议通过了《关于换届选举第八届董事会董事的议案》

　　鉴于公司第七届董事会任期届满，须选举产生公司第八届董事会成员。根据有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司股东芜湖市莲泰投资管理中心（有限合伙）提名王维法先生、韩安道先生、罗贤辉先生、陈永健先生、李亚先生、郑德州先生（项城市国有资产控股管理集团有限公司推荐）为公司第八届董事会非独立董事候选人，公司股东芜湖市莲泰投资管理中心（有限合伙）提名汪和俊先生、吴志伟先生、陈茂新先生为公司第八届董事会独立董事候选人。上述董事候选人任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。（候选人简历附后）

　　同意王维法先生为本公司第八届董事会非独立董事候选人。

　　表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　同意韩安道先生为本公司第八届董事会非独立董事候选人。

　　表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　同意罗贤辉先生为本公司第八届董事会非独立董事候选人。

　　表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　同意陈永健先生为本公司第八届董事会非独立董事候选人。

　　表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　同意李亚先生为本公司第八届董事会非独立董事候选人。

　　表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　同意郑德州先生为本公司第八届董事会非独立董事候选人。

　　表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　同意汪和俊先生为本公司第八届董事会独立董事候选人。

　　表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　同意吴志伟先生为本公司第八届董事会独立董事候选人。

　　表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　同意陈茂新先生为本公司第八届董事会独立董事候选人。

　　表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　五、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　公司董事会定于2020年2月19日在河南省项城市莲花大道18号公司会议室召开公司2020年第一次临时股东大会。

　　表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2010-011）。

　　特此公告。

　　莲花健康产业集团股份有限公司董事会

　　2020年2月4日

　　附件：第八届董事会董事候选人简历

　　王维法先生简历：

　　王维法，男，汉族，1962年6月出生，中共党员，安徽省六安市人。

　　1984年7月毕业于安徽大学法律系；

　　1984年7月至2011年2月先后在六安基层法院、检察院任书记员、审判员、刑事审判庭副庭长、经济审判庭庭长、副检察长、检察长等职；

　　2011年2月至2017年11月在六安市人民检察院先后任党组成员、检察委员会专职委员、机关党委书记等职（员额制检察官改革中定级为三级高级检察官）；

　　2017年12月经中共六安市委批准提前退休；

　　2018年5月任公司第七届董事会董事；

　　2018年6月至今，任公司第七届董事会董事，接受国厚资产管理股份有限公司聘请担任法律顾问；

　　2018年8月至今，任公司第七届董事会董事长；

　　2019年10月至今，任公司战略重整委员会召集人。

　　韩安道先生简历：

　　韩安道，男，汉族，1975年5月出生，1995年7月毕业于安徽大学中文系，大学专科学历。

　　1995年10月至1999年9月，分配至霍山造纸厂，先后任企业管理科科员、团支部书记；

　　1999年9月至2012年3月，先后任安徽迎驾集团办公室秘书、人事处长、办公室副主任、企业管理部部长、人力资源部部长；

　　2012年3月至2013年4月，任安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会秘书兼行政部部长；

　　2013年3月至2016年4月，任安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会秘书兼证券部部长、线上销售负责人；

