股票代码：600795 股票简称：国电电力                 编号：临2020-04

　　债券代码：122493 债券简称：14国电03

　　债券代码：143642 债券简称：18国电01

　　债券代码：143662 债券简称：18国电02

　　债券代码：143716 债券简称：18国电03

　　债券代码：155522 债券简称：19国电01

　　国电电力发展股份有限公司

　　七届六十七次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”、“国电电力”）七届六十七次董事会会议通知,于2020年1月17日以专人送达或通讯方式向公司董事、监事发出，并于2020年1月22日以通讯方式召开。会议应到董事10人，实到10人，公司监事、高管人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《国电电力发展股份有限公司章程》的规定。会议审议并一致通过全部议案，形成如下决议：

　　一、同意《关于更换公司部分董事的议案》

　　由于工作原因，乔保平先生、于崇德先生、张国厚先生、高嵩先生、米树华先生辞去公司董事及董事会相关专门委员会委员职务，在公司股东大会选举产生新任董事之前，上述董事仍将继续履行相关职责。

　　公司董事会同意提名刘国跃先生、吕志韧先生、肖创英先生、栾宝兴先生、刘焱先生为公司第七届董事会董事候选人。公司独立董事发表了同意的独立意见。该项议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国电电力发展股份有限公司关于董事、监事辞职并更换部分董事、监事的公告》（    公告编号：临2020-06）。

　　二、同意《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　鉴于更换公司部分董事、监事需提交公司股东大会审议，公司董事会决定召开公司2020年第一次临时股东大会。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（    公告编号：临2020-07）。

　　特此公告。

　　国电电力发展股份有限公司

　　2020年1月23日

　　股票代码：600795 股票简称：国电电力                 编号：临2020-05

　　债券代码：122493 债券简称：14国电03

　　债券代码：143642 债券简称：18国电01

　　债券代码：143662 债券简称：18国电02

　　债券代码：143716 债券简称：18国电03

　　债券代码：155522 债券简称：19国电01

　　国电电力发展股份有限公司

　　七届三十七次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”“国电电力”）七届三十七次监事会会议通知，于2020年1月17日以专人送达或通讯方式向公司监事发出，并于2020年1月22日以通讯方式召开。会议应到监事5人，实到5人，公司高管人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《国电电力发展股份有限公司章程》的规定。会议审议并一致通过《关于更换公司部分监事的议案》形成如下决议：

　　由于工作原因，谢俊先生、谢长军先生、陈斌先生辞去公司监事职务，在公司股东大会选举产生新任监事之前，上述监事将继续履行相关职责。

　　公司监事会同意提名刘学海先生、王冬先生为公司第七届监事会监事候选人。该项议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国电电力发展股份有限公司关于董事、监事辞职并更换部分董事、监事的公告》（    公告编号：临2020-06）。

　　特此公告。

　　国电电力发展股份有限公司

　　2020年1月23日

　　股票代码：600795 股票简称：国电电力                 编号：临2020-06

　　债券代码：122493 债券简称：14国电03

　　债券代码：143642 债券简称：18国电01

　　债券代码：143662 债券简称：18国电02

　　债券代码：143716 债券简称：18国电03

　　债券代码：155522 债券简称：19国电01

　　国电电力发展股份有限公司

　　关于董事、监事辞职并更换部分董事、监事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年1月22日，国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”、“国电电力”）召开七届六十七次董事会，审议通过《关于更换公司部分董事的议案》；召开七届三十七次监事会，审议通过《关于更换公司部分监事的议案》。现将具体内容公告如下：

　　一、董事更换情况

　　由于工作原因，乔保平先生辞去公司董事长、董事以及董事会战略委员会委员职务；于崇德先生辞去公司董事、董事会提名委员会委员职务；张国厚先生辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会审计委员会委员职务；高嵩先生辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务；米树华先生辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务。在公司股东大会选举产生新任董事之前，上述董事仍将继续履行相关职责。公司对上述董事在任职期间勤勉尽责、兢兢业业的工作以及为公司发展所做出的重大贡献表示衷心的感谢！

　　公司董事会同意提名刘国跃先生、吕志韧先生、肖创英先生、栾宝兴先生、刘焱先生为公司第七届董事会董事候选人。公司独立董事发表了同意的独立意见。该项议案需提交股东大会审议。

　　刘国跃先生、吕志韧先生、肖创英先生、栾宝兴先生、刘焱先生简历见附件。

　　二、监事更换情况

　　由于工作原因，谢俊先生辞去公司监事会主席、监事职务；谢长军先生辞去公司监事职务；陈斌先生辞去公司监事职务。在公司股东大会选举产生新任监事之前，上述监事仍将继续履行相关职责。公司对上述监事在任职期间勤勉尽责、兢兢业业的工作以及为公司发展所做出的重大贡献表示衷心的感谢！

　　公司监事会同意提名刘学海先生、王冬先生为公司第七届监事会监事候选人。该项议案需提交股东大会审议。

　　刘学海先生、王冬先生简历见附件。

　　特此公告。

　　国电电力发展股份有限公司

　　2020年1月23日

　　附件

　　个人简历

　　刘国跃，男，1963年12月出生，中共党员，高级工程师。历任华能石家庄分公司（上安电厂）副经理（副厂长）、经理（厂长），华能德州电厂厂长、党委书记，华能国际副总经理、党组成员，总经理、党委副书记，华能集团副总经理、党组成员，国家电网副总经理、党组成员。现任国家能源集团董事、总经理、党组副书记。

