证券代码：002145        公司简称：中核钛白      公告编号：2020-004

　　中核华原钛白股份有限公司第六届

　　董事会第十八次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年1月17日以电子邮件方式发出关于召开第六届董事会第十八次（临时）会议的通知及相关资料。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，于2020年1月20日以专人送达或传真方式进行了审议表决，会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。本次会议经公司董事表决，通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。

　　同意聘任顾德明先生为中核华原钛白股份有限公司内部审计负责人，任期与第六届董事会任期相同。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　详细内容请见登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　备查文件：

　　1、中核华原钛白股份有限公司第六届董事会第十八次（临时）会议决议；

　　2、独立董事关于第六届董事会第十八次（临时）会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　中核华原钛白股份有限公司董事会

　　2020年1月22日

　　证券代码：002145      公司简称：中核钛白          公告编号：2020-005

　　中核华原钛白股份有限公司

　　关于变更内部审计负责人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计负责人宋玫女士因工作变动原因，申请辞去公司内部审计负责人职务。辞职后，宋玫女士仍继续担任公司其他职务。公司对宋玫女士在任职期间为公司的发展所做出的贡献表示感谢。

　　公司第六届董事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》。

　　经公司第六届董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任顾德明先生为公司内部审计负责人，任期自就任之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　董事会认为顾德明先生诚实守信、勤勉务实，具有丰富的专业知识，符合内部审计负责人的任职资格，未发现有《公司法》第146条规定的情况，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。符合《公司法》、《深交所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定中对上市公司内部审计负责人任职资格的要求。

　　顾德明先生简历详见附件。

　　独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，详见2020年1月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于第六届董事会第十八次（临时）会议相关事项的独立意见》。

　　备查文件：

　　1、中核华原钛白股份有限公司第六届董事会第十八次（临时）会议决议；

　　2、独立董事关于第六届董事会第十八次（临时）会议相关事项的独立意见；

　　3、宋玫女士的《辞职报告》；

　　4、《关于提名顾德明先生为公司内部审计负责人的提名函》。

　　特此公告。

　　中核华原钛白股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月22日

　　附件：

　　顾德明，男，汉族，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，群众，中专学历，助理会计师。

　　主要工作经历：

　　2013.02-2017.10中核华原钛白股份有限公司内部审计负责人

　　2017.10-2018.10中核华原钛白股份有限公司 监事会主席

　　2018.10-2020.1   中核华原钛白股份有限公司 资本运营部副部长

　　截至目前，顾德明先生并未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。顾德明先生不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人。

　　证券代码：002145        公司简称：中核钛白          公告编号：2020-006

　　中核华原钛白股份有限公司关于回购公司股份期限届满暨回购完成的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”或“中核钛白”）于2019年1月4日召开的第六届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案(第二期)》，并于2019年1月21日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。公司于2019年2月1日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份（第二期）的报告书》，以自有资金、发行可转换债券、金融机构借款等法律、法规认可的方式回购公司股份，回购资金总额不超过人民币10亿元，且不低于人民币5亿元，回购股份的价格不超过人民币5.00元/股，回购期限为自股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　截至2020年1月21日，公司本次回购股份期限届满，现将公司回购实施结果公告如下：

　　一、回购股份的实施情况

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份 的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的规定，公司于2019年3月22日首次实施回购，并在回购期间于每个月前3个交易日内及回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%时披露了回购进展公告，详情请见公司刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　截至2020年1月21日，公司本次回购股份期限届满。在回购期内，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份量 118,144,156股，占公司总股本比例7.425%，最高成交价4.66元/股，最低成交价3.85元/股，成交总金额500,540,188.92元（含交易费用）。公司本次回购股份计划已实施完毕。

　　二、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明

　　公司实际回购股份情况与公司第六届董事会第四次（临时）会议审议通过的回购方案不存在差异。回购金额已达回购方案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限，已按回购方案完成回购。

　　三、回购股份方案的实施对公司的影响

　　本次回购股份不会对公司的财务、经营、研发、债务履约能力等方面产生重大影响，有利于保护广大投资者利益，增强投资者信心。本次回购实施完成后，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍然符合上市的条件。

　　四、回购股份期间相关主体买卖公司股票情况

　　经查询，公司回购期间，公司原控股股东，实际控质人李建锋先生于2019年11月15日签订了《中核华原钛白股份有限公司的股份转让协议》，协议约定李建锋先生将其持有的中核钛白43,050万股股票（占中核钛白总股本的27.05%）转让给王泽龙先生，转让价格为3.8元/股，交易总价为1,635,900,000元，并约定股权分两次交割。截至本公告日，标的股票中34,000万股股票已经过户至王泽龙先生名下，尚有9,050万股股票（占中核钛白总股本5.69%）未过户。详情请见公司刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　上述主体的买卖公司股票行为系其自主行为，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为，上述买卖行为符合相关法律法规及其他规范性文件的规定。

　　除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员在首次披露回购事项之日至回购结果暨股份变动公告前一日期间不存在买卖公司股票的情况。

　　五、预计股份变动情况

　　本次回购股份数量为118,144,156股，按照截至2020年1月20日的公司股本结构测算，回购公司股份可能带来的股份变动情况如下：

　　1、若本次回购的股份总额中，全部用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券，则公司总股本不发生变化，据此测算公司股本结构变化情况如下：

　　■

　　2、若本次回购的公司股份全部被注销，则公司总股本将减少，据此测算公司股本结构变化情况如下：

　　■

　　六、回购股份实施的合规性说明

　　1、公司未在下列期间内回购股票：

　　（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；

　　（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；

　　（3）中国证监会规定的其他情形。

　　2、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：

　　（1）开盘集合竞价;

　　（2）收盘前半小时内;

　　（3）股票价格无涨跌幅限制。

　　3、公司首次回购股份事实发生日（即2019年3月22日）前五个交易日公司股票累计成交量为129,671,600股。公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%（即32,417,900股）。

　　七、已回购股份的后续安排

　　本次回购股份数量为118,144,156股，全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。本次回购的股份总额中，全部用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。如果用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券具体实施方案未能经相关部门审议批准、虽经审议批准但未能全部转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券将全部用于注销。公司将适时作出安排并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　八、备查文件

　　回购专用证券账户持股数量查询证明。

　　特此公告。

　　中核华原钛白股份有限公司董事会

　　2020年1月22日

　　证券代码：002145      公司简称：中核钛白         公告编号：2020-007

　　中核华原钛白股份有限公司关于

　　公司大股东部分股权解除质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司大股东李建锋先生的通知，其将持有的公司部分股票进行了解除质押，现将具体内容公告如下：

　　一、股东股份解除质押的基本情况

　　1、股东股份本次解除质押基本情况

　　■

　　2、股东股份累计被质押的情况

　　截至本公告披露日，李建锋先生所持质押股份累计如下：

　　■

　　二、股东股份是否存在平仓风险或被强制过户风险

　　李建锋先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，目前不存在平仓风险或被强制过户风险，股份质押风险在可控范围内。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。

　　三、备查文件

　　中国证券登记结算有限责任公司出具的《解除证券质押登记通知》。

　　特此公告。

　　中核华原钛白股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月22日