证券代码：600017               股票简称：日照港             编号：临2020－003

　　债券代码：143356               债券简称：17日照01

　　债券代码：143637               债券简称：18日照01

　　日照港股份有限公司第六届监事会

　　第二十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　2020年1月17日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）通过电子邮件方式发出召开第六届监事会第二十一次会议的通知。2020年1月22日，公司监事会以通讯方式召开会议，应参会监事7人，实际参会监事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决方式，形成如下决议：

　　1、审议通过了《关于调整公司监事会成员的议案》

　　表决结果：  7  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　公司监事张保华先生、张晓祥先生因工作调整辞去监事职务，两位监事在任职期间，为公司监事会的规范运作和公司发展做出了重要贡献，公司监事会表示衷心感谢！

　　会议提名谭恩荣先生、曹秀玲女士（简历详见附件）为新任监事候选人，任期至本届监事会任期届满止。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：  7  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　公司拟定于2020年2月14日召开2020年第一次临时股东大会，监事会同意将上述第1项议案提交股东大会审议，具体安排详见《日照港股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会会议通知》（公告编号：2020-004号）。

　　特此公告。

　　日照港股份有限公司监事会

　　二○二〇年一月二十三日

　　附件：

　　新任监事候选人简历

　　谭恩荣，男，汉族，1966年2月出生，籍贯山东临沂，本科学历，教授级高级政工师。历任日照港务局第一装卸公司副经理，日照港源水泥有限公司常务副总经理，金桥投资有限公司总经理，日照中燃船舶燃料供应有限公司总经理、党支部书记，日照港山钢码头有限公司总经理，日照港碧波服务公司经理、党委副书记，日照港岚山港务有限公司党委书记、执行董事、经理，日照港股份有限公司岚山装卸分公司经理。现任日照港集团有限公司党委委员。

　　曹秀玲，女，汉族，1972年5月出生，籍贯山东临沂，研究生学历，硕士学位，高级会计师。历任日照港集团物流公司财务科长，山东港湾建设集团财务审计部经理，日照港集团财务预算部资金结算中心主任、财务管理科科长，日照港集团财务公司资金结算部经理，日照港岚山港务公司资产财务室主任，日照港集团资产财务部副部长。现任日照港集团资产财务部副部长（主持工作）。

　　说明：谭恩荣先生未持有本公司股份，曹秀玲女士持有本公司股份17,000股，两人均未曾受到过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形。

　　证券代码：600017       证券简称：日照港          公告编号：2020-004

　　债券代码：143356　　　　　　　债券简称：17日照01

　　债券代码：143637　　　　　　　债券简称：18日照01

　　日照港股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年2月14日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的

　　方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年2月14日14点 30分

　　召开地点：日照市碧波大酒店会议室（山东省日照市东港区海滨二路78号）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年2月14日

　　至2020年2月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　（一）各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见2020年1月23日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的公告以及本次股东大会资料。

　　（二）特别决议议案：无

　　（三）对中小投资者单独计票的议案：所有议案

　　（四）涉及关联股东回避表决的议案：无

　　（五）应回避表决的关联股东名称：无

　　（六）涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二)

　　■

　　(三) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(四) 公司聘请的律师。

　　(五) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）参加现场会议的登记办法

　　1、个人股东应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示受托人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡、股东授权委托书（见附件1）。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件1）。授权委托书中应该详细填写该名代理人享有的代理权限。

　　3、出席现场会议的股东也可采用传真方式登记。

　　（二）登记地点：公司证券部（山东省日照市海滨二路81号）

　　（三）登记时间：2020年2月14日（上午9:30－11:30）

　　六、 其他事项

　　（一）联 系 人：王玲玲

　　联系电话：0633-8387351

　　联系传真：0633-8387361

　　联系地址：山东省日照市海滨二路81号

　　邮政编码：276826

　　电子邮箱：rzport@vip.163.com

　　（二）现场会议会期半天。根据有关规定，现场会议参会股东交通及食宿费用自理。

　　（三）出席现场会议的股东及股东代理人，在完成会议登记后，请于会议开始前半小时内到达会议地点，携带身份证明，以便签到入场。

　　特此公告。

　　日照港股份有限公司董事会

　　2020年1月23日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议、监事会决议

　　附件1：

　　授权委托书

　　日照港股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年2月14日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“投票数”对应表格内填写选举票数。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：