　　吕志韧，男，1964年11月出生，中共党员，高级工程师。历任神华集团计划部综合处副处长、计划处副处长、计划处处长、部门副经理，中国神华战略规划部总经理，神华集团战略规划部总经理、职工董事，中国神华副总裁。现任国电电力党委书记、副总经理。

　　肖创英，男，1960年10月出生，中共党员，教授级高级工程师。历任湖北松木坪电厂生产副厂长、厂长，湖北荆门热电厂副厂长、厂长，湖北省电力工业局干部处处长，湖北省电力公司总经济师、党委委员、副总经理，国家电力公司华中公司党组成员、副总经理，华中电网公司党组成员、副总经理，甘肃省电力公司党组副书记、党组书记、总经理，国家电网产业发展部主任，国网能源开发公司党组副书记、执行董事、总经理，中国神华总裁助理，神东电力公司党委副书记、董事长、总经理，神华国能集团党委副书记、董事长，神华国华电力分公司总经理，北京国华电力公司党委副书记、董事长，中国神华能源公司总裁助理，神华国华国际电力公司董事、董事长、总裁，北京国华电力公司党委书记、董事长。现任国家能源集团火电产业运营管理中心主任、副书记。

　　栾宝兴，男，1966年1月出生，中共党员，正高级会计师，注册会计师。历任黑龙江省电力公司财务部财产资金处副处长、会计成本处处长，中国东北电力集团公司财务部会计成本处副处长、处长，国家电力公司东北公司财务部副主任，重庆电力公司副总会计师兼财务部主任，国电集团财务产权部副主任、资本运营与产权管理部副主任、主任，国电资本控股公司总经理、党组副书记，国电财务公司董事长、总经理、党组副书记，国电融资租赁公司董事长，国电集团财务管理部主任，国家能源集团财务产权部主任、副书记。现任国家能源集团财务部主任、书记。

　　刘焱，男，1965年9月出生，中共党员，高级经济师。历任石景山发电总厂综合计划科计划专责，电力工业部人劳司干部处主任科员，国家电力公司人事劳动局领导班子建设处副处长，人事与董事管理部干部一处副处长，电网建设分公司人力资源处处长，国电集团人力资源部副主任，国电财务公司党组书记、副总经理，国电资本控股公司党组书记、副总经理。现任国电资本控股公司（国电财务公司）党委书记、副总经理。

　　刘学海，男，1966年8月出生，中共党员，高级经济师、高级工程师。历任葛洲坝集团公司总经济师室副总经济师，葛洲坝集团公司三峡指挥部工程管理部副部长、市场合同部副部长、部长，第一工程公司总经理，龙滩水电开发公司副总经济师兼计划合同部主任，国电迪庆香格里拉发电公司总经理、书记，国电集团云南分公司总经理、党组副书记兼国电迪庆香格里拉发电有限公司总经理、党总支书记，国电罗平发电厂筹建处主任，国电集团-中电投金沙江上游水电开发工作处主任，国电集团计划发展部副主任，国电福建电力公司总经理、党组副书记，国电集团水电与新能源发展部主任，国电集团总法律顾问。现任国家能源集团总法律顾问。

　　王冬，男，1968年3月出生，中共党员，高级政工师、主任编辑。历任国电集团总经理工作部秘书处副处长、处长，国电电力总经理工作部主任，国电集团办公厅副主任、新闻中心主任（兼），政治工作部（党组宣传部）主任。现任国家能源集团党建工作部（党组宣传部、党组统战部、直属党委办公室）主任。

　　证券代码：600795     证券简称：国电电力                  公告编号：2020-07

　　债券代码：122493 债券简称：14国电03

　　债券代码：143642 债券简称：18国电01

　　债券代码：143662 债券简称：18国电02

　　债券代码：143716 债券简称：18国电03

　　债券代码：155522 债券简称：19国电01

　　国电电力发展股份有限公司

　　关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年2月11日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年2月11日14点00分

　　召开地点：北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年2月11日

　　至2020年2月11日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　(一) 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料。有关本次股东大会的会议资料，公司将不迟于2020年2月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登。

　　(二) 特别决议议案：无

　　(三) 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　(四) 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　(五) 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方法

　　会前登记。法人股东持营业执照复印件(盖章)、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续，代理人可以不是公司股东。异地股东可用邮寄或传真方式办理登记（参加现场会议的授权委托书格式见附件1）。

　　（二）登记时间

　　2020年2月6日（星期四）上午9:00至11:30，下午13:30至17:00。如以传真或邮寄方式登记，请于2020年2月6日或该日前送达。

　　（三）登记地点

　　北京市朝阳区安慧北里安园19号楼A座1501室

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　地址：北京市朝阳区安慧北里安园19号楼A座国电电力发展股份有限公司

　　联系人：任晓霞 张培

　　电话：010-58682100,58685107

　　传真：010-64829902

　　邮编：100101

　　（二）出席本次股东大会现场会议者的食宿、交通费用自理。

　　特此公告。

　　国电电力发展股份有限公司

　　2020年1月23日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　国电电力发展股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年2月11日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■