证券代码：002600            证券简称：领益智造       公告编号：2020-011

　　广东领益智造股份有限公司

　　关于延期召开2020年第二次临时股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第二次临时股东大会将延期召开，由原定的2020年2月6日（星期四）延期至2020年2月11日（星期二），股权登记日仍为2020年1月31日（星期五），审议事项不变。

　　一、原股东大会的相关情况

　　1. 会议届次：2020年第二次临时股东大会

　　2. 原会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2020年2月6日（星期四）下午15:00开始；

　　网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年2月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年2月6日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　3.股权登记日：2020年1月31日

　　二、股东大会延期原因

　　深圳证券交易所于2020年1月27日发布了《关于延长2020年春节休市安排的通知》，延长2020年春节休市至2月2日（星期日），2月3日（星期一）起照常开市；上市公司、发行人原定于2020年1月31日实施的业务，原则上顺延至2月3日实施。

　　广东省人民政府于2020年1月28日发布了《广东省人民政府关于企业复工和学校开学时间的通知》，要求本行政区域内各类企业复工时间不早于2月9日24时。

　　鉴于目前处于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的特殊时期，为配合疫情防控工作，减少人员聚集，阻断疫情传播，同时为保证股东大会顺利召开，基于审慎考虑，决定将原定于2020年2月6日召开的2020年第二次临时股东大会延期至2020年2月11日召开，股权登记日不变，审议事项不变。

　　三、延期后股东大会的相关情况

　　1. 会议届次：2020年第二次临时股东大会

　　2. 延期后会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2020年2月11日（星期二）下午15:00开始；

　　网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年2月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年2月11日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　3.股权登记日：2020年1月31日

　　除上述调整外，公司2020年第二次临时股东大会的召开地点、召开方式、审议事项及登记方式等其他事项均不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

　　四、附件

　　《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（延期后）。

　　特此公告。

　　广东领益智造股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年二月三日

　　关于召开2020年第二次临时股东大会的通知（延期后）

　　广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2020年1月15日以现场结合通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　经上述董事会审议，公司决定于2020年2月11日召开2020年第二次临时股东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1. 会议届次：2020年第二次临时股东大会

　　2. 会议召集人：公司董事会

　　3. 会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

　　4. 会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2020年2月11日（星期二）下午15:00开始；

　　网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年2月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年2月11日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　5. 会议召开的方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的其中一种表决方式。

　　6. 股权登记日：2020年1月31日

　　7. 会议出席对象：

　　（1）凡2020年1月31日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附件二）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

　　8. 现场会议召开地点：广东省东莞市黄江镇裕元工业园精成二路1号福泰厂办公楼

　　二、会议审议事项及相关议程

　　《关于继续履行对帝晶光电及江粉高科担保协议的议案》

　　上述议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方可生效。

　　上述议案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，详见公司于2020年1月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续履行对帝晶光电及江粉高科担保协议的公告》（    公告编号：2020-005）。

　　根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记事项

　　1. 登记方式

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

　　（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式办理登记，信函请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

　　2. 登记时间：2020年2月3日（星期一）上午9:00-12:00、下午13:30-17:00。

　　3. 登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部

　　地址：广东省江门市龙湾路8号证券部邮编：529000

　　4. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　五、参加网络投票的具体操作方法

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件一。

　　六、其他事项

　　1. 本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

　　2. 本次股东大会联系人：李雄伟、雷曼君、黄敏龄

　　联系电话：0750-3506078

　　传真号码：0750-3506111

　　联系邮箱：IR@lingyiitech.com

　　3. 若有其他未尽事宜，另行通知。

　　七、备查文件

　　公司第四届董事会第二十四次会议决议。

　　特此通知。

　　广东领益智造股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年二月三日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　（一）网络投票的程序

　　1. 投票代码及简称：投票代码：362600；投票简称：“领益投票”。

　　2. 填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2020年2月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年2月11日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　广东领益智造股份有限公司

　　2020年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹委托先生/女士（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席广东领益智造股份有限公司2020年第二次临时股东大会并代为行使本公司（本人）的表决权。

　　委托人姓名（名称）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账号：委托人持股数：

　　委托人签名（盖章）：

　　受托人姓名：受托人身份证号码：

　　受托人签名：

　　委托日期：年月日

　　本次股东大会提案表决意见表

　　■

　　证券代码：002600            证券简称：领益智造             公告编号：2020-012

　　广东领益智造股份有限公司

　　关于股东被动减持计划期限届满的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月9日披露了《关于持股5%以上股东被动减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2019-081），公司原持股5%以上股东汪南东先生因未按《股票质押式回购交易业务协议》约定及相关要求对股票质押回购交易履行提前购回义务，兴业证券股份有限公司及兴证证券资产管理有限公司拟对汪南东先生的质押股票进行违约处置，拟处置股份数量不超过59,233,600股（即不超过2019年7月8日公司总股本6,825,258,976股的0.87%），减持期间为自公告之日起（即2019年7月9日）15个交易日后六个月内。

　　根据被动减持计划的实施进展情况，公司于2019年11月1日披露了《关于持股5%以上股东被动减持计划减持时间过半的进展公告》（    公告编号：2019-128）。

　　截至2020年1月29日，本次被动减持计划期限已届满。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将减持计划实施进展情况公告如下：

　　一、被动减持计划实施进展

　　本次被动减持计划未实施。截至2020年1月29日，汪南东先生持有公司股份326,088,337股，占公司总股本6,827,077,440股的4.78%。

　　二、其他相关说明及风险提示

　　1. 本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次被动减持不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司的治理结构及持续经营产生影响。本次被动减持事项已按照相关规定进行了预披露。目前汪南东先生已不是持有公司5%以上股份的股东。

　　2. 2018年7月，公司发生大宗商品贸易预付款预计无法正常收回事件，涉及金额为人民币11.2亿元。其中公司前副董事长汪南东表示对于大宗商品交易其未遵照公司相关规程进行，其个人负有重大责任，在此种情况下其主动提出自愿为11.2亿元预付款及其追讨费用以其个人所持有的3.2亿股已质押股票进行担保，并与公司签署了《协议书》。2019年4月9日，公司向汪南东提起了民事诉讼，请求法院依法判决被告汪南东在其保证范围内承担连带保证责任并偿还预付款本金11.2亿元及利息。2019年5月15日，公司对汪南东所持有的公司股份进行了轮候冻结。目前，汪南东多次减持的行为导致了公司轮候冻结的股份数量不断减少，因此其所作出的担保存在无法完全实现的可能，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东领益智造股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年二月三日