　　采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：600017               股票简称：日照港              编号：临2020－002

　　债券代码：143356               债券简称：17日照01

　　债券代码：143637               债券简称：18日照01

　　日照港股份有限公司第六届董事会

　　第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2020年1月17日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）通过电子邮件方式发出召开第六届董事会第二十三次会议的通知。2020年1月22日，公司董事会以通讯方式召开会议，应参会董事11人，实际参会董事11人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决方式，形成如下决议：

　　1、审议通过了《关于调整公司董事会成员的议案》

　　表决结果：  11  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　公司董事刘国田、王永刚、高振强因工作调整申请辞去公司董事职务，三位董事在任职期间，为公司董事会的规范运作和公司发展做出了重要贡献，公司董事会表示衷心感谢！

　　经公司董事会提名委员会审核，会议提名张江南、王玉福、赵博为公司新任董事候选人（简历详见附件1），任期至本届董事会任期届满止。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见（详见附件2）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　2、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：  11  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　公司拟定于2020年2月14日召开2020年第一次临时股东大会，董事会同意将上述第1项议案提交股东大会审议，具体安排详见《日照港股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会会议通知》（公告编号：2020-004号）。

　　特此公告。

　　日照港股份有限公司董事会

　　二○二〇年一月二十三日

　　附件1：

　　新任董事候选人简历

　　张江南，男，汉族，1967年11月出生，籍贯山东即墨，大学本科学历，高级工程师。历任青岛前湾集装箱码头有限责任公司副总经理，青岛远港国际集装箱码头有限公司总经理，青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司青岛港委派负责人、总经理，青岛前湾西港联合码头有限责任公司总经理，青岛港（集团）有限公司党委副书记、青岛港国际股份有限公司总裁、执行董事、战略发展委员会委员、党委委员、业务和信息化部部长。现任日照港集团有限公司党委副书记、董事、总经理。

　　王玉福，男，汉族，1981年10月出生，籍贯山东临邑，大学本科学历，硕士学位，高级经济师。历任青岛港国际股份有限公司团委副书记、青岛港（集团）有限公司团委副书记，青岛港国际股份有限公司董事会办公室副主任、机关工会主席，青岛外轮理货有限公司副总经理（主持工作）、党委副书记，青岛外轮理货有限公司总经理、党委书记，青岛港国际股份有限公司办公室主任、党委办公室主任、青岛港（集团）有限公司党委办公室主任。现任日照港集团有限公司党委委员。

　　赵博，男，汉族，1971年6月出生，籍贯山东日照，研究生学历，硕士学位，工程技术应用研究员。历任日照港股份通信信息公司副经理、工会主席，信息中心副主任、工会主席、党支部书记，日照港集装箱发展有限公司党委书记、总经理。现任日照港集团有限公司党委委员、副总经理。

　　说明：上述董事均未持有本公司股份，未曾受到过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。

　　附件2：

　　日照港股份有限公司独立董事

　　关于调整公司董事会成员的独立意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《日照港股份有限公司独立董事工作制度》等规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了公司提供的董事会董事候选人的个人简历、工作经历等材料。基于我们的独立判断，现就前述事项发表如下独立意见：

　　1、本次董事会成员调整的程序规范，董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　2、本次董事会成员调整是在充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意。被提名人具有较高的专业知识和丰富的工作经验，具备担任公司董事的资格和能力。我们认为，被提名人不存在《公司法》第146条、148条规定的不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。被提名人符合《公司法》等法律法规及《公司章程》要求的任职条件，具备担任上市公司董事的资格。

　　我们同意张江南先生、王玉福先生、赵博先生为公司董事会董事候选人，任期与本届董事会相同。该事项尚须提交股东大会审议。

　　独立董事：杨贵鹏   方登发   梁上上   洪晓梅

　　二О二〇年一月二十二日