证券代码：600876       证券简称：洛阳玻璃   编号：临2020-002号

　　洛阳玻璃股份有限公司

　　董事会决议公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　洛阳玻璃股份有限公司（「公司」）第九届董事会第十次会议于2020年1月22日以现场结合通讯方式召开，会议应到董事11人，实到董事11人，会议召开程序符合《公司法》和公司《章程》的相关规定。

　　会议由公司董事长张冲先生主持，会议采用投票表决方式，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了关于蚌埠中建材信息显示材料有限公司（简称“蚌埠中显”）玻璃窑炉烟气除尘脱硫脱硝工程项目的议案。

　　为响应国家环保要求，严格贯彻执行国家环保相关规章制度和测量标准，满足企业后续发展的需要，实现企业的绿色可持续发展，同意公司全资子公司蚌埠中显投建玻璃窑炉烟气除尘脱硫脱硝工程项目。项目估算投资总额约人民币1,083万元，全部为建设投资。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了关于公司与凯盛科技集团公司（简称“凯盛集团”）签署金融服务框架协议的议案。

　　同意公司与凯盛集团签署《金融服务框架协议》，由凯盛集团为本公司提供融资担保、资金代付等金融服务。详见公司于同日披露的《洛阳玻璃股份有限公司关于与股东进行金融服务关联交易的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，四名关联董事回避表决。

　　三、审议通过了关于2020年度对子公司提供担保的议案。

　　根据公司子公司日常生产经营和业务发展的资金需求情况，同意公司为子公司在申请银行授信及项目贷款时提供担保，预计2020年度将提供的担保总额为不超过1.9亿元人民币。同时，根据实际需要，在担保实际发生总额不超过预计年度担保总额的情况下，各子公司之间的担保额度可以调剂使用。董事会批准授权公司董事长在年度担保限额内审批及签署具体的担保文件。详见公司于同日披露的《洛阳玻璃股份有限公司关于2020年度对子公司提供担保的公告》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了关于发布公司2019年年度业绩预增公告的议案。

　　经财务部门初步测算，预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加人民币4,000万元到5,500万元。同意公司按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定发布2019年年度业绩预增公告。详见公司于同日披露的《洛阳玻璃股份有限公司2019年年度业绩预增公告》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了关于向银行申请授信的议案。

　　同意公司向中国光大银行股份有限公司洛阳分行申请授信7000万元、向上海浦东发展银行股份有限公司洛阳分行申请授信1亿元。预计授信期限均为1年。授信担保方式为保证担保，均由凯盛科技集团有限公司提供连带责任保证。

　　同时，董事会批准授权董事长代表公司签署在上述授信额度内的相关授信文件。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　洛阳玻璃股份有限公司董事会

　　2020年1月 22日

　　证券代码：600876        证券简称：洛阳玻璃     编号:临2020-003号

　　洛阳玻璃股份有限公司关于与股东进行金融服务关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、交易概述

　　根据本公司及子公司2020年度融资计划和日常生产经营资金需求情况的预计，为支持本公司发展，本公司股东凯盛科技集团有限公司（以下简称“凯盛集团”）同意为本公司于2020年度内提供融资担保、资金代付等金融服务。据此，本公司于2020年1月22日与凯盛集团签署《金融服务框架协议》，该框架协议有效期自签署之日起至2020年12月31日为止。

　　本公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于本公司与凯盛集团签署金融服务框架协议的议案》。该议案的表决情况为：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事张冲、谢军、陈勇、任红灿回避表决。

　　本次交易为关联方凯盛集团向本公司提供财务资助。其中，提供资金代付的利率按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率确定，提供融资担保免收担保费用。本公司对前述财务资助无相应抵押或反担保。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议批准。

　　二、交易对方介绍

　　凯盛集团，本公司股东，直接和间接控制本公司35.79%股份。

　　法定代表人：彭寿

　　注册资本：人民币315447.7893万元

　　主营业务：建筑材料及轻工成套设备的研制、销售；轻工新技术的开发、转让、咨询、服务及相关进出口业务；工程设计、咨询。招标代理业务；绿色能源科技产品的应用研究和生产；绿色能源项目的咨询、设计、节能评估和建设工程总承包；新能源领域内的技术开发、转让、咨询、服务，新能源及节能产品开发、推广应用、安装；太阳能建筑一体化等房屋构件、集成房屋、新型房屋的技术开发、生产、组装、销售及安装。玻璃及原材料、成套设备的研发、制造、销售；玻璃产品的深加工、制造、销售；非金属矿资源及制品的加工销售；计算机软件开发、技术咨询、物化分析、热工测定；建材、煤矿、电力、化工、冶金、市政工程机电设备研发、制造、销售、技术服务。

