证券代码：002610        证券简称：爱康科技 公告编号：2020-016

　　债券代码：112691        债券简称：18爱康01

　　江苏爱康科技股份有限公司第四届董事会第十五次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况：

　　江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次临时会议于2020年1月23日在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开（2020年1月21日以电子邮件形式通知全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事8名，非独立董事席国平因公务请假，未出席会议，其中独立董事耿乃凡、何前、杨胜刚以通讯表决方式出席会议，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况：

　　经过审议，出席会议全体董事以记名投票方式审议了如下议案：

　　（一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司全资子公司新增对外提供担保的议案》

　　江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司赣州发展融资租赁有限责任公司（以下简称“赣发租赁”）以保理方式向中国进出口银行融资1亿元，以融资租赁租金权益转让方式向江西金融租赁股份有限公司融资3亿元。赣州发展投资控股集团有限责任公司（以下简称“赣发集团”）为赣发租赁上述融资提供连带责任保证担保。公司全资子公司赣州爱康光电科技有限公司（以下简称“赣州光电”）以其持有的赣发租赁26.29%股权作质押为赣发集团提供担保，赣州光电拟为赣发集团新增担保额度4亿元。上述额度内担保的具体事项，授权董事长邹承慧先生签署并办理具体担保事宜。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，以上议案需提请股东大会审议。具体内容及相关公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2020年2月19日下午召开2020年第二次临时股东大会审议上述应当提交股东大会审议的事项。

　　《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第十五次临时会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第十五次临时会议的相关独立意见。

　　特此公告！

　　江苏爱康科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年二月三日

　　证券代码：002610        证券简称：爱康科技  公告编号：2020-019

　　债券代码：112691        债券简称：18爱康01

　　江苏爱康科技股份有限公司

　　关于2019年度业绩预告的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年12月31日。

　　2、预计的业绩：?亏损(扭亏为盈(同向上升(同向下降

　　■

　　二、业绩预告预审计情况

　　本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　报告期内，公司积极应对行业政策的变化，主动调整战略方向，在2018年出售503MW光伏电站的基础上，继续推进光伏电站的出售工作，以优化资产负债结构，降低负债率，改善企业现金流。同时，公司加码高效电池及组件制造业，分别布局浙江长兴、江西赣州电池片及组件工厂，拥抱新能源电力平价上网时代。且在制造业上进一步着力开拓海外市场，取得一定成绩。本报告期，公司预计全年实现营业收入超50亿元，较去年同期增长超5%，其中制造业及其他业务营业收入较去年同期增长超15%，出口销售较去年同期增长超30%。但是，受光伏行业政策、海达集团担保事项等影响，本报告期归母净利润预计将较上年同期出现大幅下降。具体情况如下：

　　1、2018年“5.31”光伏新政影响持续发酵，光伏可再生能源补贴政策未明确，且补贴延期发放、光伏限电等情况，导致公司光伏电站存在资产减值情况。

　　（1）受行业政策影响，公司存量电站存在资产减值情况。报告期公司进一步推动存量光伏电站的出售，但是当前市场及交易对手对于光伏电站项目收益率要求严格，而由于光伏可再生能源补助的延期发放、第八批名录及后续电站补贴政策尚未明确等情况，公司存量电站项目收益率不及预期，在交易中公司存量电站将产生出售亏损，因此公司判断上述电站资产存在资产减值的情况。按照当前的行业政策和形势，并结合《企业会计准则第8号-资产减值》及相关会计政策规定，公司聘请了专业的资产评估机构、审计机构对公司光伏电站资产进行判断，由于工作时间有限，相关审计、评估工作尚在进行中。

　　（2）公司2019年11月23日发布《关于出售青海蓓翔电站应收股权转让款价格调整的公告》，公司全资子公司苏州爱康电力开发有限公司和熊元福先生与无锡产业聚丰投资合伙企业（有限合伙）和魏高远就青海蓓翔电站剩余应收股权转让款事项签署《争议和解协议》。因电站出售后青海地区限电情况相比以往年度严重，致使公司承诺发电收入未能实现，交易双方约定公司尚未收到的应收股转款相应调减，公司预计上述交易将减少本年度净利润。

