本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　1、辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度归属上市公 司股东的净利润预计约为11000万元到11600万元，同比增加约10062万元到10662万元，同比增长约1073%到1135%。

　　2、扣除非经常性损益事项后，公司归属于上市公司股东的净利润预计约为 5500万元到6100万元，同比增加约5305万元到5905万元，同比增长约2710%到3017%。

　　3、公司员工持股计划于2019年12月完成清算。受股价波动影响，该计划亏损约3600万元，福鞍控股履行了保证义务。目前公司尚需与年审会计师确认上述由福鞍控股履行的补偿员工持股计划约3600万元，是否需要公司进行会计处理，如确认为管理费用，将减少公司当期净利润约3600万元，导致公司2019年度预计实现净利润将变为7400万元到8000万元。该事项确定后公司将及时发布进展公告，敬请投资者注意。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2019年1月1日至2019年12月31日。

　　（二）业绩预告情况

　　1.经财务部门初步测算，预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加约10062万元到10662万元，同比增长约1073%到1135%。

　　2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加约5305万元到5905万元，同比增长约2710%到3017%。

　　（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

　　二、上年同期业绩情况

　　（一）归属于上市公司股东的净利润：937.82万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：195.70万元。

　　（二）每股收益：0.0426元。

　　三、本期业绩预增的主要原因

　　（一）主营业务影响。公司2019 年度完成了重大资产重组，通过发行股份购买同一控制人下的企业辽宁冶金设计研究院有限公司（以下简称“设计院”），经公司初步核算，设计院2019年度合并日后预计实现归属于上市公司股东的净利润为6000万元。

　　（二）非经营性损益的影响。公司2019 年度完成了重大资产重组，通过发行股份购买同一控制人下的设计院2019年度合并日前产生的净利润为4968万元，此金额为非经常性损益对公司产生重大影响。

　　四、风险提示

　　公司2017年成立“华澳.臻智46号—福鞍股份员工持股计划集合资金信托计划”，实施了员工持股计划。招商银行股份有限公司认购了该信托计划的优先级份额，员工认购了该信托计划的劣后级份额。该信托计划通过上海证券交易所证券交易系统买入公司股票。公司控股股东福鞍控股有限公司（以下简称“福鞍控股”）承诺在信托计划终止时对优先级份额的本金和预期收益以及次级份额的本金承担不可撤销的补偿责任。

　　公司员工持股计划于2019年12月完成清算。受股价波动影响，该计划亏损约3600万元，福鞍控股履行了上述补偿义务。

　　目前公司尚需与年审会计师确认上述由福鞍控股履行的补偿员工持股计划约3600万元，是否需要公司进行会计处理，如确认为管理费用，将减少公司当期净利润约3600万元，导致公司2019年度预计实现净利润将变为7400万元到8000万元。该事项确定后公司将及时发布进展公告，敬请投资者注意。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2019年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　辽宁福鞍重工股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月31日