证券代码：600026             证券简称：中远海能             公告编号：临2020-003

　　中远海运能源运输股份有限公司

　　二〇一九年度业绩预增公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“本公司”，连同其附属公司，简称“本集团”）预计本集团二〇一九年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币4.1亿至4.9亿元，与去年同期相比增加人民币3.05亿至3.85亿元，同比增加290.5%至366.7%。

　　2、本集团于二〇一九年度内未发生重大非经常性损益事项。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2019年1月1日至2019年12月31日。

　　（二）业绩预告情况

　　1、经本集团财务部门初步测算，预计本集团二〇一九年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加人民币3.05亿至3.85亿元，同比增加290.5%至366.7%。

　　2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加人民币3.38亿至4.18亿元，同比增加504.5%至623.9%。

　　（三）本次业绩预增为本集团根据经营情况做出的初步测算，未经注册会计师审计。

　　二、上年同期业绩情况

　　（一）归属于上市公司股东的净利润：人民币10,513万元。

　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：人民币6,673万元。

　　（二）基本每股收益：人民币0.0261元。

　　三、本期业绩预增的主要原因

　　2019 年度，全球石油需求保持稳定增长，油轮运输供需关系有所改善。全年国际油运市场整体表现前低后高， VLCC船型TD3C（中东-中国）航线平均日收益为39,387美元/天，同比增加109%，其他船型主要航线日收益同比增长 77%-199%。

　　四、风险提示

　　本公司全资子公司大连中远海运油品运输有限公司于 2019 年 9 月 25 日（美国东部时间）被美国财政部海外资产控制办公室列入被特别指认国民和被禁阻者名单。本公司将根据上述事项的重要进展情况及时进行信息披露。敬请广大投资者关注本公司的后续公告，注意投资风险。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数仅为初步测算数据，具体准确的财务数据以本集团正式披露的二〇一九年年度报告为准，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中远海运能源运输股份有限公司董事会

　　二〇二〇年一月二十二日

　　证券代码：600026            证券简称：中远海能           公告编号：临2020-002

　　中远海运能源运输股份有限公司

　　二〇二〇年第一次董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”）二〇二〇年第一次董事会会议材料于2020年1月17日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于2020年1月22日以通讯表决方式召开。本公司所有九名董事参加会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　根据本公司总经理朱迈进先生的提名，并经提名委员会审核，董事会批准聘任李倬琼女士为本公司副总经理，任期自董事会批准之日起至2022年4月。

　　李倬琼女士的简历如下：

　　李倬琼女士，1973年10月生，大连海事大学国际法专业毕业，硕士研究生，高级经济师，李倬琼女士现任中远海运能源运输股份有限公司副总经理、总法律顾问、董事会秘书。李倬琼女士1995年8月参加工作，曾任大连远洋运输公司战略发展部总经理，于2016年6月至2017年3月曾任中远海运能源运输股份有限公司战略与企业管理部总经理等职。

　　本公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、审议并通过《关于修订公司〈内部审计工作制度〉的议案》

　　经审议，董事会批准修订公司《内部审计工作制度》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中远海运能源运输股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年一月二十二日