　　（3）公司参股的联营企业苏州爱康能源工程技术股份有限公司（以下简称“爱康工程”）因受行业政策影响业务开展未达预期、待出售电站存在资产减值情况。2018年“5.31”光伏新政后，国家加快光伏发电补贴退坡，降低补贴强度，光伏电站投资观望情绪较浓，国内光伏电站投资规模萎缩，爱康工程国内EPC业务收入锐减。而光伏平价上网利好虽有利于推动电站投资规模但尚未全面铺开，爱康工程国内EPC储备了部分项目，但未能转化为利润，而国外项目开发转化的时间较长，本报告期爱康工程未能取得盈利。同时，爱康工程持有的尚未完成出售的光伏电站在当前市场、行业政策下项目收益率达不到要求，电站资产存在资产减值。公司已聘请专业审计、评估机构对其资产质量进行判断，相关工作尚在进行中。

　　同时，因爱康工程经营亏损，结合《企业会计准则第8号-资产减值》及相关会计政策规定，公司聘请专业评估机构对爱康工程股权价值进行减值测试，相关工作尚在推进中。

　　（4）2018年公司完成503MW光伏电站出售，报告期光伏发电业务营业利润较上年同期减少。且公司向新能源高端制造转型的核心项目尚在投建之中，报告期未能形成效益。

　　2、海达集团担保事项对公司净利润影响

　　本报告期末，公司对海达集团子公司江阴东华铝材科技有限公司（简称“东华铝材”）担保余额 2.41 亿元、江阴科玛金属制品有限公司 （简称“科玛金属”）担保余额 7000 万元。前述被担保企业目前生产经营已受严重影响，部分贷款出现欠息、逾期。如果在担保期内，东华铝材、科玛金属到期没有还款，公司可能会因为对上述负债提供担保而承担相应的保证责任。公司已聘请专业律师团队处理上述事项，上述事项各方尚在积极磋商和处理中，尚未形成结论性方案。

　　四、其他相关说明

　　本次业绩预告数据是公司财务部门的初步测算的结果，未经注册会计师审计，具体财务数据以公司在2019年年度报告中披露的数据为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告！

　　江苏爱康科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年二月三日

　　证券代码：002610        证券简称：爱康科技  公告编号：2020-017

　　债券代码：112691        债券简称：18爱康01

　　江苏爱康科技股份有限公司

　　关于公司全资子公司新增对外提供

　　担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司赣州发展融资租赁有限责任公司（以下简称“赣发租赁”）以保理方式向中国进出口银行融资1亿元，以融资租赁租金权益转让方式向江西金融租赁股份有限公司融资3亿元。赣州发展投资控股集团有限责任公司（以下简称“赣发集团”）为赣发租赁上述融资提供连带责任保证担保。公司全资子公司赣州爱康光电科技有限公司（以下简称“赣州光电”）以其持有的赣发租赁26.29%股权作质押为赣发集团提供反担保，赣州光电拟为赣发集团新增担保额度4亿元。

　　公司于2020年1月23日召开第四届董事会第十五次临时会议，经出席董事会会议的三分之二以上审议通过了《关于公司全资子公司新增对外提供担保的议案》。该议案需提交公司股东大会审议，并经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。上述额度内担保的具体事项，授权董事长邹承慧先生签署并办理具体担保事宜。

　　二、被担保人基本情况

　　■

　　注：上述被担保方2018年度财务数据已经审计，2019年1-9月财务数据未经审计。

　　三、担保协议的主要内容

　　截至目前，赣发集团为赣发租赁的担保协议已经签署完成，赣州光电为赣发集团提供反担保，赣州光电最终担保额度不超过本次授予的担保额度。

　　四、相关审核及批准程序

　　（一）董事会核查情况：

　　2020年1月23日，公司召开第四届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于公司全资子公司新增对外提供担保的议案》，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司董事会认为：

　　1、本次对外担保为赣州发展投资控股集团有限责任公司为参股公司赣州发展融资租赁有限责任公司提供担保的反担保，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定。在对赣发集团的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，董事会认为赣发集团的偿债能力良好，上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，风险可控，故未提供反担保。

