证券代码：002615         证券简称：哈尔斯      公告编号：2020-004

　　债券代码：128073     债券简称：哈尔转债

　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

　　关于第四届董事会第二十一次会议

　　决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2020年1月30日以通讯表决的方式召开，会议通知于2020年1月25日以书面、电子邮件等方式送达全体董事，本次会议应表决董事7名，实际表决董事7名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，所作决议合法有效。经与会董事审议并投票表决，通过了如下决议：

　　一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于取消2020年第一次临时股东大会的议案》

　　因有关工作安排调整，公司董事会决定取消原定于2020年2月6日召开的2020年第一次临时股东大会，将另行决定股东大会的召开时间，并履行相应的信息披露义务。

　　具体内容详见2020年1月31日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于取消2020年第一次临时股东大会的公告》。

　　二、备查文件

　　1、第四届董事会第二十一次会议决议。

　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

　　2020年1月31日

　　证券代码：002615     证券简称：哈尔斯       公告编号：2020-005

　　债券代码：128073     债券简称：哈尔转债

　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

　　关于取消2020年第一次临时股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月30日以通讯方式召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于取消2020年第一次临时股东大会的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、取消股东大会的相关情况

　　1、取消股东大会的类型和届次：2020年第一次临时股东大会；

　　2、取消股东大会的召开日期：2020年2月6日；

　　3、取消股东大会的股权登记日：2020年1月31日。

　　二、取消原因

　　公司第四届董事会第二十次会议于2020年1月11日审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》，具体内容详见2020年1月14日公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于第四届董事会第二十次会议决议的公告》《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　因有关工作安排调整，公司董事会决定取消原定于2020年2月6日召开的2020年第一次临时股东大会。

　　三、所涉及议案的后续处理

　　本次临时股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。公司将另行决定股东大会的召开时间，审议《关于调整董事津贴的议案》《关于调整监事津贴的议案》，并履行相应的信息披露义务。

　　公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给 予公司的支持与理解！

　　特此公告。

　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

　　2020年1月31日