　　地址：北京市海淀区紫竹院南路2号

　　三、《金融服务框架协议》主要内容

　　1、协议双方

　　提供方:凯盛集团

　　接受方: 本公司

　　2、协议内容

　　提供方同意向接受方提供金融服务的范围包括但不限于融资担保、资金代付等金融服务。

　　（1）融资担保，系指接受方在融资过程中，提供方同意作为担保人与向接受方提供融资的单位签订融资合同项下的保证合同，为乙方融资提供担保。融资包括但不限于银行贷款、融资租赁等业务；

　　（2）资金代付，系指提供方同意给予接受方应付款项结算提供支持，为接受方与供货商、工程及劳务提供方等之间的付款订货及应付款项结算提供支持，代接受方先行按照买卖合同、供货合同、服务合同等合同项下约定支付应付款项。提供方、接受方及供应商、工程及劳务提供方等依据接受方生产经营需要，三方签订资金代付合同。

　　3、金融服务费用额度上限

　　本协议项下，提供方向接受方提供融资担保本金额度累计不超过人民币18亿元；提供方向接受方提供的资金代付本金额度累计不超过人民币8亿元。

　　4、定价原则

　　一般情况下，双方应按正常商业条款在日常业务过程中本着公平、公开、公正的原则，在提供金融服务的同时收取服务费用，服务费用的定价标准如下：

　　（1）融资担保费用，提供方对接受方提供的融资担保免收担保费用。

　　（2）资金代付费用，提供方代接受方按照合同项下的约定支付应付款项所收取的利息将按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率，根据实际使用天数计算。

　　（3）提供方收取的金融服务费用将不高于提供方向独立第三方提供同类或相同金融服务时所收取的费用。

　　（4）接受方对上述提供方提供的金融服务不提供相应抵押或反担保。

　　5、生效条件与有效期

　　本协议经双方授权代表签字、加盖公章后生效。

　　本协议的有效期至2020年12月31日为止。

　　四、交易目的及对本公司的影响

　　为保障本公司发展项目和生产经营的资金需求，股东方凯盛集团同意提供金融服务支持。凯盛集团提供资金代付的利率按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率确定；为本公司提供融资担保免收担保费用。本次交易属于股东对本公司的财务资助，有利于公司降低财务费用，补充流动资金，拓宽融资渠道。交易不存在损害公司及其他中小股东利益的情况，亦不会对本公司以及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

　　五、独立董事意见

　　本公司独立董事事前审阅了相关资料，就相关问题与公司管理层进行了必要的沟通，同意进行上述关联交易。并发表独立意见如下：

　　1、公司进行本次交易的目的是为了保障发展项目和生产经营的资金需求，所形成的关联交易是必要、合法的经济行为，遵循了自愿、公平、合理、诚信原则。

　　2、关联方凯盛集团提供资金代付的利率按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率确定，提供融资担保免收担保费用。关联交易不存在损害公司及其他中小股东利益的情况。

　　3、本次表决的董事全部为非关联董事，表决程序符合法律法规规定。

　　六、备查文件

　　1、本公司第九届董事会第十次会议决议；

　　2、经独立董事签字确认的独立董事意见。

　　洛阳玻璃股份有限公司董事会

　　2020年1月22日

　　证券代码：600876         证券简称：洛阳玻璃     编号:临2020-004号

　　洛阳玻璃股份有限公司关于2020年度对子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：洛阳玻璃股份有限公司（「本公司」）各全资及控股子公司

　　● 本公司于2020年度预计对子公司提供总额不超过1.9亿元人民币的担保。

　　● 本次担保无反担保，本公司无逾期担保。

　　一、担保情况概述

　　根据本公司全资及控股子公司2020年度日常生产经营资金需求情况预计，为支持子公司业务发展，提高决策效率，本公司拟为子公司在申请银行授信及项目贷款时提供担保，预计将提供的担保总额为不超过1.9亿元人民币。

　　本公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于2020年度对子公司提供担保的议案》，该议案表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票。

　　董事会同意2020年度本公司对子公司累计担保总额为不超过1.9亿元人民币。根据实际需要，在担保实际发生总额不超过上述担保总额的情况下，各子公司之间的担保额度可以调剂使用。同时董事会批准授权本公司董事长在年度担保限额内审批及签署具体的担保文件。

