本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次限售股上市流通数量为612,557,426股

　　●本次限售股上市流通日期为2020年2月6日

　　一、本次限售股上市类型

　　本次限售股上市类型是北京三元食品股份有限公司（简称“三元股份”或“公司”）2015年非公开发行限售流通股。

　　2014年10月22日，中国证监会发行审核委员会会议审核通过了公司非公开发行A股的申请。2014年11月20日，中国证监会以证监许可[2014]1222号文《关于核准北京三元食品股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准了公司发行不超过612,557,426股A股股票的申请。

　　公司于2015年2月6日分别向北京首都农业集团有限公司（已更名为北京首农食品集团有限公司，简称“首农食品集团”）、上海平闰投资管理有限公司（简称“平闰投资”）、上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“复星创泓”）非公开发行A股普通股306,278,713股、249,617,151股、56,661,562股。本次发行结果详见2015年2月10日公司在上交所网站披露的《北京三元食品股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》。

　　本次非公开发行新增股份已于2015年2月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。首农食品集团、平闰投资及复星创泓认购的本次非公开发行A股股票自本次发行的股份完成登记之日（即2015年2月6日）起六十个月内不得转让，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

　　二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　本次非公开发行限售股形成后至今，公司总股本数量无变化。截至本公告日，公司股份总数为1,497,557,426股。

　　三、本次限售股上市流通的有关承诺

　　本次上市限售股的发行对象首农食品集团、平闰投资、复星创泓均承诺：本次非公开发行认购的股份自发行结束之日起60个月内不得转让。截至本公告披露日，发行对象均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

　　四、控股股东及其关联方资金占用情况

　　截至本公告披露日，公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

　　五、中介机构核查意见

　　经核查，保荐机构瑞银证券有限责任公司认为，三元股份本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合相关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份股东严格履行了其在本次非公开发行股票时所作出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，三元股份关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

　　六、本次限售股上市流通情况

　　本次限售股上市流通数量为612,557,426股；本次限售股上市流通日期为2020年2月6日。

　　本次非公开发行A股限售股上市流通明细清单：

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　　七、股本变动结构表

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　　八、上网公告附件

　　《瑞银证券有限责任公司关于北京三元食品股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》。

　　特此公告。

　　北京三元食品股份有限公司董事会

　　2020年1月22日