　　2016年4月至2017年6月，任安徽济人医药集团副总经理、董事会秘书；

　　2017年6月至2018年5月，任零售商业、制造业等企业管理咨询顾问；

　　2018年5月任公司副总经理、董事会秘书；

　　2018年7月至今，任公司第七届董事会董事、副总经理、董事会秘书（期间，2019年5月至2019年9月代理公司财务总监）；

　　2019年10月至今，任公司经营管理委员会召集人。

　　罗贤辉先生简历：

　　罗贤辉，男，汉族，1988年10月出生，本科学历。

　　2010年毕业于湖南大学会计学专业；

　　2010年至2011年，任中国农业银行中山分行综合柜员；

　　2011年至2013年，任新华人寿保险股份有限公司总公司审计专员；

　　2013年至2014年，任工银安盛人寿保险有限公司总公司内部审计主任；

　　2014年至今就职于国厚资产管理股份有限公司，现任直接投资部副总经理，历任公司风险管理部及战略投资与发展部经理、并购重组部副总经理、资金管理部副总经理；

　　2018年5月至今，任公司第七届董事会董事。

　　陈永健先生简历：

　　陈永健，男，1973年4月出生，中共党员，本科学历，硕士学位。

　　1995年8月至2002年7月，任海南省国际信托投资公司电脑部经理、营业部副总经理、营业部总经理；

　　2002年8月至2004年4月，任金元证券有限责任公司营业部总经理；

　　2004年5月至2010年3月，任金元证券有限责任公司资产管理总部总经理助理、综合管理总部副总经理；

　　2010年3月至2011年7月，任金元证券股份有限公司人力资源总部总经理、副监事长；

　　2011年8月至2013年6月，任华林证券有限责任公司董事会秘书、党委委员；

　　2013年7月至2019年4月，任华林证券股份有限公司CEO、党委书记；

　　2019年至今，任国厚资产管理股份有限公司副总裁兼董事会秘书。

　　李亚先生简历：

　　李亚，男，1971年11月出生，硕士研究生。

　　1990年至1992年，就读于河南银行学校；

　　1992年至2003年，任中国银行开封分行会计、对公客户经理；

　　2003年至2013年，就职于中国银行河南省分行公司业务部、中小企业部；

　　2013至2018年，任红岭创投河南分公司总经理；

　　2018年11月至今，任河南国厚资产管理有限公司总经理。

　　郑德州先生简历：

　　郑德州，男，汉族，1966年12月出生，中共党员，大学专科学历。

　　1990年至1991年，任周口地区味精厂企管办科员；

　　1991年至1996年，任河南省莲花味精集团有限公司劳动人事科长、处长；

　　1996年至1998年，任河南省莲花味精集团有限公司供应公司总经理；

　　1998年至1999年，任河南莲花味精股份有限公司收购阿城糖厂代表；

　　1999年至2005年，任中日合资河南莲花味之素有限公司副总经理；

　　2005年至2010年，任河南莲花面粉有限公司执行董事、总经理；

　　2007年至2010年，任河南莲花味精股份有限公司副总经理，兼任河南莲花面粉有限公司执行董事、总经理；

　　2010年至2013年，任河南莲花味精股份有限公司副总经理；

　　2013年至2015年，任河南莲花味精股份有限公司董事、副总经理；

　　2015年至2019年9月，任莲花健康产业集团股份有限公司董事长助理；

　　2019年10月至今，任莲花健康产业集团股份有限公司战略重整委员会专职委员；

　　2020年2月1日受聘担任项城市国有资产控股管理集团有限公司副总经理。

　　汪和俊先生简历：

　　汪和俊，男，汉族，1977年9月出生，专科学历，中国注册会计师，中国注册税务师。

　　1998年毕业于北京理工大学计算机金融系。

　　曾就职于安徽无为国家粮食储备库、安徽永诚会计师事务所、安徽新安会计师事务所、开元信德会计师事务所安徽分所，现任安徽省税务师协会副会长，安徽省注册会计师协会常务理事。

　　2008年至今，任安徽和讯税务师事务所有限公司董事长、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人；

　　2019年1月至今，任安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司独立董事。

　　吴志伟先生简历：

　　吴志伟，男，汉族，1985年7月出生，硕士研究生。

　　2007年6月毕业于南京大学会计系；

　　2015年1月毕业于复旦大学，获工商管理硕士；

　　2007年至2010年，任箭牌糖果（中国）有限公司销售经理；

　　2010年至2012年，任无锡紫光投资管理有限公司投资经理；

　　2012年至2018年，任上海诺伟其创业投资有限公司董事总经理；

　　2019年至今，任上海凯珩投资管理有限公司总经理。

　　陈茂新先生简历：

　　陈茂新，男，1956年11月出生，中共党员，本科学历，高级政工师。

　　1975年1月至2008年6月，在合肥市公交集团有限公司工作，历任合肥公交集团有限公司车队队长、支部书记；工会主席；副总经理、党委委员；总经理、副董事长、党委委员；

　　2008年6月至2015年2月，任合肥丰乐种业股份有限公司董事长、党委副书记；

　　2015年2月至2016年11月，任合肥丰乐种业股份有限公司企业顾问；

　　2016年11月退休。

　　证券代码：600186                   证券简称：*ST莲花                 公告编号：2020—010

　　莲花健康产业集团股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会公告（2019年）10号《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》等相关规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订内容对照如下：

　　■

　　■

　　除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变，修订后的全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司章程》（2020年2月修订草案）。《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》和《公司监事会议事规则》作为《公司章程》的附件，也进行了相应的修订，全文详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的规则全文。

　　该事项已经公司于2020年2月3日召开的第七届董事会第三十四次会议及第七届监事会第十八次会议审议通过，尚需公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　莲花健康产业集团股份有限公司董事会

　　2020年2月4日

　　证券代码：600186          证券简称：*ST莲花          公告编号：2020-011

　　莲花健康产业集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年2月19日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年2月19日15点

　　召开地点：河南省项城市莲花大道18号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年2月19日

　　至2020年2月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经2020年2月3日召开的公司第七届董事会第三十四次会议及第七届监事会第十八次会议审议通过。相关内容详见2020年2月4日公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）的相关公告及上网文件。

　　2、 特别决议议案：1、2、3、4

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）、拟出席会议的股东及委托代理人于2020年2月18日9:00-16:30到本公司办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于2020年2月18日16:30前登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。

　　（二）、法人股东凭股权证书或股票帐户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记。

　　（三）、个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡和身份证登记。

　　（四）、登记地点：河南省项城市莲花大道18号公司董事会办公室。

　　六、 其他事项

　　（一）、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　（二）、本公司地址：河南省项城市莲花大道18号

　　邮编：466200

　　电话：0394—4298666

　　传真：0394—4298899

　　联系人：韩安道   宋伟

　　特此公告。

　　莲花健康产业集团股份有限公司董事会

　　2020年2月4日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　莲花健康产业集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年2月19日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■