证券代码：002511                  证券简称：中顺洁柔          公告编号：2020-02

　　中顺洁柔纸业股份有限公司

　　第四届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于2020年1月26日以电话通知，并于2020年1月26日以通讯的方式召开。本次会议应到董事9名，实到9名。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由公司董事长邓颖忠先生主持。

　　会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于对外捐赠的议案》。

　　面对全国多地区发生新型冠状病毒肺炎疫情，公司作为生活用纸领域的第一梯队企业，积极履行社会责任，共计捐赠1,080万元现金并提供50万元卫生消毒湿巾和其他生活用纸。

　　其中，公司向湖北省慈善总会捐赠1,000万元现金、向孝感市孝南区慈善会捐赠50万元现金，用于新型冠状肺炎疫情防控专项专用，帮助湖北省抗击疫情；并提供50万元卫生消毒湿巾和其他生活用纸供医护以及救援人员使用。

　　公司之全资子公司中顺洁柔（云浮）纸业有限公司向罗定市红十字会捐赠30万现金，用于罗定市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。

　　《关于对外捐赠的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。特此公告。

　　中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

　　2020年2月3日

　　证券代码：002511                  证券简称：中顺洁柔          公告编号：2020-03

　　中顺洁柔纸业股份有限公司

　　关于对外捐赠的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、捐赠事项概述

　　面对全国多地区发生新型冠状病毒肺炎疫情，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）作为生活用纸领域的第一梯队企业，积极履行社会责任，共计捐赠1,080万元现金并提供50万元卫生消毒湿巾和其他生活用纸。

　　其中，公司向湖北省慈善总会捐赠1,000万元现金、向孝感市孝南区慈善会捐赠50万元现金，用于新型冠状肺炎疫情防控专项专用，帮助湖北省抗击疫情；并提供50万元卫生消毒湿巾和其他生活用纸供医护以及救援人员使用。

　　公司之全资子公司中顺洁柔（云浮）纸业有限公司向罗定市红十字会捐赠30万现金，用于罗定市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。

　　本次捐赠事项已经公司第四届董事会第二十次会议审议，获全体董事一致同意通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《对外捐赠管理制度》等相关规定，本次捐赠事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　本次捐赠事项不涉及关联交易。

　　二、本次捐赠事项对公司的影响

　　公司本次对外捐赠是为了支持抗击肺炎疫情，符合公司积极承担社会责任的要求，有利于提升公司社会形象，本次对外捐赠资金来源于公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对投资者利益构成重大影响。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字的公司第四届董事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　中顺洁柔纸业股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月3日