　　本次担保事项无需提交股东大会审议。

　　二、预计担保额度情况

　　■

　　三、被担保人基本情况

　　1、蚌埠中建材信息显示材料有限公司

　　公司住所：安徽省蚌埠市龙子湖龙锦路123号

　　法人代表：张冲

　　注册资本：63,276.43万元

　　经营范围：从事超薄玻璃的研发、生产、销售和深加工；自营和代理各种商品及副产品的进出口业务；与玻璃相关的主要材料、辅助材料及其它玻璃制品的销售及相关技术服务。

　　蚌埠中显2018年末资产总额95,630.68万元，负债总额16,008.71万元，资产净额79,621.97万元；2018年12月31日的资产负债率为 16.74%。2019年1-9月主营业务收入8,297.69 万元，净利润578.19 万元；2019年9月末资产总额88,213.22 万元，负债总额 14,013.06万元，资产净额74,200.16 万元；2019年9月30日的资产负债率为15.89 %。

　　2、洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司

　　公司住所：河南省偃师市首阳山镇

　　法人代表：王国强

　　注册资本：10,000万元

　　经营范围：浮法玻璃、电子玻璃、平板显示器件及材料的生产、销售；玻璃及原材料加工。

　　龙海玻璃2018年末资产总额37,622.77万元，负债总额22,074.33万元，资产净额15,548.44万元；2018年12月31日的资产负债率为 58.67%。2019年1-9月主营业务收入0 万元，净利润 -884.89万元；2019年9月末资产总额43,117.89 万元，负债总额28,454.34 万元，资产净额14,663.55 万元；2019年9月30日的资产负债率为65.99 %。

　　3、中国建材桐城新能源材料有限公司

　　公司住所：安徽省安庆市桐城经济开发区北三路

　　法人代表：张冲

　　注册资本：13,338.898万元

　　经营范围：太阳能光伏、光热材料、组件及配套产品材料的研发、生产、销售；自营和代理产品及技术进出口业务（国家限制或禁止的除外）。

　　桐城公司2018年末资产总额56,185.76  万元，负债总额 31,955.52 万元，资产净额24,230.24万元；2018年12月31日的资产负债率为56.87 %。2019年1-9月主营业务收入14,956.63 万元，净利润501.31 万元；2019年9月末资产总额 68,384.69万元，负债总额43,653.14万元，资产净额 24,731.55万元；2019年9月30日的资产负债率为 63.83%。

　　四、担保合同情况

　　本公司对所属子公司的上述担保尚需相关银行及其机构审核同意后方可执行。实际担保金额将以实际签署并发生的担保合同为准，每笔担保金额及担保期间由具体合同另行约定。

　　五、董事会意见

　　董事会审议后认为，本公司为子公司提供担保事项符合公司经营发展需要，将及时有效的为子公司的资金需求提供支持；被担保人均为公司的子公司，生产经营稳定，担保风险处于可控范围内，不会损害本公司及全体股东利益。

　　六、独立董事意见

　　本次预计提供担保的被担保人均为本公司纳入合并报表范围的子公司，本公司为其提供担保是为了满足各子公司向银行及金融机构申请银行授信以及项目贷款等事项需要，属于正常生产经营的合理需要。本次担保决策程序符合相关法律法规和公司《章程》的规定，担保风险总体可控，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。同意本公司2020年度对子公司提供担保及相关额度安排。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，本公司实际对外担保余额为人民币11500万元，全部为对本公司全资及控股子公司提供的担保；占本公司2018年12月31日经审计净资产的比例为8.55%；占本公司2019年9月30日净资产（未经审计）的比例为8.22%。无逾期担保。

　　八、备查文件目录

　　1、本公司第九届董事会第十次会议决议；

　　2、被担保子公司营业执照复印件及最近一期的财务报表；

　　3、经独立董事签字确认的独立董事意见。

　　特此公告。

　　洛阳玻璃股份有限公司董事会

　　2020年1月22日

　　证券代码：600876        证券简称：洛阳玻璃    编号:2020-005号

　　洛阳玻璃股份有限公司

　　2019年年度业绩预增公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，预计增加人民币4,000万元到5,500万元，同比增加256%到351%。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2019年1月1日至2019年12月31日。

　　（二）业绩预告情况

　　1.经财务部门初步测算，预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加人民币4,000万元到5,500万元，同比增加256%到351%。

　　2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增利人民币3,700万元到5,200万元。

　　（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。

　　二、上年同期业绩情况

　　1.归属于上市公司股东的净利润1,565万元人民币，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,175万元人民币。

　　2.每股收益：0.028元／股。

　　三、本期业绩预增的主要原因

　　1、光伏玻璃市场回暖，产品价格上升；通过提高产品产量和提升质量、成品率，降低产品成本，使得产品利润有所上升；

　　2、坚持市场导向，调整产品结构，光伏玻璃实现“双玻和薄型化转变”，电子玻璃调整高附加值产品比重；

　　3、政府补助同比有所增加。

　　四、风险提示

　　公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2019年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　洛阳玻璃股份有限公司董事会

　　2020年1月22日