证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2020-009
湖北能源集团股份有限公司
第八届董事会第三十九次会议决议
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2020年2月2日,湖北能源集团股份有限公司(以下简称公司)以通讯表决方式召开了第八届董事会第三十九次会议,本次会议通知已于2020年2月1日通过邮件或送达方式发出。董事会8名董事均参会表决,本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议以记名表决方式审议通过了《关于捐赠1300万元人民币支援抗击新型冠状病毒肺炎的议案》。
公司董事会同意通过公司及所属全资、控股子公司捐赠1300万元人民币,用于支援湖北疫区抗击新型冠状病毒肺炎,并授权公司经营层办理具体捐赠事宜。具体内容详见公司2020年2月3日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《湖北能源集团股份有限公司关于捐赠1300万元人民币支援抗击新型冠状病毒肺炎的公告》。
表决结果:有效表决票数为8票,其中同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
2020年2月2日
证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2020-010
湖北能源集团股份有限公司
关于捐赠1300万元支援抗击新型冠状病毒肺炎的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、捐赠事项概述
为践行湖北能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)“立责于心、履责于行”的责任文化,切实履行上市公司社会责任,经公司第八届董事会第三十九次会议批准,公司将直接或通过所属全资、控股子公司捐款1300万元人民币,用于支援湖北疫区抗击新型冠状病毒肺炎,并授权公司经营层办理具体捐赠事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次捐赠事项无需提交公司股东大会审议。
本次捐赠事项不涉及关联交易。
二、本次捐赠事项对公司的影响
自湖北地区及全国相继发生新型冠状病毒肺炎疫情以来,公司高度关注疫情进展,坚持疫情防控和能源供应“双管齐下”,有效发挥湖北省能源供应保障平台优势,保发电、保输气、保供热、保用煤,全力支援湖北省疫情防控和民生保障。
本次对外捐赠事项符合公司积极承担社会责任的要求,捐赠资金来源于自有资金,对公司生产经营及当期业绩不构成重大影响,亦不会对股东利益构成重大影响。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
2020年2月2日
证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2020—011
湖北能源集团股份有限公司
关于2020年1月主要经营指标完成情况的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为便于投资者及时了解公司生产情况,现将公司2020年1月主要生产经营指标完成情况公告如下:
一、发电量情况。公司所属各发电企业累计完成发电量27.6亿千瓦时,同比增长46.26%。其中水力发电量完成7.12亿千瓦时,同比增长37.14%;火力发电量19.54亿千瓦时,同比增长50.31%;风电及光伏等新能源发电0.94亿千瓦时,同比增长38.24%。
二、天然气销售情况。公司所属湖北省天然气发展有限公司完成天然气销售量3.03亿立方米,较去年同期增长2.02%。
三、煤炭销售情况。公司所属湖北省煤炭投资开发有限公司完成煤炭销售量63.39万吨,较去年同期增长5.65%。
四、蒸汽销售情况。公司所属湖北能源东湖燃机热电有限公司完成蒸汽销售量8.9万吨,同比基本持平。
截至目前,公司生产经营正常。上述主要生产经营指标完成情况系公司初步统计数据,提醒投资者不宜以此数据简单推算公司业绩,并注意投资风险。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
2020年2月2日