证券代码：002256    证券简称：兆新股份    公告编号：2020-014

　　深圳市兆新能源股份有限公司

　　关于董事会收到股东提请召开股东

　　大会的通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年1月19日收到公司股东深圳市汇通正源股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇通正源”）和中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）以电子邮件形式发来的《关于提请深圳市兆新能源股份有限公司董事会召开2020年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）。2020年1月20日，公司通过快递方式收到上述《通知》的原件及相关资料，汇通正源和中融信托提请董事会召开2020年第一次临时股东大会，并审议以下议案：

　　1、《关于罢免肖土盛先生之公司第五届董事会独立董事职务的议案》；

　　2、《关于罢免黄浩先生之公司第五届监事会监事职务的议案》。

　　具体详见2020年1月22日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请深圳市兆新能源股份有限公司董事会召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

　　截至目前，汇通正源持有公司股份121,427,844股，占公司总股本的6.45%；中融信托持有公司股份87,800,000股，占公司总股本的4.66%；汇通正源和中融信托合计持有公司股份209,227,844股，占公司总股本的11.11%，具有提请公司董事会召开临时股东大会的资格。

　　公司已于2020年1月20日发出召开第五届董事会第二十一次会议的通知，定于2020年1月21日召开董事会审议上述股东提请董事会召开临时股东大会的事项。具体详见公司于2020年1月22日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《第五届董事会第二十一次会议决议公告》。

　　特此公告。

　　深圳市兆新能源股份有限公司董事会

　　二〇二〇年一月二十二日

　　证券代码：002256    证券简称：兆新股份    公告编号：2020-015

　　深圳市兆新能源股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2020年1月21日10:00在深圳市罗湖区笋岗梨园路8号HALO广场一期5层509-510单元公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议以紧急会议方式召集与召开，会议通知于2020年1月20日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。

　　会议应参加董事7名，实际参与表决的董事6名，本次会议由董事长张文先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决方式审议了以下议案：

　　1、会议以4票同意，2票反对，1票弃权审议通过了《关于同意公司股东提请召开临时股东大会的议案》；

　　关于公司股东深圳市汇通正源股权投资基金合伙企业（有限合伙）和中融国际信托有限公司提请召开临时股东大会的相关事项具体详见2020年1月22日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于董事会收到股东提请召开股东大会的通知的公告》及2020年1月22日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请深圳市兆新能源股份有限公司董事会召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　董事陈实、肖土盛投反对票，理由如下：

　　独立董事和监事已依据相关法律法规履职，相关情况上市公司也已充分披露，独立董事和监事不存在因为前述罢免事宜而未尽职情况。本次提议事项与事实不符，反对将该议案其提交股东大会。

　　董事翟建峰未作表决，根据相关法律法规及《董事会议事规则》等有关规定，视为弃权。

　　关于上述股东提请董事会召开股东大会审议相关提案的事项，独立董事王丛、李长霞发表了同意的独立意见，独立董事肖土盛发表了不同意的独立意见，具体详见2020年1月22日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、会议以4票同意，2票反对，1票弃权审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司董事会决定于2020年3月20日（星期五）14:30在公司会议室以现场表决与网络投票相结合方式召开公司2020年第一次临时股东大会。

　　具体详见2020年1月22日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　董事陈实、肖土盛投反对票，理由如下：

　　独立董事和监事已依据相关法律法规履职，相关情况上市公司也已充分披露，独立董事和监事不存在因为前述罢免事宜而未尽职情况。本次提议事项与事实不符，反对将该议案提交股东大会。

　　董事翟建峰未作表决，根据相关法律法规及《董事会议事规则》等有关规定，视为弃权。

　　特此公告。

　　深圳市兆新能源股份有限公司董事会

　　二〇二〇年一月二十二日

　　证券代码：002256              证券简称：兆新股份    公告编号：2020-016

　　深圳市兆新能源股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议决定于2020年3月20日（星期五）14:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2020年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、会议基本情况

　　（一）股东大会届次：公司2020年第一次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　（四）会议召开时间：

　　1、现场会议时间：2020年3月20日（星期五）14:30

　　2、网络投票时间：2020年3月20日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年3月20日9:30~11:30和13:00~15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2020年3月20日9:15~15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2020年3月13日（星期五）

　　（七）出席本次股东大会的对象：

　　1、截至2020年3月13日15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东，均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东。

　　2、公司董事、监事及高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师。

　　（八）会议地点：深圳市罗湖区笋岗梨园路8号HALO广场一期5层509-510单元公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、《关于罢免肖土盛先生之公司第五届董事会独立董事职务的议案》；

　　2、《关于罢免黄浩先生之公司第五届监事会监事职务的议案》。

　　注：公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

　　2020年1月19日，公司收到股东深圳市汇通正源股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇通正源”）和中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）以电子邮件形式发来的《关于提请深圳市兆新能源股份有限公司董事会召开2020年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）。2020年1月20日，公司通过快递方式收到上述《通知》的原件及相关资料，汇通正源和中融信托提请董事会召开2020年第一次临时股东大会，并审议上述两项议案。

　　上述股东提请召开股东大会的事项已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，具体详见公司于2020年1月22日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　股东可以到会议现场登记，也可以书面通讯及传真方式办理登记手续，股东登记需提交的文件要求：

　　（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人身份证；

　　（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东出具的授权委托书和本人身份证。

　　2、登记时间：2020年3月18日（8:30～12:00和14:00～17:30）

　　3、登记地点及授权委托书送达地点：深圳市兆新能源股份有限公司董事会办公室（深圳市罗湖区笋岗梨园路8号HALO广场一期5层509-514、516单元），信函请注明“股东大会”字样。

　　4、会务联系方式

　　联系地址：深圳市罗湖区笋岗梨园路8号HALO广场一期5层509-514、516单元

　　联系人：金红英

　　联系电话：0755-86922889  86922886

　　联系传真：0755-86922800

　　电子邮箱：dongsh@szsunrisene.com

　　邮编：518023

　　5、其他事项

　　（1）出席会议的股东食宿、交通费用自理。

　　（2）网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事项影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　（3）授权委托书剪报、复印或按附件二格式自制均有效。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、《第五届董事会第二十一次会议决议》；

　　2、《关于提请深圳市兆新能源股份有限公司董事会召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此通知。

　　深圳市兆新能源股份有限公司董事会

　　二○二○年一月二十二日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362256，投票简称：兆新投票

　　2、议案设置及意见表决

　　（1）议案设置

　　表1：股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　■

　　（2）填报表决意见

　　填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年3月20日的交易时间，即9:30～11:30 和13:00～15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年3月20日9:15，结束时间为2019年3月20日15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　深圳市兆新能源股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托（先生/女士）代表本公司/本人出席2020年3月20日召开的深圳市兆新能源股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。

　　本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人持股数：委托人证券账户号码：

　　受托人签名：受托人身份证号码：

　　受托日期及期限：