　　2、根据公司《对外担保决策管理制度》，公司风控及资金部指定专门人员持续关注上述被担保人的情况，收集被担保人最近一期的财务资料和审计报告，定期分析其财务状况及偿债能力，关注其生产经营、资产负债、对外担保以及分立合并、法定代表人变化等情况，建立相关财务档案并向董事会报告。

　　（二）独立董事独立意见：

　　董事会审议时，独立董事就公司新增对外提供担保事项发表如下独立意见：

　　我们认为被担保人经营情况良好，本次对外担保为赣州发展投资控股集团有限责任公司为参股公司赣州发展融资租赁有限责任公司提供担保的反担保，担保合理且担保风险比较低。我们同意该议案，提请董事会实时关注上述被担保方的经营情况。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告披露日，公司及控股子公司累计经审议的对外担保额度101.67亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例约为173.29%。实际发生的对外担保余额为人民币83.11亿元，其中对合并报表范围内的子公司提供担保余额为人民币28.86亿元；其他对外担保余额为人民币54.25亿元。以上担保累计占公司最近一期经审计净资产的比例约为141.66%。若包含本次审议担保额度，公司及控股子公司2020年度申请对外担保额度为105.67亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例约为180.11%。公司对江阴东华铝材科技有限公司存在担保余额2.41亿元、对江阴科玛金属制品有限公司存在担保余额7,000万元。前述被担保企业目前生产经营已受严重影响，存在停产的情况，部分贷款出现欠息、逾期。本公司可能会因为对上述负债提供担保，而承担相应的保证责任。前述事项有进一步阶段性进展，公司将及时履行信息披露义务。

　　担保公告首次披露后，公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第十五次临时会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第十五次临时会议的相关独立意见。

　　特此公告！

　　江苏爱康科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年二月三日

　　证券代码：002610         证券简称：爱康科技         公告编号：2020-018

　　债券代码：112691         债券简称：18爱康01

　　江苏爱康科技股份有限公司

　　关于召开2020年第二次临时股东

　　大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次临时会议决定于2020年2月19日（星期三）召开公司2020年第二次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第二次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。2020年1月23日召开的公司第四届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年2月19日（星期三）下午14:00；

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年2月19日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为2020年2月19日9:15-15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2020年2月14日（星期五）

　　7、出席对象

　　（1）截至2020年2月14日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员

　　（3）公司聘请的律师

　　8、现场会议地点：张家港市经济开发区金塘西路101号公司三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、关于公司全资子公司新增对外提供担保的议案

　　上述提案已经公司第四届董事会第十五次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2020年2月3日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　上述提案1为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将就本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）

　　2、登记时间：2020年2月17日、2月18日，9:00-11:30,13:00-16:00。

　　3、登记地点：公司董事会办公室

　　4、通讯地址：张家港市经济开发区金塘西路101号  邮政编码：215600

　　5、登记和表决时提交文件的要求

　　（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；

　　（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记；

　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；

　　（4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

　　上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。

　　五、参加网络投票的具体流程

　　本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

　　2、联系方式

　　地址：张家港经济开发区金塘路江苏爱康科技股份有限公司董事会办公室

　　邮编：215600

　　联系人：张静 周晓萍

　　电话：0512-82557563 ；传真：0512-82557644

　　电子信箱：zhengquanbu@akcome.com

　　七、备查文件

　　1、第四届董事会第十五次临时会议决议。

　　特此公告！

　　江苏爱康科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年二月三日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一． 网络投票的程序

　　1. 投票代码：362610，投票简称：“爱康投票”。

　　2. 填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3. 股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年2月19日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年2月19日9:15-15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托______________先生/女士代表本人（单位）出席江苏爱康科技股份有限公司于2020年2月19日召开的2020年第二次临时股东大会，并按本授权书指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托人姓名（名称）：

　　委托人股东账户：

　　委托人持股数及股份性质：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　本人/本公司本次股东大会提案表决意见如下：

　　■

　　注：1、请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。每项均为单选，多选或不选无效；

　　2、如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决；

　　3、本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

　　（委托人签字/盖章处）

　　被委托人联系方式：