证券代码：600792          证券简称：云煤能源          公告编号：2020-005

　　债券代码：122258      债券简称：13云煤业

　　云南煤业能源股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2020年1月22日

　　（二）股东大会召开的地点：昆明市西山区环城南路777号昆钢大厦7楼公司会议室

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司副董事长王炳海先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席4人，董事长彭伟先生、董事杨勇先生、董事张国庆先生、董事张燕女士、独立董事李小军先生因工作原因未出席本次会议；

　　2、公司在任监事2人，出席2人；

　　3、公司董事会秘书张炜强先生出席本次会议，副总经理杨庆标先生、副总经理李太刚先生、财务总监张琳女士列席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：关于《补选公司第八届监事会监事》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案1已对中小投资者单独计票。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

　　律师：杨杰群、刘书含

　　2、律师见证结论意见：

　　贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　云南煤业能源股份有限公司

　　2020年1月23日

　　证券代码：600792          证券简称：云煤能源        公告编号：2020-006

　　债券代码：122258        债券简称：13云煤业

　　云南煤业能源股份有限公司

　　关于选举第八届监事会主席的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次临时会议于2020年1月22日在昆明市西山区环城南路777号昆钢大厦7楼公司会议室召开。公司实有监事3名，实际到会3名。会议由公司监事李登敏先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》，同意选举李登敏先生（简历附后）担任公司第八届监事会主席职务，任期自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会届满止。

　　特此公告。

　　云南煤业能源股份有限公司

　　监事会

　　2020年1月23日

　　附件：

　　李登敏先生简历

　　李登敏，男，汉族，1965年7月出生，云南昭通人，大学本科学历，中共党员，正高级工程师。历任昆钢罗次铁矿选矿车间副主任、安全技术科副科长；大红山矿业公司选矿车间副主任；大红山铁矿建设指挥部设计管理组组长、党支部委员会书记、副指挥长；玉溪大红山矿业有限公司纪委委员、副总经理；东川昆钢矿业公司党委委员、专家委员会副主任；云南泛亚勘探技术有限公司执行董事、总经理；矿山研究设计院院长；东川昆钢矿业公司执行董事、总经理。现任云南煤业能源股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事。